証券コード： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 証券略称： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 公告番号：2022037 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第18回会議決議によると、会社は2022年6月10日（金）に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第7回取締役会第18回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する規定を開催した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月10日（金）午後14：30
（2）ネット投票期間：2022年6月10日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月10日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
今回の株主総会は現場会議投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年6月6日（月）
7、出席対象：
（1）2022年6月6日（月）午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、会議場所：武漢市東湖開発区廟山大学園路23号会社1号棟1111会議室。二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の提案名称
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄はできます。
投票する
累積投票提案
1.00非独立取締役選挙の候補者数（2）人
1.01華暁東√
1.02王帥√
2、今回の株主総会のすべての議案はすでに会社の第7回取締役会の第18回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月24日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の関連公告。
3、会社は中小投資家の採決結菓に対して単独で票を計算し、披露する。
4、上記の議案は累積投票方式を採用し、非独立取締役2名を選出しなければならない。その中で、各議案の株主が持っている選挙票の数は、その持っている議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は持っている選挙票の数を候補者の数に製限して候補者の中で任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は持っている選挙票の数を超えてはならない。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月7日（火）（9：00-11：30、13：30-17：00）。
2、登録場所：湖北省武漢市東湖開発区廟山大学園路23号＊ Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 証券投資部。
3、登録方式：現場登録、ファックスまたはメールで登録する。
（1）自然人株主本人が自ら参加する場合、本人身分証明書、参加株主登録表（添付ファイル一）を持って登録手続きを行う必要がある。
代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（添付ファイル2）、委託人の身分証明書及び委託人の持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が自ら会議に出席する場合は、公印を押した営業許可証のコピー、参加株主登録表（添付ファイル一）、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼した場合、代理人は公印を押した代理人本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル2）を持って登録手続きをしなければならない。
（3）今回の株主総会は電話登記及び会議当日の現場登記を受け付けない。
4、会議の連絡先：
住所：湖北省武漢市東湖開発区廟山大学園路23号 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 証券投資部
担当者：範洪汝
連絡先：02787960139
ファックス：02787960139
メールボックス：[email protected].
郵便番号：430223
5、今回の株主総会に出席した株主または委託代理人の食事と交通などの費用は自弁する。
6、注意事項：
（1）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよい。
（2）会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル2）は原本を提示し、会議の15分前に会場に到着しなければならない。
（3）現在の新型コロナウイルス感染防止に関する手配に協力するため、株主と株主代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案する。現場に参加する投資家は武漢市と園区の防疫要求に符合しなければならない。会議当日は個人防護の仕事をしっかりと行い、会社の所在する園区の物業に協力して現場の個人事項の登録、体温検査などの疫病予防とコントロールの要求をしっかりと行ってください。要求に合った人は会場に入ることができ、全過程でマスクを着用し、必要な席次距離を保つ必要があります。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル3を参照してください。六、予備検査書類
1 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 第7回取締役会第18回会議決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の調査書類。
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 取締役会
2022年5月24日
添付ファイル1：
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名
/法人株主名個人株主身分証明書番号/法人株主営業許可証番号
株主アカウントの持株数
出席者名/名前を委任するかどうか
受託者名受託者身分証明書番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
個人株主サイン/
法人株主印
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）。
2、上記の参加株主登録表の印刷、コピー、または以上のフォーマットで自製するのは有効です。
添付ファイル2：
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
本株主を代表して武漢 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 株式会社の2022年第2回臨時株主総会会議に出席し、本株主が会議で審議した各提案を代表して本授権依頼書の指示に従って投票議決権を行使する。本株主が指示を出さなかった場合、受託者は自分の意思で採決し、本会議に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。本株主の採決意見は以下の通りである。
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
の欄で
に投票
累積投票提案は同額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する。
1.00非独立取締役選挙の候補者数（2）人
1.01華暁東√
1.02王帥√
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
委託人署名（単位捺印）：委託人身分証明書/営業許可証番号：
法定代表者または責任者（署名）：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
受託日：年月日
注：1、依頼者の受託者に対する授権指示は「賛成」、「反対」、「棄権」の下のブロックの「√」に準じて、多選は無効で、棄権を記入しない。
2、本授権依頼書の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自製するのはすべて有効である。単位の委託には単位公印を押さなければならない。
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一.ネット投票のプログラム
1、投票コード：350557
2、投票略称：「光科投票」
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案は累積投票提案である。上場会社の株主は、所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム：
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間：2022年6月10日9：15-15：00。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株
