Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
証券コード： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 証券略称： Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 公告番号：2022063号債券コード：128111債券略称：中鉱転債
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
転換社債の転換価格調整に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、調整前の株式移転価格：15.45元/株。
2、調整後の株式移転価格：10.96元/株。
3、今回の株式移転価格調整の発効日：2022年6月1日。
一、「中鉱転債」の株式移転価格調整に関する関連規定
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) （以下「会社」と略称する）は2020年6月11日、80,000万0,000元の転換社債（債券略称：中鉱転債、債券コード：128111）を社会に公開発行した。中鉱転債は今回発行された後、会社が株式配当金、株式資本金、新株を増発する（今回の転債可能な株式によって増加した株式を含まない）、株式を割り当てて会社の株式を変化させ、現金配当金などを送る場合、下記の式に従って転株価格の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金：P 1=P 0-D
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、一時停止期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回の転債可能保有者の転株申請日またはその後、転株登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回の転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回の転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
二、今回の「中鉱転債」の株式移転価格の調整状況
会社は2022年5月18日に2021年度株主総会を開き、「会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式増進の事前案」を審議、採択し、2021年度利益分配案の実施時の株式登記日の総株式を基数とし、（1）全株主に10株ごとに現金配当1.00元（税込）を配布し、残りの未分配利益は次年度に繰り越す。（2）資本積立金を全株主に10株ごとに4株増加させ、今回の株式増加の資本積立金はすべて株式発行によって形成された株式割増であり、個人所得税を納付する必要はない。（3）会社は2021年度に紅株を送らない。会社の2021年年度権益分配株式の登録日は2022年5月31日で、除権利息日は2022年6月1日です。
規定によると、上記2021年の年度権益分配が完了すると、中鉱転債の転株価格は相応の調整を行い、元の15.45元/株から10.96元/株に調整される。注：P 0=15.45元/株、D=0.1元/株、n=0.4、P 1=（P 0-D）/（1+n）=10.96元/株。
「中鉱転債」調整後の株式移転価格は2022年6月1日に発効した。
ここに公告します。
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 取締役会2022年5月24日
