Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 独立取締役
第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書の規定に基づき、私たちは Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第12回会議の関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、非公開発行株式の株主総会決議の有効期限及び取締役会又は取締役会の授権者の有効期限の延長に関する独立した意見
会社が今回非公開株式を延長する株主総会の決議の有効期限及び取締役会或いは取締役会の授権者の有効期限の延長は「会社法」、「証券法」などの法律法規の関連規定に符合し、会社の非公開株式を発行する事項の順調な実施、会社及び株主全体の利益に符合することを保障するのに有利であり、私たちは上述の事項に同意する。
会社の取締役会は上記の議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、今回の取締役会会議の招集、開催と採決のプログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、子会社に担保を提供することに関する独立した意見
今回審議された保証事項のうち、保証対象は上場会社の合併報告書の範囲の完全子会社で、今回の保証内容と決定プログラムは「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規、規範性文書などの関連規定に符合し、社会公衆株主の合法的権益を損なうことはない。
この保証は取締役会が会社の財務状況と既存の保証状況に基づいて、会社の子会社の生産経営需要、キャッシュフロー状況及び投資需要の合理的な予測に基づいて確定したもので、会社の全体的な利益に符合し、保証リスクは会社の製御可能な範囲内にある。この議案に関連する保証はすべて関連法律法規の規定に符合し、採決手続きは合法である。私たちは今回の保証事項に同意します。（以下本文なし）
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 第4回取締役会第12回会議に関する事項の独立意見
[このページには本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ]出席した独立取締役の署名：
鄭雲鷹楊中碩張紅
2022年5月24日
