証券コード： Frontier Biotechnologies Inc(688221) 証券略称： Frontier Biotechnologies Inc(688221) 公告番号：2022029
Frontier Biotechnologies Inc(688221) 薬業（南京）株式会社
取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Frontier Biotechnologies Inc(688221) 薬業（南京）株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年5月24日に2021年年度株主総会を開催し、会社の第3回取締役会取締役、第3回監査会非従業員代表監査役を選出し、会社が同日開催した従業員代表大会選挙による従業員代表監査役1人と共同で会社の第3回取締役会と監査役会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年。
2022年5月24日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「会社の第3回取締役会の理事長を選挙する議案」「第3回取締役会の各専門委員会の委員と主任委員を選挙する議案」「高級管理職を招聘する議案」「証券事務代表を招聘する議案」などの議案を審議、採択した。同日、会社は第3回監事会の第1回会議を開き、「会社の第3回監事会主席の選挙に関する議案」を審議、採択した。以下に関連状況を公告する：
一、取締役会の交代選挙状況
（I）第三回取締役会メンバー
2022年5月24日、会社は2021年の年度株主総会を開き、累積投票制の方式でDONG XIE（謝東）氏、CHANGJIN WANG（王昌進）氏、RONGJIAN LU（陸栄健）氏、温洪海氏が会社の第3回取締役会の非独立取締役を務め、CHI KIT NG（呉智傑）氏、KAI CHEN（陳凱）氏、王広基さんは会社の第3回取締役会の独立取締役を務めています。今回の株主総会で選出された4人の非独立取締役と3人の独立取締役は共同で会社の第3回取締役会を構成し、任期は会社の2021年の年度株主総会の審議が通過した日から3年間です。
同日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「会社の第3回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択し、DONG XIE（謝東）氏を第3回取締役会の理事長に選出し、任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日まで。
第3回取締役会取締役の履歴書の詳細は、2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.開示された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」
（II）第三回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員を選出する
2022年5月24日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「第3回取締役会の各専門委員会委員及び主任委員の選挙に関する議案」を審議、採択し、「会社法」「会社定款」及び会社の各専門委員会の実施細則などの関連規定に基づき、会社の取締役会の下に会社の第3回取締役会戦略委員会、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会を設置し、そして、各専門委員会の委員と主任委員を選出し、具体的な状況は以下の通りである。
1、取締役会戦略委員会委員：DONG XIE（謝東）、CHANGJIN WANG（王昌進）、王広基、その中でDONG XIE（謝東）先生は主任委員である。
2、取締役会審計委員会委員：CHIKIT NG（呉智傑）、王広基、温洪海、その中でCHIKIT NG（呉智傑）は主任委員である。
3、取締役会の報酬と審査委員会委員：KAI CHEN（陳凱）、RONGJIAN LU（陸栄健）、CHI KIT NG（呉智傑）、その中でKAI CHEN（陳凱）は主任委員である。
4、取締役会指名委員会委員：王広基、DONG XIE（謝東）、KAI CHEN（陳凱）、その中の王広基は主任委員である。
その中で、監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、監査委員会の招集者CHI KIT NG（呉智傑）氏は会計の専門家である。
各専門委員会の任期は会社の第3期取締役会の任期と一緻している。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなれば、専門委員会の委員の資格を自動的に失うことになります。
二、監事会の交代選挙状況
2022年5月24日、会社は2021年の年度株主総会を開き、累積投票製の方式で曹元濤氏、朱玉婷氏を選出し、会社の第3回監事会の非従業員代表監事を務め、同日開催された従業員代表大会選挙を経て選出された従業員代表監事姜志忠氏と共同で会社の第3回監事会を構成した。任期は会社の2021年年度株主総会と従業員代表大会の選挙の日から3年間です。
同日、会社は第3期監事会の第1回会議を開き、「会社の第3期監事会主席を選挙する議案」を審議、採択し、「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、姜志忠氏を第3期監事会主席に選出し、任期は3年で、今回の監事会の審議が通過した日から第3期監事会の任期満了日までである。
非従業員代表監事の履歴書の詳細は、会社が2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）で公開された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。従業員代表監事の履歴書の詳細は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「第3回監事会従業員代表監事の選挙に関する公告」。
三、会社の高級管理者を招聘する
