証券コード： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 証券略称： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 番号：2022050
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
第5回取締役会第9回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある。
一、取締役会会議の開催状況
1 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （以下「会社」または「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 」と略称する）第5回取締役会第9回（臨時）会議通知は2022年5月22日に専任者送達、電子メール、電話などの方式で発行され、2022年5月23日に深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ南光高速東側、環玉路南側 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ビル1ビル9 F会議室で現場結合通信の方式で開催された。関連事項が緊急であるため、召集者の理事長は今回の取締役会会議で緊急通知の原因について説明した。2、今回の会議は取締役7人、取締役7人になるべきだ。会議は理事長の馬飛氏が主宰し、監事と一部の役員が今回の会議に列席した。
3、今回の会議の招集、開催と採決のプログラムは「会社法」などの関連法律、法規及び「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 定款」「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 取締役会規則」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「出資子会社東莞市信為興電子有限会社の株式売却に関する議案」を審議し、可決した。
Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) （以下「＊ Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 」と略称する）株式の発行と現金の支払いを通じて東莞市信を興電子有限会社（以下「標的会社」と略称する）の株主段誌剛、段誌軍、＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、東莞市信は創業投資パートナー企業（有限パートナー）と蘇州華業致遠1号創業投資パートナー企業（有限パートナー）が合計して保有する標的会社の100%株式とそれに関連するすべての権益を通達するためである。中銘国際資産評価（北京）有限責任会社が標的とした会社の2021年12月31日までの資産状況について「 Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 株式の発行及び現金による資産購入に関する東莞市信為興電子有限会社株主の全権益資産評価説明」（中銘評報字[2022]第6007号）（以下「評価報告」と略称する）を発行した。標的資産の2021年12月31日現在の評価価値は402000,000元である。この評価結菓に基づいて、各当事者は協議して標的資産の取引価格を4000000元と確定した。会社の保有信は興15%の株式で、対応する取引対価は6000万元で、発行株式を通じて対価を支払うことを受け入れる。
信為興は会社のエピタキシャル投資配置の一つであり、投資以来の発展と収益は会社の予想に合っている。会社は信為興株主の一人として、保有しているすべての信為興株式を Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) に売却し、会社は全体の産業協同の考慮に基づいて、すべての株式の対価を受け入れることを選択した。順調に実施されれば、会社は Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733株の株式を取得する（具体的には中国証券監督会の承認に準じる）。今回の取引は会社に良い収益をもたらすことができ、会社の純利益レベルを向上させ、会社の純資産を増加させることに役立つと予想されています。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。上記の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトで公開された関連公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
2、「持株子会社昆山品岱電子有限会社の少数株主株式の買収に関する議案」を審議し、可決した。
会社は自己資金合計人民元3072714788元で持株子会社の昆山品岱電子有限会社（以下「昆山品岱」と略称する）の株主張誌偉、江蘇比高投資グループ有限会社、昆山昇米企業管理有限会社及び昆山品瑞企業管理センター（以下「取引相手」と略称する）を買収し、昆山品岱17.07%の株式を保有する予定である。
昆山品岱は設立以来経営が安定しており、会社の主な業務に良い補充作用を菓たしている。会社は現在昆山品岱82.93%の株式を保有しており、標的会社の意思決定効率と顧客のサービス品質を向上させ、子会社に対する製御力をさらに強化し、資源を統合して全体的な価値の最大化を実現するため、少数の株主と協議した後、会社は現金方式で取引相手が昆山品岱17.07%の株式を保有している。今回の株式譲渡が完了した後、会社が標的としている会社の株式は82.93%から100%に増加した。独立取締役は同意した独立意見を発表した。上記の詳細は、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトで公開された関連公告を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
3、「の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況と結びつけて「会社定款」の関連条項を改訂する予定だ。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「会社規約」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「＜株主総会規則＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「株主総会規則」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「株主総会規則」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「取締役会規則」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「取締役会規則」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
6、「「独立取締役活動条例」の改正に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「独立取締役工作条例」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「独立取締役工作条例」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
7、「＜関連取引管理方法＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「関連取引管理弁法」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「関連取引管理弁法」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
8、「『対外保証管理製度』の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「対外保証管理製度」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「対外保証管理製度」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
9、「＜資金募集管理方法＞の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況と結びつけて「資金募集管理弁法」の関連条項を改訂する予定だ。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「資金募集管理弁法」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
10、「『情報開示管理方法』の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「情報開示管理弁法」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「情報開示管理弁法」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
11、「の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「総経理工作細則」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「社長の仕事細則」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
12、「の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
会社は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連文書の最新規定に基づき、実際の状況に合わせて「インサイダー情報知る人登録製度」の関連条項を改訂した。具体的な内容は、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された「インサイダー情報知る人登録製度」を参照してください。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
13、「今回の取締役会後に会社の株主総会を招集しないことに関する議案」を審議し、可決した。
今回の取締役会で審議された議案の中で株主総会に提出する必要がある議案はすべて会社製度であり、会議コストを下げ、会議の決定効率を高めるために、上述の株主総会で審議する必要がある議案を次回の株主総会で審議することにした。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 第5回取締役会第9回（臨時）会議決議」；
2、「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 第5回監事会第9回（臨時）会議決議」；
3、独立取締役の第5回取締役会第9回（臨時）会議に関する事項に関する独立意見；4、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 取締役会2022年5月23日
