Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 独立取締役
第6回取締役会第16回会議の関連事項に関する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第6回取締役会第16回会議に提出された関連事項について審議を行い、会議材料に対する綿密な研究を経て、私たちの独立判断に基づいて、独立意見を発表する。
一、投資による慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する独立意見
会社の実製御人週儒欣氏が主な出資者であるパートナー企業は、自己資金で投資標的会社に参加する予定である。一部の高級管理職は自己資金で共同出資してパートナー企業を設立し、加速度（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）、融感一期（天津）管理コンサルティングセンター（有限パートナー）を通じて投資標的会社に参加し、会社の慣性ナビゲーション業務の発展を支持し、上場会社と株主全体の利益を損なう状況はなく、会社業務の独立性に不利な影響を与えることはない。採決手続きを審議することは「会社法」、「会社定款」及び関連法律と法規の規定に符合し、関連取締役の週儒欣氏は採決を回避した。以上のことから、今回の取引に同意します。
二、激励対象に予約製限株を授与する独立取締役の意見
1、今回の取締役会は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）の授与日に関する規定に合緻する製限株式インセンティブ計画の予約権益の授与日を2022年5月24日と確定した。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された今回の株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は今回の株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、今回の製限株の激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規、規範性文書と激励計画の規定に符合し、製限株の授与を禁止する場合はなく、会社の今回の製限株激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
4、会社と激励対象はいずれも製限株を授与してはならない状況が発生していない。激励計画が設定した激励対象が製限株を授与する条件はすでに成菓した。
以上の結菓、会社が予約部分製性株式の授与日を2022年5月24日とすることに同意し、会社が「激励計画」の規定に従って98人の激励対象に製限性株式101.7万株を授与することに同意した。（以下本文なし）
（このページには本文がありません。 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 独立取締役の第6回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見署名ページです）
独立取締役：許芳
劉国華
劉勝民
2022年5月23日
