証券コード： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 証券略称： Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 公告番号：2022036 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
理事長、取締役の辞任及び取締役候補の指名に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、董事長の辞任状況について
会社は最近、何書平社長から書面による辞任報告を受けた。仕事の調整の原因で、何書平さんは会社の理事長、取締役、取締役会戦略委員会の主任委員の辞任を申請した。
「会社法」と会社定款の規定によると、何書平氏の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、日常経営管理に重大な影響を与えることもない。何書平氏の辞任は、辞任報告が取締役会に届いた日から発効した。新任の理事長選挙が発生する前に、会社の過半数の取締役は取締役の江山氏を推薦して、取締役会が新しい理事長を選出するまで、会社の理事長と理事長に関する他の職責を代行して履行した。
本公告の公開日まで、何書平さんは会社の株を持っていません。履行すべきで履行していない約束事項は存在せず、その配偶者や他の関連者も会社の株式を持っていない。何書平氏は取締役の任期を2020年5月20日から2023年5月19日までとする予定だった。
何書平氏が会社の理事長、取締役、取締役会戦略委員会主任委員を辞任した後も、その株式の変動は「上場会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式とその変動管理規則」、「上場会社の株主、董監高が株式を減少させるいくつかの規定」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の株式保有削減実施細則」などの関連規定。
会社の取締役会は何書平さんが在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。二、取締役の辞任について
会社は最近、取締役の楊艶軍さんから書面による辞任報告を受けた。楊艶軍さんは定年に達し、会社の取締役、取締役会戦略委員会委員、取締役会審計委員会委員の辞任を申請した。「会社法」と会社定款の規定によると、楊艶軍さんの辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、日常経営管理に重大な影響を与えることもない。楊艶軍さんの辞任は辞任報告が取締役会に届いた日から発効した。
本公告の公開日まで、楊艶軍さんは会社の株を持っていなかった。履行すべきで履行していない約束事項は存在せず、その配偶者や他の関連者も会社の株式を持っていない。楊艶軍さんは取締役の任期を2020年5月20日から2023年5月19日までとする予定だった。
楊艶軍女史は会社の取締役、取締役会戦略委員会委員、取締役会審計委員会委員の職務を辞任した後も、その株式の変動は引き続き「上場会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式とその変動管理規則」、「上場会社の株主、董監高が株式を減少するいくつかの規定」、「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理者の株式保有削減実施細則」などの関連規定。
会社の取締役会は楊艶軍さんが在任中に会社に貢献したことに心から感謝します。三、非独立取締役の補欠選挙に関する状況
2022年5月24日、会社の第7回取締役会第18回会議は「取締役候補指名に関する議案」を審議、採択した。株主の推薦を経て、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は華暁東さん、王帥さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補者として指名することに同意した（候補者の履歴書は添付ファイルを参照）。任期は株主総会の審議が通過した日から第7回取締役会が満了するまで。本事項はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役は補欠選挙の取締役に同意する独立意見を発表し、取締役候補の在任資格、指名プログラムはすべて「会社法」及び「会社規約」などの関連規定に合緻すると考えている。
ここに公告します。
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) 取締役会2022年5月24日
添付ファイル：
候補者履歴書
華暁東、男、1968年11月生まれ、修士学歴、中国共産党党員、正高級エンジニア。武漢郵電科学研究院固体デバイス研究所のエンジニア、研究室の副主任、武漢烽火ネットワーク有限責任会社の総経理補佐、副総経理、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 戦略と市場部の総経理、総裁事務室の主任、人的資源部の総経理を歴任し、現在中国情報通信科学技術グループ有限会社の人的資源部の副主任（司会仕事）を務めている。
華暁東氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者との間に関連関係があり、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。上場会社の取締役を務める資格を備えており、「会社法」、「会社定款」に規定された在任禁止の条件や中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科された場合はない。
王帥、男、1976年11月生まれ、修士学歴、中国共産党党員。泰山石膏有限会社の取締役、財務総監、財務責任者、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 財務部副経理、財務部予算計画部経理、財務副総監、財務部総経理を歴任した。現在、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 副社長、財務責任者を務めています。
王帥氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主との間に関連関係があり、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。上場会社の取締役を務める資格を備えており、「会社法」、「会社定款」に規定された在任禁止の条件や中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科された場合はない。
