証券コード： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 証券略称： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 公告番号：2022035 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
第7回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の会議の通知は2022年5月18日に電子メールで送信されます。
2、今回の取締役会は2022年5月24日午後2時30分に会社1号棟1111会議室で、現場と通信方式を採用して採決を行った。
3、今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。
4、今回の会議は半数以上の取締役が共同で取締役の江山氏を推薦して主宰し、会社の監事と役員が今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「取締役候補指名に関する議案」を審議、採択する
会社の理事長の何書平さん、取締役の楊艶軍さんは仕事の手配の変化で会社の取締役を辞任することを申請した。株主の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は華暁東さん、王帥さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名する予定です。任期は今期の取締役会と一緻している。候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意意見を発表した。会社の「理事長、取締役の辞任及び取締役候補の指名に関する公告」及び独立取締役の独立意見の詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
同意9票、反対0票、棄権0票。
2、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は6月10日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、指名取締役候補人事を審議する予定だ。
項目。「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 第7回取締役会第18回会議決議；
2 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 独立取締役第7回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル：
候補者履歴書
華暁東、男、1968年11月生まれ、修士学歴、中国共産党党員、正高級エンジニア。武漢郵電科学研究院固体デバイス研究所のエンジニア、研究室の副主任、武漢烽火ネットワーク有限責任会社の総経理補佐、副総経理、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 戦略と市場部の総経理、総裁事務室の主任、人的資源部の総経理を歴任し、現在中国情報通信科学技術グループ有限会社の人的資源部の副主任（司会仕事）を務めている。
華暁東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間に関連関係があり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。上場会社の取締役を務める資格を備えており、「会社法」、「会社定款」に規定された在任禁止の条件や中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科された場合はない。
王帥、男、1976年11月生まれ、修士学歴、中国共産党党員。泰山石膏有限会社の取締役、財務総監、財務責任者、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 財務部副経理、財務部予算計画部経理、財務副総監、財務部総経理を歴任した。現在、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 副社長、財務責任者を務めています。
王帥氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主との間に関連関係があり、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。上場会社の取締役を務める資格を備えており、「会社法」、「会社定款」に規定された在任禁止の条件や中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科された場合はない。
