Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
社長の仕事細則
2012年5月
社長の仕事細則
第一章総則
第一条＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ＃＃社長の仕事手順と経営管理権限を明確にし、社長が効率的、協調的、規範的に職権を行使することを保証し、会社、株主、債権者の合法的権益を保障し、会社の生産経営の持続的な発展を促進するために、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、本細則を制定した。
第二条総経理は会社の高級管理者であり、取締役会の決議を貫徹、実行し、会社の生産経営と日常管理の仕事を主宰し、取締役会に責任を負う。
第三条本細則でいう他の高級管理職には、副社長、財務責任者、取締役会秘書、取締役会で認定された他の高級管理職が含まれています。
第二章総経理の任免
第4条会社の社長は理事長に指名され、取締役会は任命または解任される。副社長は社長に指名され、取締役会は任命または解任された。社長は取締役会に責任を負い、副社長は社長に責任を負う。
会社の取締役は会社の高級管理職を兼任することができる。
第五条会社は社長一人、副社長若干人を設置する。社長、副社長、財務責任者は会社の社長の仕事班を構成し、社長の仕事班は会社の日常経営管理の指揮と運営センターである。
第六条会社の社長及びその他の高級管理職は専任し、当社で給料をもらわなければならない。会社の持株株主、実際の支配者単位で取締役以外の他の職務を担当してはならない。
第七条総経理及びその他の高級管理職は毎期3年間任期があり、連任することができる。
第8条総経理は以下の条件を備えなければならない。
（I）良好な個人品質と職業道徳を持ち、社会公益、会社、投資家と従業員の利益を守る。
（II）豊富な知識と経営管理経験を持ち、生産経営業務と関連経済法規を熟知し、経営管理業務に適任する。
（III）強い組織指導能力を持ち、知人善任、コミュニケーションに優れ、強い職業敏感と開拓意識を備えている。
（IV）体の原因で妨害され、職務に影響を与えることはない。
以下のいずれかの状況がある場合は、会社の社長を務めてはいけません。
（一）民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。
（二）汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪で、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。
（三）破産清算の会社、企業の取締役または工場長、社長を務め、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産、清算が終了した日から3年を超えていない。（四）違法で営業許可証を取り消された会社、閉鎖を命じた会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。
（五）個人の負担額が大きい債務の期限が切れても返済されていない。
（六）中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科され、期限が切れていない場合。
（七）最近36ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けたり、最近3年以内に証券取引所の公開非難を受けたりした。
（八）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。
（九）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、まだ明確な結論が出ていない。
（十）法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
会社は前項の規定に違反して招聘した総経理で、この招聘は無効である。社長が在任中に本条の状況が発生した場合、会社はその職務を解除する。
第9条その他の高級管理職は以下の条件を備えなければならない。
（I）優れた個人品質、職業操守と敬業精神を持っている。
（II）豊富な知識と経営管理経験を持っている；
（III）分管または従事する仕事に関する専門知識または経験を持っている。
第10条会社の総経理及びその他の高級管理者の職務は関連法律、法規、規則及び「会社定款」の規定に合緻しなければならない。
第11条取締役会は社長とそのクラスの人選を招聘することを決定した後、社長とそのクラスのメンバーとそれぞれ招聘契約を締結し、招聘書を授与しなければならない。
第12条総経理は任期満了前に取締役会に辞任を提出することができる。社長の辞任に関する具体的なプログラムと方法は、社長と会社の間の労働契約によって規定されている。
第13条他の高級管理職が辞任を提出する場合、社長に辞職報告書を提出し、社長が取締役会に提出する必要がある。
第14条総経理は離任して離職監査を行わなければならない。
第三章総経理の職権
第15条総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；
（III）社内管理機構の設置方案を作成する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
（i）日常行政、業務などの書類を発行する。
（8552）取締役会の授権に基づいて、会社を代表して各種の契約と協議を締結する。
（Ⅹ）総経理は「深セン証券取引所創業板上場規則」、会社定款及び会社のその他の製度に規定された対外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限に基づいて、厳格な審査と決定プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家、従業員を組織して審査を行い、取締役会と株主総会に報告して承認しなければならない。
（十一）会社定款と取締役会が授与したその他の職権。
第16条緊急時、総経理は自分の職権範囲に属さず、すぐに決定しなければならない生産行政側の事項に対して、臨時処理権を持っているが、事後直ちに第一時間に取締役会に報告しなければならない。
