証券コード： Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 証券略称： Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 公告番号：2022060 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員（取締役郭留希を除く）は、情報開示内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の招集者：会社の取締役会；
2、会議の司会者：会社の理事長劉ビョウさん；
3、会議の開催日時：
（1）現地会議日時：2022年5月24日（火）14：30
（2）ネット投票期間：2022年5月24日
このうち、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月24日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月24日9時から15時までです。
4、会議の開催場所：鄭州市ハイテク区碧桃路20号30号ビル会社会議室；
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式；
今回の株主総会の召集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
（II）会議出席状況
1、株主の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は489人で、議決権のある株式577880657株を代表し、会社の議決権のある株式総数120547659595株の479379%を占めている。
このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表5人は、議決権のある株式508860177株を代表し、会社の議決権のある株式総数1205476595株の422124%を占めています。ネット投票に参加した株主484人は、議決権のある株式69020480株を代表し、会社の議決権のある株式総数1205476595株の5.7256%を占めている。
2、会社の一部の取締役、監事と高級管理者及び証人弁護士などが会議に出席する。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、議案の審議と採決の状況は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：535994264株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の927517%を占めた。38403993株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の6.6457%を占めた。棄権は3482400株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.6026%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：27134087株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の393131%を占めた。38403993株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の556414%を占めている。棄権は3482400株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の5.0455%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：535071564株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の925921%を占めた。40152593株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の6.9482%を占めている。2656500株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.4597%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：2621387株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の379762%を占めた。40152593株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の581749%を占めている。2656500株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.8489%を占めた。
3、「＜2021年年次報告＞及びその要約に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：531806698株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の920271%を占めた。43610859株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の7.5467%を占めている。2463100株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.4262%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：22946521株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の332460%を占めた。43610859株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の631854%を占めている。2463100株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の3.5687%を占めた。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結菓：531744364株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の920163%を占めた。45250293株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の7.8304%を占めている。886000株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.1533%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：22884187株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の331556%を占めた。反対45250293株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の655607%を占めている。886000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.2837%を占めた。
5、「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
採決結菓：537290998株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の929761%を占めた。37078659株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の6.4163%を占めている。3511000株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.6076%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：28430821株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の411919%を占めた。37078659株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の537212%を占めている。3511000株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の5.0869%を占めた。
6、「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」を審議、採択した。
採決結菓：531786098株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の920235%を占めた。43660159株に反対し、会議に出席した有効議決権株式総数の7.5552%を占めている。棄権は2434400株で、会議に出席した有効議決権株式総数の0.4213%を占めている。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：229225921株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の332161%を占めた。43660159株に反対し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の632568%を占めている。棄権は2434400株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の3.5271%を占めている。
7、「2021年度計上信用減損引当金、資産減損引当金及び予想負債に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：529028998株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の915464%を占めた。反対48201759株は、会議に出席した有効議決権株式総数の8.3411%を占めている。649900株を棄権し、会議に出席した有効議決権株式総数の0.125%を占めた。
その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：20168821株に同意し、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の29.215%を占めた。反対48201759株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の698369%を占めている。649900株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.9416%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：河南アジア太平洋人弁護士事務所
2、弁護士名：楊帆、週耀鵬
3、結論的な意見
会社の2021年度株主総会の召集と開催プログラム、会議出席者と召集者の資格、採決プログラムと採決結菓などの関連事項はすべて「会社法」、「株主総会規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2021年度株主総会決議；
2、河南アジア太平洋人弁護士事務所の2021年度株主総会に関する法律意見書；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 取締役会
2022年5月25日
