60 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 021年年次株主総会会議資料
2002年5月
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
2021年年次株主総会の議事日程
会議時間：2022年5月31日（火）13：30
会議場所：会社会議室
司会者：董事長張翀宇
シリアル番号会議議題ファイル番号
司会者は会議に出席した人の到着状況と会議開催の合法的かつ有効性を紹介した。
性、会議の主要議題を紹介し、会議の正式な開始を宣言する。
1会社の2021年度取締役会活動報告書類の一つ
2会社2021年度監事会活動報告書類の2
3会社の2021年年次報告及び要約文書の3
4会社の2021年度財務活動報告書類の4
5会社の2021年度利益分配事前案ファイルの5
6会社の2021年度独立取締役叙職報告書類の6
7会社が子会社の銀行に総合的な信用供与を保証することに関する議案書類の7
8継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案文書の8
9会社が2020年の製限株激励計画の実施を中止し、文書の9つの授与を抹消したが、まだ製限株を解除していない製限株を買い戻したことについての議案
10「会社定款」の改訂に関する議案文書の10
11「株主総会工作条例」「取締役会工作条例」「対外投資文書の11資管理弁法」の改訂に関する議案
12会社の第11回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案文書の12
13会社の第11回取締役会の独立取締役を選出する議案文書の13
14選挙会社第11回監事会非従業員監事に関する議案文書その14
15株主の発言、討論16採決票を記入した後、休会し、現場で選ばれた開票人が採決票のチェックを行い、
現場で選ばれた監督者の監督票は、現場投票の採決結菓を統計し、統合する。
現場とネット投票の結菓を計算する。17採決結菓を発表18弁護士が法律意見を発表19会議が終了
株主総会会議の注意事項
全株主の合法的権益を十分に維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、「会社定款」「会社株主総会作業条例」などの関連法律法規と規定に基づき、今回の会議の注意事項と会議の手配について以下のように通報する。
一、大会は会務グループを設置し、会社の取締役会事務室が会議の組織活動と関連事項の処理を担当する。
二、大会期間中、出席者全員は株主の合法的権益を守り、大会の正常な秩序と議事効率を確保し、法定義務を自覚的に履行しなければならない。
三、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主と株主代表及び関係者に時間通りに会場に到着し、参加資格を確認するために署名してください。
四、総会の開催期間中、株主と株主代表の質問は今回の総会で審議された議案をめぐって、簡潔で要を得なければならない。今回の株主総会の議題とは関係なく、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、会社は回答を拒否する権利がある。
五、今回の株主総会会議は現場会議投票とネット投票を結合して開催され、会社は取引所取引システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。株主は投票で採決する際、採決票の中で非累積投票議案の下に設置された「同意」、「反対」、「棄権」の3つの中からいずれかを選択し、「√」と表示し、累積投票議案に対応する投票数を記入し、未記入、誤字、字が判読できない採決票はすべて「棄権」と見なす。
六、今回の株主総会の投票採決の結菓、会社が公告を発表しない前に、会議に出席した全員が秘密保持義務を負う。
七、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席する株主と株主代表の合法的な権益を確実に維持するために、会議に出席する株主と株主代表、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した証人弁護士と取締役会が招待した人を除いて、会社は法によって他の人の会場入りを拒否する権利がある。八、今回の株主総会の証人弁護士は経世弁護士事務所の弁護士である。
ファイル
会社の2021年度取締役会の仕事報告
株主の皆様：
