Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
取締役会規則改訂対照表
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （以下「会社」という）は2022年5月23日に開催されました。
の第5回取締役会第9回（臨時）会議で「＜取締役会規則＞の改訂に関する議案」が審議、採択された。「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監
管理指導第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定は、会社が結合している。
実際の状況は「取締役会規則」の関連条項を改訂する予定で、具体的な内容は以下の通りです。
改訂前条項改訂後条項
第4条取締役会は7人の取締役で構成され、その中の独立取締役会は7人の取締役で構成され、その中の独立取締役会は3人で、すべて株主総会によって選出された。取締役会の下に取締役名が設置され、すべて株主総会によって選出されます。取締役会の下に取締役会事務室を設置し、取締役会の日常事務を処理する。取締役会秘書は会議事務室を兼ねて、取締役会の日常事務を処理します。取締役会秘書は取締役会事務室の責任者を兼任している。取締役会事務室の責任者を務める。
取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置する。戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会。戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会のメンバー委員会、監査委員会、報酬と審査委員会のメンバーは3人以上の取締役で構成されています。3人以上の取締役で構成されています。その中で、戦略委員会のほか、独立取締役は半数以上を占め、招集人を務め、監査委員会の招集人は会計の専門家でなければならない。
第24条提案が十分に討論された後、司会者は第24条提案が十分に討論された後、司会者は会議に出席した取締役に提案を一つ一つ採決しなければならない。適時に会議に出席した取締役に提案を一つ一つ採決してもらう。会議の採決は一人一票を実行し、記名投票または挙手投票で会議の採決は一人一票を実行し、記名投票または挙手採決で行う。取締役会の臨時会議は取締役の十分な表現方式を保障している。取締役会の臨時会議は、取締役が意見を十分に表現することを保障する前提の下で、ファックスや電子メールで意見を行うことができる前提の下で、ファックス、電子メール、微信などで決議を出すことができ、参加取締役が署名することができます。通信方式が行われ、決議され、参加取締役が署名した。
第28条取締役会は会議提案を審議、採択し、第28条取締役会が会議提案を審議、採択し、関連決議を形成するには、会社全体の取締役数の過半数を超える決議が必要であり、会社全体の取締役数の過半数を超える取締役がこの提案に賛成票を投じなければならない。法律、行政法規、「公取締役はこの提案に賛成票を投じる。法律、行政法規、「会社司定款」と本規則は取締役会形成決議が定款を取得すべきであることを規定している」と本規則は取締役会形成決議がもっと取得すべきであることを規定している。
より多くの取締役が同意したのは、その規定からです。複数の取締役が同意した場合は、その規定から。
取締役会は「会社定款」の規定に基づき、その権限取締役会が「会社定款」の規定に基づき、その権限範囲内で保証事項に対して決議を行い、会社全体の範囲内で保証、財務援助事項に対して決議を行う必要があるほか、取締役会の過半数の同意を得なければならないほか、会議に出席する3分の審議を経て保証、財務援助事項を審議しなければならない場合、会社全体の2以上の取締役の同意を得る必要がある以外は。取締役の過半数が同意する以外に、会議に出席する3分の2の異なる決議を経て内容と意味に矛盾が現れなければならない。
間在後の決議に準ずる。異なる決議が内容と意味で矛盾しているのは、時間が後の決議を形成することに準じる。
第45条本規則と「会社定款」の規定は第45条本規則と国家法律、法規及び「会社接触時、「会社定款」の規定に準ずる。定款』の関連規定が一緻しない場合は、国の法律、法規及び「会社定款」の関連規定に準じる。
上記の改訂条項を除いて、「取締役会規則」の他の条項は変わらない。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 取締役会
2022年5月23日