第十七条取締役会は総経理に「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 定款」、「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 株主総会議事規則」、「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 取締役会議事規則」、「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 関連取引管理方法」などの社内製度に規定された株主総会、理事会の審議によって決定すべき以外の取引事項を決定することを許可した。
第18条副総経理の主な職権：
（I）副総経理は総経理の助手として、総経理から部門の仕事を委託され、総経理に責任を負い、職責範囲内で関連業務書類を発行する。
（II）社長が不在の場合、副社長は社長の委託を受けて社長の職権を代行する。
第19条総経理は事情があってしばらく職責を履行できない場合、臨時に副総経理に一部または全部の職責を履行するように授権することができ、代職期間が30営業日を超えた場合、取締役会に提出してその代理人を決定しなければならない。第四章総経理の責任と義務
第20条総経理は国家方針、政策に従い、法律、法規、規則及び「会社規約」を遵守し、取締役会決議を執行し、監事会の監督を受けなければならない。
第21条総経理は、優位性の相互補完、互恵互恵、公平、公正の原則に基づいて関連先との関連関係を適切に処理しなければならない。
第22条総経理は取締役会または監事会の要求に基づいて、取締役会または監事会に会社の重大契約の締結、実行状況、資金運用状況と損益状況を報告し、総経理は報告の真実性、完全性に責任を負わなければならない。
第23条総経理は全従業員の積極性を十分に引き出し、経営管理の最適化に尽力し、市場の開拓に努力し、全麺的に会社の経営管理目標を促進し、企業の総合経済効菓を絶えず高め、会社の持続可能な発展を確保し、会社の資産の付加価値を促進しなければならない。
第24条総経理と他の高級管理職は会社に対して誠実さと勤勉さの義務を負っており、当社と競争を構成したり、会社の利益を損なう可能性のある他の活動に参加してはならない。
第25条会社の他の高級管理職は自発的に、積極的に、効菓的に社長から与えられた職権を行使し、分管活動に主要な責任を負わなければならない。
第五章総経理の管理アーキテクチャ
第26条総経理は取締役会が決定した基本管理製度と授権範囲に基づいて、具体的な管理規則を製定し、会社を管理する。
第27条副総経理及びその他の高級管理者は総経理に責任を負い、総経理から授与された職権によってそれぞれの職権を司り、総経理の仕事の展開に協力する。
第28条会社の総経理、副総経理の具体的な分管範囲は総経理事務会議によって確定され、取締役会に報告して記録する。
第29条財務責任者は社長に対して責任を負い、具体的な職責と分業は：
（I）国家財経政策、法律、法規と製度を組織し、貫徹し、財経規律を守る。
（II）適時に会社の指導者に経済情報を提供し、生産経営活動と重大な経済活動の予測に参加し、関連する経済契約、協議及びその他の経済文書の作成と審査に参加する。
（III）各資金管理を担当し、積極的に財源を開拓し、資金を調達し、資金繰りを加速させ、資金使用効菓を高める。当社のコスト、利益、資金計画を作成し、組織し、実施し、完成状況を審査する責任を負う。
（IV）財務諸表を正しく、タイムリーに作成し、経済計算と財務分析を行い、会社の経営決定に信頼できる根拠を提供する。
（Ⅴ）会社の年度財務予算、決算報告書を組織編成する。
（Ⅵ）会社の財務製度、会計製度を組織して製定する。
（8550）財務証憑、コスト帳簿、報告書などの資料を組織して製本し、保管作業を担当する。
（8551）当部門の従業員の政治思想と技術業務の素質を育成し、向上させる責任を負う。
（8552）会社財務総監は財務報告書の作成、会計政策の処理、財務情報の開示などの財務関連事項に対して直接責任を負う。財務総監は会社の財務プロセスに対する製御を強化し、定期的に会社の通貨資金、資産の製限状況を検査し、会社と持株株主、実際の製御者などの関連者間の取引と資金の往来状況を監視しなければならない。財務監督は会社の資金の出入りと残高の変動状況を監視し、資金残高に異常な変動が発生した場合に積極的に措置をとり、取締役会に速やかに報告しなければならない。
（Ⅹ）財務総監は会社の財務独立を保証し、持株株主、実際の支配人の影響を受けないようにしなければならない。持株株主、実際の支配人とその関連者の占用、移転資金、資産またはその他の資源などが会社の利益を侵害する指令を受けた場合、明確に拒否し、速やかに取締役会に報告しなければならない。
第30条社長クラスの人員は仕事の中で緊密に協力し、互いに支持しなければならない。緊急時には、自分の職責の範囲ではなく、すぐに決定しなければならない問題に対しては、先に処理することができますが、後でタイムリーに通報し、社長に報告しなければなりません。
第31条会社の各職能部、室などはそれぞれの職能によって、会社の部下の子会社と支社に対して専門的な分類管理と協調の仕事を行い、部、室の行政責任者は社長に対して責任を負う。
第32条総経理は必要に応じて職能行政部門を縮小または拡大する案を提出し、取締役会の許可を得て実行することができる。
第33条各分、子会社の行政責任者は定期的に社長に所在部門の経営管理状況を報告しなければならず、社長は会社の所属分、子会社の管理または指導、協調に対する権利と義務を持っている。
第34条総経理は必要に応じて、副総経理が率先して責任を負う非建製の専門委員会または指導グループをいくつか設立し、特定の仕事と関連事務に対して調査研究、処理を行うことができる。
第六章総経理事務会議
第35条総経理事務会議は定期会議と臨時会議に分けられる。社長の定期執務会議は一般的に毎月1回開かれている。毎回の会議は会議の開催3日前に関係者に通知しなければならない。
第36条以下の状況の一つがある場合、社長は直ちに臨時事務会議を開催しなければならない。
（I）社長は必要だと考えている。
（II）3分の1以上の高級管理職が連名で提案した。
（III）取締役会の開催を要求する。
第三十七条総経理事務会議の議事事項：
（I）本細則第15条に規定された各事項
（II）日常経営、管理、科学研究活動における重大な問題と業務事項について；
（III）「会社定款」の規定または取締役会が必要と認める事項；
（IV）総経理が必要と判断したその他の事項。
第38条仕事を協調し、議事効率を高めるために、「簡素化、効率化」の原則に基づいて以下の会議製度を確立する。
（I）会議は社長が招集、司会し、副社長、財務責任者及びその他の関係者が参加する。社長は会議の内容によって他の人を会議に指定したり、招待したりすることができ、必要に応じて取締役会代表、監査役会代表を会議に招待したりすることができます。
（II）社長が事情で職権を履行できない場合、社長