2022年5月24日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会はCHANGJIN WANG（王昌進）氏を会社の社長に、RONGJIAN LU（陸栄健）氏を最高技術責任者（Chief TechnologyOffice）に、XIAOHONG ZHENG（鄭小紅）氏を最高経営責任者（Chief OperatingOffice）に、邵奇さんを会社の高級副社長、財務責任者として招聘することに同意し、呂航舟さんを高級副社長として招聘することに同意し、高千雅さんを会社の副社長、取締役会の秘書として招聘することに同意した。
上述の高級管理職はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の規定に符合し、中国証券監督管理委員会、証券取引所から処罰される状況は存在しない。その中で、取締役会秘書の高千雅さんはすでに上海証券取引所が発行した「科創板取締役会秘書資格証明書」を取得し、上海証券取引所の資格記録を通過し、「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」が規定する取締役会秘書の資格に符合している。
上記の高級管理職の任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3期取締役会の任期が満了する日までです。
会社の独立取締役は、取締役会が上記の高級管理職を招聘することに同意する独立意見を発表した。
CHANGJIN WANG（王昌進）さん、RONGJIAN LU（陸栄健）さんの履歴書の詳細は、会社が2022年4月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.公開された「取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。XIAOHONG ZHENG（鄭小紅）さん、邵奇さん、呂航舟さん、高千雅さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
四、会社証券事務代表を招聘する
2022年5月24日、会社は第3回取締役会の第1回会議を開き、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会はボリーナ女史を会社の証券事務代表に招聘することに同意した。任期は3年で、今回の取締役会の審議が通過した日から第3回取締役会の任期が満了する日まで。
ボリーナさんはすでに上海証券取引所が発行した「科創板取締役会秘書資格証明書」を取得し、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合緻している。ボリーナさんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
五、一部の取締役の満了による離任状況
?さんは在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
六、会社取締役会秘書、証券事務代表連絡先
連絡先：南京市江寧区東山街道緑地の窓E-2棟11階
電話：0256948375
電子メール：[email protected].
ここに公告します。
Frontier Biotechnologies Inc(688221) 薬業（南京）株式会社取締役会2022年5月25日添付ファイル：XIAOHONG ZHENG（鄭小紅）：女、1962年生まれ、アメリカ国籍、博士課程大学院生学歴。Labatts Breweriesとカナダ国家科学工学研究院（NSERC）で博士後研究員をしたことがある。カナダAPOTEX、INC.方法と製品開発科学者、副監督を務めたことがある。米国Pfizer社の生物類似薬製品開発副総監と総監；米国AbbVie社の製品開発副監督；米国OmerosCorporationの分析開発と品質管理の高級監督；米国Adello Biologics分析開発と品質製御副総裁；煙台マイベリー国際生物医薬有限会社の首席運営官。2019年3月から現在まで、同社の高分子生物薬高級副社長、最高経営責任者を務めている。邵奇：男、1980年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、修士課程大学院生の学歴。バスフ（中国）有限会社の財務主管を務めたことがある。大陸自動車投資（上海）有限会社の高級財務マネージャー；2015年12月から現在まで会社の副社長、財務責任者、高級副社長を務めている。呂航舟：男、1970年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴。デップバイオエンジニアリンググループ有限会社商務部マネージャーを務めたことがある。博世シーメンス家電有限会社山東支社社長補佐；ファイザー投資有限会社販売部高級専門員、医療保健業務部地区マネージャー、医療保健業務北大区マネージャー、公共事務及び政策部高級政府事務マネージャー；ノバルティス製薬エルカン（中国）眼科製品有限会社中央及び地方政府事務部副総監；2015年6月から現在まで会社の副社長、高級副社長を務めている。高千雅：女、1986年生まれ、中国国籍、本科学歴、2013年に上海証券取引所の「取締役会秘書資格証明書」を取得し、2020年5月に上海証券取引所の「科創板取締役会秘書資格証明書」を取得し、 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 証券投資部の専門員を務めたことがある。 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券事務代表；三胞グループ有限会社資本計画部総監。2019年3月から現在まで、会社の取締役会事務室の主任、副社長、取締役会の秘書を務めています。
ボリーナ：女性、1980年生まれ、中国国籍、本科学歴、2019年10月に上海証券取引所の「科創板取締役会秘書資格証明書」を取得しました。 Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) 人事行政管理と証券事務代表、 Nanjing Vishee Medical Technology Co.Ltd(688580) 証券事務代表を務めたことがある。2016年8月から現在まで会社証券事務代表、取締役会事務室副総監を務めている。
