証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022040 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
子会社への保証提供に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）は2022年5月24日に開催された第4回取締役会第12回会議で「子会社への担保提供に関する議案」を審議、採択し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範的な文書などの関連規定に基づき、今回の事項はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な状況を以下のように公告します。
一、保証状況の概要
会社は子会社の業務発展の需要を支持するために、部下の完全子会社安徽和勝新エネルギー自動車部品有限会社（以下「安徽和勝新エネルギー」と略称する）の累計10億元を超えない銀行の信用供与に担保を提供する予定で、この保証額の有効期限は会社の2022年第1回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月、つまり2022年6月10日から2023年6月9日までである。上記の保証限度は有効保証期間内に循環的に使用できますが、存続保証の総額は今回の審査による保証限度を超えません。取締役会は、上記の保証額の範囲内で、今回の保証関連事項について関連手続きを行い、関連協定及びその他の法律文書に署名することを株主総会に承認するよう要請した。
二、子会社のための保証額の予想状況
保証者が保証されている方は、今回の新規保証額が保方氏の保証されている方の株の割合を占めているかどうかについて、最近の資産保証残高の保証額は、市会社の最近の保証負債率の純資産の割合を占めています。
会社安徽和勝新エネルギー100%84.80%0 10億元86.19%いいえ
三、被保証会社の基本状況
保証会社：安徽和勝新エネルギー自動車部品有限会社
設立日：2021年01月05日
会社タイプ：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
法定代表者：李建湘
登録資本金：伍仟万円整
住所：馬鞍山経済技術開発区（模範園）鳳凰山路118号
経営範囲：自動車部品及び部品の製造（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
株式構造：会社はその100%の株式を持ち、会社の完全子会社である。安徽省と勝新エネルギーは信用喪失被執行者ではない。
（II）被保証人の財務状況
被保証人の2021年12月31日現在の財務状況は以下の通りです。
単位：元
被保証人資産総額負債総額純資産営業収益総額純利益
安徽和勝
新エネルギー8904708213755080811353900132378552152236 Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.Ltd(603258) 36 Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.Ltd(603258)
注：1、以上のデータはすでに誠実会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を受けている。
2、上表のデータは単体会社の帳簿データである。
四、保証協議の主な内容
会社は今回銀行に与信を申請して保証事項を提供することについて契約を締結していない。以上の保証計画は会社と子会社が関連銀行などの機関と初歩的に協議した後、会社が製定した保証予約案であり、会社の理事長と指定された従業員を代理人として授権し、業務の処理、協議/契約の署名などのことを全権的に担当し、会社の取締役会、株式東大会は一筆一筆で審議しない。具体的な保証金額、保証側などの条項の内容は会社と子会社が実際の生産経営需要の状況に基づいて上記の保証額の内で関連契約の対象と共同で協議して確定し、正式に署名された関連保証協議を基準として、上記の保証額は有効保証期限内に循環的に使用できるが、存続保証総額は今回の審査許可の保証額を超えない。五、累計対外保証金額
現在まで、会社と持株、完全子会社の対外保証総額は0だった。
六、審査状況及び独立取締役の意見
1、会社が子会社に保証額を提供することはすでに会社の第4回取締役会の第12回会議で審議され、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。取締役会は、会社が子会社の融資に保証を提供することは、子会社の日常業務の展開に有利であり、会社と子会社の全体的な利益に合緻すると考えている。被保証対象の財務状況は安定しており、信用状況は良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、被保証対象はすべて会社の合併範囲内の子会社であり、会社はそれに対して絶対的な製御権を持ち、リスクは製御でき、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、審査を経て、この保証は取締役会が会社の財務状況と既存の保証状況に基づいて、会社の子会社の生産経営需要、キャッシュフロー状況及び投資需要に対して合理的な予測を必要とする基礎の上で確定したもので、会社の全体的な利益に合って、保証リスクは会社の製御可能な範囲内にある。この議案に関連する保証はすべて関連法律法規の規定に符合し、採決手続きは合法で、独立取締役は一緻してこの保証に同意した。七、予備検査書類
会社の第4回取締役会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会2022年5月25日