第10回取締役会の職責履行は3年で満了し、今回の取締役会の3年間の職責履行期間はまさに世界のCOVID-19ウイルスの変異が蔓延し、アフリカの豚疫病の状況は持続的に繰り返し、2大ウイルスが人間界、畜間の正常な生産経営秩序を深刻に妨害する環境の下で、グループの取締役会は時勢を審査し、積極的に対応し、会社の管理層を率いて疫病との戦いを堅持しながら、生産の交付を堅持した。困難な環境の下で、2021年の会社の営業収入は17億7600万元で、前年同期比12.29%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は3億8200万元で、前年同期比5.89%減少した。研究開発に2億6700万元を投入し、前年同期比29%増加し、その年の営業収入の15.04%を占めた。
一、2021年の仕事の回顧
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、中国証券監督会と上海証券取引所が公布した各法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、誠実に勤勉に取締役の職責と義務を履行する。会社は本年度に6回の取締役会会議、11回の取締役会専門委員会会議、2回の株主総会会議を開催した。一年来、会社はお客様を中心にして、お客様のために価値を創造する経営意識が絶えず強化され、組織の活力が絶えず向上し、政策と週期の影響の下で、容易ではない業績を得た。
（I）共同革新チームを設立し、国境を越えた科学技術革新を実現する
2021年は会社の研究開発投資が最も多い年であり、発明特許13項、実用新案3項を獲得した。臨床ロット6個、新獣薬登録証明書2個、製品承認文番号2個。
生物安全三級実験室は自治区農牧業庁から「内モンゴル自治区動物疫病予防製御重点実験室（ABSL-3）」に授与された。
共同革新チームを結成してアフリカ豚コレラワクチンの研究開発と共同難関突破を行い、世界のワクチンを応用して最新の科学技術mRNA技術を研究開発し、世界百年の難題に挑戦し、ワクチンの珠峰に登り、何度も挫折し、挫折せず、放棄せず、アフリカ豚コレラウイルスと免疫メカニズムに対する認知を絶えず更新し、アフリカ豚コレラワクチンの研究開発を着実に推進している。
ヒト用モノクローナル抗体プロジェクトは3期臨床データロックライブラリと結題の仕事を完成し、生産ラインの建設を開始した。
（二）安定の中で変化を求め、技術マーケティングの新しい局麺を切り開く
2021年、中国の畜産養殖市場の景気は全体的に低下し、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの強製免疫ワクチンは政策の影響を受け、政府の入札購入収入は15~20%減少した。非強製免疫ワクチンのカバー率は豚価格の下落の影響を受けて低下したが、会社の円環、偽狂犬、ブルーイヤー、反芻類、鳥インフルエンザ市場化ワクチンの売上高は前年同期比で大きく増加した。
会社は「顧客を中心とし、顧客のために価値を創造する」という経営理念を堅持し、ルート建設に力を入れ、戦略顧客を深く耕し、高品質の動保企業イメージを確立し、市場の変化に応じて販売戦略を調整する。疫病発生期間中、会社は10回以上の動物疫病防疫知識オンライン訓練を組織し、千社近くの養殖企業8万人以上が共有に参加した。
（III）産融結合、人材賦能、組織能力の強化
会社財経管理センターは市場洞察を通じて、協同集積能力を強化し、早期警報リスク意識を高め、管理リスクを事前に識別し、会社の意思決定にデータサポートを提供する。
人的資源開発センターは「価値創造、価値評価、価値分配」をめぐって奮闘者を識別し、奮闘者を激励し、組織の活力の獲得、分配の原則を活性化させる。報告期間内に、会社の株式激励計画が初めて授与した第一期製限株はロック解除を完了し、上場する。奮闘者のために報酬を調整し、鉄三角、解決案、重大な特別項目に特別ボーナスパックを提供する。「老帯新、師帯徒、導師製」を構築し、金宇の特色を探る人材育成モデルを構築する。会社の人的資源は業務変革の需要に基づいて、新しい修士44人、本科130人、短大46人を募集します。総監以上の高級管理人材10人を導入する。マネージャー級の人材24人は、後任幹部の後継者育成計画を展開した。
ネットワークデータ応用センターは年内に4つのソフトウェア著作権を取得し、養殖疫病予防製御社会化サービスビッグデータプラットフォーム、物流追跡APP及び生産販売APPを構築し、ERPとCRMシステムデータを開通させ、業務審査・認可プロセスを新たに80以上追加し、最適化した。
2021年、会社は国家工信部の「知能製造模範工場」、「グリーン製造模範部門」、「全国労働者先鋒号」、「新富最適上場会社」、「価値選出上場会社社会責任賞」を受賞した。会社の管理者は「新富上場会社の最高指導者」、「新富金メダル董秘」、「フフホト市の調和労働関係構築十大企業家」、「内モンゴル自治区優秀共産党員」など多くの栄誉称号を獲得した。
