Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
規約
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……5
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……8第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……17
第4節株主総会の提案と通知……19
第5節株主総会の開催……21
第6節株主総会の採決と決議……24第五章取締役会……30
第一節取締役……30
第二節取締役会……33第六章総経理及びその他の高級管理職……38第七章監事会……40
第一節監事……40
第二節監事会……41第八章財務会計製度、利益分配と監査……43
第一節財務会計製度……43
第二節内部監査……46
第三節会計士事務所の招聘……46第九章通知と公告……47第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……48
第一節合併、分立、増資と減資……48
第二節解散と清算……49
第十一章定款を改正する……51第十二章附則……52
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」とその他の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は深セン市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 科学技術有限会社（以下「有限会社」と略称する）の基礎の上で、全体の変更方式で設立した株式有限会社で、深セン市市場監督管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一して「91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 4071819」とする。
第三条会社は2016年12月28日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式250000万株を公開発行し、深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：
日文フルネーム： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 。
英語名：SHENZHEN FRD SCIENCE&TECHNOLOGYCO.，LTD.第五条会社住所：深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ南光高速東側、環玉路南側＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ＃＃ビル1棟、2棟、3棟
郵便番号：518132
第六条会社の登録資本金は人民元507941948万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
責任、会社はすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条会社定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を持つ。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監及び取締役会が認定した他の高級管理職を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：国家法律、法規及びその他の関連規定に基づき、誠実信用、勤勉に責任を尽くす原則に基づき、会社株主のために最大の利益を求め、社会経済の持続的、安定的な発展を支持する。
第14条会社の経営範囲：モバイル通信、ネットワーク通信、ルート交換、ストレージ及びサーバ、電力電子デバイスなどの関連共通技術及び製品の開発、生産と販売；電磁遮蔽材料及びそのデバイス、吸波材料及びそのデバイス、熱伝導材料及びそのデバイス、絶縁材料及びそのデバイス、高性能複合材料、電子補助材料を開発、生産、販売する。プラスチック製品と部品、金属プレス製品と部品、合金鋳造製品と部品を研究開発、生産、販売する。包装装飾印刷物；書類、資料などの他の印刷物の印刷；中国の商業、物資の供給販売業（専営、専製、専売商品を含まない）；輸出入業務（深貿進準字第[20011868号文の規定によって処理する）；一般貨物輸送（許可有効期間内に経営）。第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、すべて普通株で、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「証券登記機構」と略称する）に集中的に保管されている。
第19条会社設立時の株式総数は750000万株で、発起人は会社が発行したすべての株式を買収した。
会社の発起人とその買収の株式数は以下の通りです。
番号発起人名/名前予約株式（万株）株式比率（%）
1馬飛442500 59.00
2黄峥1125000 15.00
3陳乃雄750.00 10.00
4深セン市高特佳匯富投資パートナー企業（有限パートナー）600.00 8.00
5馬軍300.00 4.00
6深セン市飛馳投資管理有限会社300.00 4.00
合計750000 100.00
第20条会社の株式総額は507941948万株で、すべて普通株である。
第21条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、担保、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第22条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第23条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第24条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第25条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社は本定款第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第26条会社が本規約第24条第（I）項から第（II）項までの原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第24条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は第24条の規定によって当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合は、「証券法」及び中国証券監督会、証券取引所の関連規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第三節株式譲渡
第27条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第28条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有会社の株式総数の25%を超えてはならない。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第30条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりすることにより、所得収益は当社の所有となり、会社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入して当社の5%以上の株式を保有している場合、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第31条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第32条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の召集者が株式登記日を確定し、株式登記日が市場に収まり、登録された株主は関連権益を享受する。
