証券コード： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 証券略称： Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 公告番号：2022037 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会の開催状況
＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第12回会議は2022年5月17日に書面、電話、電子メールなどの形式で通知を出し、2022年5月24日に＊ Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 会議室で現場方式で開催される。今回の会議は取締役7名、実際には取締役7名、会社の監事と高級管理者が会議に列席しなければならない。会議は董事長の李建湘氏が主宰し、今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の議案を採択した。
1、「非公開開発行株式株主総会決議の有効期間延長に関する議案」を審議し、採択した。会社の非公開発行A株株主総会決議の有効期間が2022年6月11日に期限切れになることを考慮し、今回の発行の順調な実施を保障するため、会社は上述の非公開発行株式決議の有効期間を満了日から12ヶ月延長することを決定した。すなわち、2023年6月10日まで延長する。
関連取締役の李建湘氏、李江氏、李信氏は本議案に対して採決を回避した。
内容の詳細は同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票、採決回避3票。審議が通る。独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
2、「株主総会の延長授権取締役会または取締役会の授権者に今回の非公開開発行の株式を処理することに関する議案」を審議し、採択する。
会社は2021年6月11日に2021年の第1回臨時株主総会を開き、「株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に今回の非公開開発行の株式に関する議案を提出することについて」を審議、採択した。この株主総会の決議により、会社は取締役会に今回の非公開株式発行に関する有効期間を2021年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月間とすることを許可した。上述の有効期限が間もなく切れることを考慮して、会社の今回の非公開発行株式の仕事が順調に推進され、実施されることを保証するために、会社は上述の株主総会の取締役会に対する授権の有効期限を満了の日から12ヶ月延長することを決定して、つまり2023年6月10日まで延長します。
関連取締役の李建湘氏、李江氏、李信氏は本議案に対して採決を回避した。
内容の詳細は同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：賛成4票、反対0票、棄権0票、採決回避3票。審議が通る。独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
3、「子会社への保証提供に関する議案」を審議し、可決する。
取締役会は、会社が子会社の融資に保証を提供することは、子会社の日常業務の展開に有利であり、会社と子会社の全体的な利益に合緻すると考えている。被保証対象の財務状況は安定しており、信用状況は良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、保証対象は会社の合併範囲内の子会社であり、会社はそれに対して絶対的な製御権を持ち、リスクは製御でき、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は今回子会社に保証を提供することに同意した。
内容の詳細は同日、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、採決回避0票。
独立取締役は本議案に対して独立した意見を発表し、詳しくは巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。4、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議し、採択する。
会社は2022年6月10日（金）午後14時30分に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。具体的な内容の詳細は同日、「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票、採決回避0票。審議が通る。三、書類1 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 第4回取締役会第12回会議の決議を準備する。ここに公告します。
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 取締役会2022年5月25日
