証券コード： Edifier Technology Co.Ltd(002351) 証券略称： Edifier Technology Co.Ltd(002351) 公告番号：2022016 Edifier Technology Co.Ltd(002351)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、重要なヒント
1.今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2.今回審議された第4、6~9項の提案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社が中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主と会社の董監高以外の株主を指す）に対する採決は単独で票を計算する。
3.提案9に係る関連株主の張文東、肖敏、王暁紅、張文昇は採決を回避する。二、会議の開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月24日（火）午後14：00より
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月24日09：15~09：25、09：30~11：30、13：00~15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の開始時間（2022年5月24日9:15）から投票終了時間（2022年5月24日15:00）までの任意の時間。
2.現場会議の開催場所：広東省東莞市松山湖産業開発区工業東路2号東莞市 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 科学技術有限会社オフィスビル5階会議室
3.会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
4.会議招集者：会社の第5回取締役会
5.会議の司会者：会社取締役会秘書李暁東さん
6.今回の株主総会の召集、開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「＊ Edifier Technology Co.Ltd(002351) 定款」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合している。
三、会議の出席状況
1.会議に出席する全体的な状況
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主の授権代表は25人で、議決権のある株式数533867532株を代表し、会社の議決権のある株式総数の600454%を占めている。
2.現場出席会議の状況
現場会議に出席した株主と株主の授権代表は5人で、議決権のある株式の数は543375株で、会社の議決権のある株式の総数の0.0611%を占めている。
3.ネット投票状況
ネット投票を通じた株主と株主の授権代表20人は、議決権のある株式数533324157株を代表し、会社の議決権のある株式総数の599842%を占めている。
4.交通規製などの原因の影響を受けて、会社の取締役、監事及び証人弁護士は現場やビデオを通じて今回の会議に出席し、高級管理職が今回の会議に列席した。独立取締役の張旭波氏は株主総会で独立取締役の皆様を代表して述べた。
四、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の提案を審議、採択した。
1.「2021年度取締役会活動報告」の提案を審議、採択した。
採決状況：533605832株の同意は、会議に出席した株主及び株主代理人の有効議決権の999510%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0490%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。採決の結菓：この提案は可決された。
2.「2021年度監事会活動報告」の提案を審議、採択した。
採決状況：533605832株の同意は、会議に出席した株主及び株主代理人の有効議決権の999510%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0490%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。採決の結菓：この提案は可決された。
3.「2021年度財務決算報告」の提案を審議、採択した。
採決状況：533605832株の同意は、会議に出席した株主及び株主代理人の有効議決権の999510%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0490%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。採決の結菓：この提案は可決された。
4.「2021年度利益分配事前案」の提案を審議、採択した。
採決状況：533632432株の同意は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の999560%を占めている。235100株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0440%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：4230874株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の947358%を占めている。235100株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.2642%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この提案は可決された。
5.「2021年年度報告全文とその要旨」の提案を審議、採択した。
採決状況：533605832株の同意は、会議に出席した株主及び株主代理人の有効議決権の999510%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0490%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。採決の結菓：この提案は可決された。
6.「会計士事務所の再雇用に関する提案」を審議、採択した。
採決状況：533605832株の同意は、会議に出席した株主及び株主代理人の有効議決権の999510%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0490%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決状況：4204274株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の941401%を占めている。261700株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.8599%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この提案は可決された。
7.「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬の提案」を審議、採択した。
採決状況：533603832株の同意は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の999506%を占めている。263700株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0494%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：4202274株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の940954%を占めている。263700株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.9046%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この提案は可決された。
8.「自己遊休資金を用いた委託財テクに関する提案」を審議、採択した。
採決状況：532954332株の同意は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の998289%を占めている。913200株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.171%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：3552774株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の795521%を占めている。913200株の反対は、会議に出席した中小株主が保有する株式の204479%を占めている。0株が棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この提案は可決された。
9.「2022年度会社の日常関連取引の提案」を審議、採択した。
関連株主の張文東、肖敏、王暁紅、張文昇は採決を回避し、採決を回避した株式は計528760183株だった。上記の関連株主が本提案の採決を回避した後、今回の株主総会が本提案の投票に参加した有効議決権株式は計5107349株となった。
採決状況：4844049株の同意は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の948447%を占めている。263300株の反対は、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の5.1553%を占めている。0株は棄権し、会議に出席した株主と株主代理人の有効議決権の0.0000%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：4202674株の同意は、会議に出席した中小株主が保有する株式の941043%を占めている。263300株が反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.8957%を占めた。0株が棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結菓：この提案は可決された。
五、弁護士が意見を立証する
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格と召集人の資格、採決プログラムと採決結菓はすべて中国の法律法規と会社の「定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。会社の今回の株主総会では、提案の増加、変更、否決が発生していない。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
「北京市万商天勤弁護士事務所の Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」の全文の詳細は2022年5月25日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
六、予備検査書類
1.「 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021年年次株主総会決議」；
2.「北京市万商天勤弁護士事務所の Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Edifier Technology Co.Ltd(002351) 取締役会
二〇二二年五月二十五日
