証券コード： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 証券略称： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 公告番号：2022051 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
第5回監事会第9回（臨時）会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （以下「会社」または「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 」と略称する）第5回監事会の第9回（臨時）会議通知は2022年5月22日に専任者送達、電子メール、電話などの方式で発行され、2022年5月23日に深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ南光高速東側、環玉路南側 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ビル1ビル9 F会議室で現場方式で開催された。関連事項が緊急であるため、召集者は今回の監事会会議で緊急通知の原因について説明した。
2、今回の会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。会議は監事会主席の胡婷さんが主宰し、取締役会秘書が今回の会議に列席した。
3、今回の会議の招集、開催と採決のプログラムは「会社法」などの関連法律、法規及び「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 定款」「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 監事会規則」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「出資子会社東莞市信為興電子有限会社の株式売却に関する議案」を審議し、可決した。
Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) （以下「＊ Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 」と略称する）は株式の発行と現金購入会社の出資子会社東莞市信を興電子有限会社（以下「標的会社」と略称する）の100%株式とする。今回の取引案は Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 標的会社の株主である段誌剛、段誌軍、 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、東莞市信は創業投資パートナー企業（有限パートナー）と蘇州華業致遠1号創業投資パートナー企業（有限パートナー）の株式発行と現金を支払ってその合計保有標的会社の100%株式とそれに関連するすべての権益を購入することを通じている。中銘国際資産評価（北京）有限責任会社が標的会社の2021年12月31日までの資産状況について「評価報告」を発行し、各方面が協議して標的資産の取引価格を400000000元と確定した。会社の保有信が興15%の株式に対応する取引対価は6000万元である。会社は全体の産業協同の考慮に基づいて、すべての株式対価を受け入れることを選択した。順調に実施されれば、会社は Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733株の株式を取得する（具体的には中国証券監督会の承認に準じる）。今回の取引は会社に良い収益をもたらすことができ、会社の純利益レベルを向上させ、会社の純資産を増加させることに役立つと予想されています。今回の取引は必要な審議プログラムを履行し、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「持株子会社昆山品岱電子有限会社の少数株主株式の買収に関する議案」を審議し、可決した。
会社は持株子会社の昆山品岱電子有限会社の意思決定効率と顧客のサービス品質を向上させ、子会社に対する製御力をさらに強化し、資源を統合して全体的な価値の最大化を実現するため、少数の株主と協議した後、会社は現金で取引相手を買収して昆山品岱株主の張誌偉、江蘇比高投資グループ有限会社、昆山昇米企業管理有限会社と昆山品瑞企業管理センター（有限パートナー）は合わせて昆山品岱の17.07%の株式を保有している。今回の株式譲渡が完了した後、同社が昆山品岱を保有する株式は82.93%から100%に増加した。
監事会は真剣な審査を経て、今回の取引双方は自発的で、公平で合理的で、協議が一緻する原則に従い、定価が合理的で、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社の長期的な発展戦略に符合すると考えている。今回の取引は必要な審議プログラムを履行し、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 第5回取締役会第9回（臨時）会議決議」；
2、「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 第5回監事会第9回（臨時）会議決議」；
3、独立取締役第5回取締役会第9回（臨時）会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告します。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 監事会2022年5月23日