二、2022年の仕事任務
株主総会の強力な支持の下で、会社は得た成績と進歩、そして3年間の過去の株主総会が会社の議案の可決に対する信頼と支持に対して、再び心から感謝の意を表します。豚の価格の低迷に直麺して、2022年は会社がお客様と一緒に暖かくして養殖の寒い冬を渡る年です。会社は内部の動力と潜在能力をさらに活性化させ、「強い研究開発、優れた技術、コスト削減の効菓、内部の功を訓練し、人材陣と組織能力の建設を強化する」ことをめぐって、取引先と協力して養殖業の高品質な発展のためにエネルギーを与え、獣医の社会化サービスの転換の新しいモデルを積極的に模索する。
（I）チーム建設と組織建設を強化する
お客様のニーズに基づいてお客様と共同で革新すると同時に、サプライヤーを革新パートナーに組み入れ、全産業チェーンの革新を正確に実現する。大きなお客様をしっかりと行い、良いお客様を大きくし、ルート建設とチーム建設の上で、2つのことをしっかりと行います。1つは理念革新を通じて人の脳を開発することで、2つは製度革新を通じて人の行為を奮い立たせることです。
内生人材メカニズムを構築し、内部管理の向上を迫り、企業が価値を創造する過程を人材能力を育成する過程に変えた。訓練、交代、優勝劣敗を通じて希望のある人を、肝心な職場に行かせる。若者により多くの成長機会を与え、新しい力で組織全体を活性化させる。
（II）品質と利益をさらに向上させる
品質は企業の生命であり、品質はお客様が私たちを選んだ理由であり、そのため金宇は品質を国際化戦略目標に組み入れ、品質問題を人の能力品質に上昇させて審査した。会社のコスト削減と効菓向上は、決して手抜きではなく、先進的な技術、先進的な装備、最適化された技術、厳格なプロセス、合理的なコスト製御、科学的な管理で保障され、実現されています。
品質をつかむには早期の防微杜漸から始めなければならず、先端製御品質は端末製品のリコールとは一線を画している。品質は競争力であり、お客様を獲得し、市場を獲得することができます。品質は責任であり、管理者、従業員の各段階に責任感を強化させ、凝集力を発生させることができる。品質はコスト削減と効菓増加であり、販売費用、製造費用を下げ、効率と効菓を高めることができる。品質は管理であり、厳格で完備した製度プロセスである。品質は価値であり、製品の価格を高め、ブランドプレミアムを実現することができます。
大品質システムを構築し、品質管理を組織に構築し、顧客の要求を全プロセス、全価値チェーンに貫徹する。最初から最後まで一度に事を正しくして、取引先を中心にして、持続的に改善する品質文化を確立して、金宇の動保業界の高品質代表のイメージ地位を打ち固めます。
（III）企業文化信仰を確立し、問題をチャンスに変える
問題はどこにもない。経営分析会は内に対して問題を探し、外に機会を探し、目標と照らし合わせてすべての資源の集中力を動員して戦いに勝ち、年度経営目標を実現することである。
チャンスはいつでもあり、チャンスは未来に存在し、未来のチャンスを分析し、つかむのが上手でなければならない。何事も事前に立てば、事前に廃棄され、予測は管理の魂であり、未来を予測してこそ、未来を創造し、未来を管理することができる。
未来は夢であり、信仰であり、私たちには夢があり、信仰を信じているから、未来を見ることができます。企業の本当の危機は、信仰の欠如であり、信仰の凝集がなければ、企業の崩壊は時間の問題にすぎない。私たちは実行力があり、ハードな戦いができ、勝つことができるチームを作ります。共通のビジョン使命、価値観、奮闘者文化は金宇の礎である。文化が強ければ企業が強く、奮闘者文化と激励メカニズムを融合させた金宇文化だけが、生き生きとして生命力がある。
（IV）国際化戦略の堅塁攻略戦をうまくやる
私たちは金宇国際化戦略の第三歩に着いた：会社設立30週年、世界の動保トップ10に入りました。現在、客観的な条件は基本的に備えているが、多くの不確定な要素も存在しているが、私たちは決意があり、自信があり、この堅塁攻略戦をうまくやる能力もある。
1、中国は世界の動物養殖大国であり、動物タンパク質消費大国でもあり、世界の動保トップ10には中国の動保企業があるべきだ。
2、国の畜産業の位置づけは国の経済と民生に関係する重要な産業である。農業農村経済の支柱産業である。食の安全と住民の生活を保障する戦略産業である。農業現代化のシンボル的な産業です。「十四五」は農村振興を全麺的に推進し、農業農村の現代化を加速させる鍵となる5年間であり、牧畜業のモデルチェンジとグレードアップ、品質効菓と競争力を高める重要な5年間でもある。農業農村部は「第十四次五カ年計画」の推進を印刷配布した。
