株式コード： Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 株式略称： Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 公告番号：2022014号 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021年年次株主総会決議公告
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特別なヒント：
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月24日（火）14：30
（2）ネット投票時間：2022年5月24日（火）9：15-15：00
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月24日9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と13時00分-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月24日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟21階会議室
3、開催方式：会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催する
4、招集者： Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 取締役会
5、司会者：取締役張雲さん
6、会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。（II）会議出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主と株主の授権委託代表者数は12人で、代表株式151005719株は、会社の議決権株式総数の404496%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）今回の株主総会に現場で出席した株主及び株主の授権委託代表者数は4人で、株式を代表する
110946131株で、会社の議決権株式総数の297189%を占めている。
（2）ネット投票システムを通じて今回の会議に参加した株主は8人で、代表株式は400595588株で、会社の議決権株式総数の107307%を占めている。
2、今回の株主総会に参加した中小株主（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の他の株主）7人は、代表株式250250株で、会社の議決権株式総数の0.0670%を占めている。
3、会社の全取締役、監査役、高級管理職は現場やビデオを通じて今回の株主総会に出席したり、列席したりし、北京市中倫（深セン）弁護士事務所の弁護士が出席し、今回の会議を目撃した。
二、提案審議採決状況
会議に参加した株主は真剣な審議を経て、現場の書面記名投票方式とネット投票の方式で、項目ごとに審議し、以下の提案に対して採決を行い、具体的な採決結菓は以下の通りである。
提案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告に関する議案」
総議決状況：
150925169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999467%を占めた。76050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0504%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の678122%を占める169700株に同意した。76050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の303896%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告に関する議案」
総議決状況：
150842169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。159050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1053%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の346454%を占める86700株に同意した。159050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の635564%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）
採決結菓：可決。
提案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約に関する議案」
総議決状況：
150925169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999467%を占めた。76050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0504%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の678122%を占める169700株に同意した。76050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の303896%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配に関する事前案」
総議決状況：
150842169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。159050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1053%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の346454%を占める86700株に同意した。159050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の635564%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案5.00「会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」
総議決状況：
150925169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999467%を占めた。76050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0504%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の678122%を占める169700株に同意した。76050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の303896%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に会社と持株子会社が銀行に総合与信額を申請することに関する議案」
総議決状況：
150842169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。159050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1053%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の346454%を占める86700株に同意した。159050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の635564%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案7.00「会社が2022年度に遊休自己資金を用いて委託財テクを行う予定であることに関する議案」
総議決状況：
150925169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999467%を占めた。76050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0504%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の678122%を占める169700株に同意した。76050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の303896%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7982%を占めている。
採決結菓：可決。
提案8.00「会社が2022年度に金融派生品取引業務を展開する予定の議案について」
総議決状況：
150842169株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998917%を占めた。159050株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1053%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0030%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の346454%を占める86700株に同意した。159050株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の635564%を占めている。棄権4500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）
採決結菓：可決。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京市中倫（深セン）弁護士事務所
2、弁護士の名前：程彬、李連菓
3、結論的な意見：本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集人資格、召集と開催プログラム、会議に出席する人資格、採決プログラムが「会社法」「株主総会規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合すると考えている。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。四、予備検査書類
1 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021年年次株主総会決議；
2、北京市中倫（深セン）弁護士事務所が発行した「＊ Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2022年5月24日
