証券コード： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 証券略称： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 公告番号：2022046 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
対外投資に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) （以下「＊ Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 」または「会社」と略称する）第6回取締役会第16回会議は「対外投資に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、概要
北斗航法と位置サービスは国家戦略新興産業として、国家の新インフラ戦略と精確な時空サービスの推進の下で、民用高精度応用市場は爆発的な成長期に入り、精確な時空サービスは現在の位置サービスに取って代わって徐々に産業発展の核心方向となる。 Petrochina Company Limited(601857) 天然ガスグループ有限会社（「中石油」と略称する）はその産業資源を統合し、業界のトップ企業と共同で北闘専門化科学技術会社を設立し、資源統合の優位性を発揮し、中石油北闘デジタル産業の発展を大いに推進する予定である。
会社は中石油傘下の昆崙数智科学技術有限責任会社（以下「昆崙数智」と略称する）と中油慧普エネルギー科学技術有限会社（以下「中油慧普」と略称する）と共同出資して北闘専門化科学技術会社（以下「標的会社」と略称する）を設立し、各株主の業界における優位性を十分に利用し、「北闘」の石油・ガス分野における探査、採掘、精製、貯蔵輸送、販売など、シーンを豊かにする応用もあります。同時に、自動車、漁業、農業機械などの業界の成熟した位置サービス技術を石油・ガス、エネルギー業界に応用する。今回の投資は会社が「クラウド+コア」戦略を絶えず深化させる重要な措置である。
会社は今回、自己資金3400万元で出資し、2021年度の監査済み純資産の0.77%を占め、会社の取締役の審議範囲に属する予定だ。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。
本事項は相手と協力してそれぞれの承認プログラムを完成する必要がある。
二、標的会社の状況
（I）会社名：昆倫北闘知能科学技術有限責任会社（暫定的に、監督管理機構の承認を基準とし、以下「標的会社」と略称する）
（II）組織形式：有限責任会社
（III）登録資本金：10000万元
（III）経営範囲：許可項目：マッピングサービス；基礎電気通信業務。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；ビッグデータサービス；データ処理サービス；ソフトウェア開発；輸出入代行；技術輸出入；貨物の輸出入工事と技術研究と試験発展；コンピュータシステムサービス；情報システム統合サービス；情報システムはメンテナンスサービスを実行します。情報技術コンサルティングサービス；衛星ナビゲーションサービス；ナビゲーション端末の製造；ナビゲーション端末販売；衛星通信サービス；地理リモートセンシング情報サービス；衛星航法マルチモード強化応用サービスシステムの統合；衛星技術総合応用システムの集積。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）（経営範囲は監督管理機構の許可を基準とする）
（IV）経営期限：長期
（Ⅴ）株式構造：
通貨単位：人民元万元
株主名出資金額納付登録資本持株比率資金源出資方式
崑崙数智37 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 0000 37%自己資金通貨
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 34 Digital China Group Co.Ltd(000034) 0000 34%自己資金通貨
中油慧普29 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 0000 29%自己資金通貨
合計10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 100%
三、出資各方面の状況
（I）昆崙数智科学技術有限責任会社
1、株式構造：
社名株主名持株比率
昆崙数智科学技術有限責任＊ Petrochina Company Limited(601857) 天然ガスグループ有限会社35%
任会社 Petrochina Company Limited(601857) グループ東方地球物理探査有限責任会社
Petrochina Company Limited(601857) 15%
Petrochina Company Limited(601857) グループエンジニアリング有限会社10%
Petrochina Company Limited(601857) グループ資本有限責任会社10%
合計100%
2、統一社会信用コード：911101017967003199
3、法人代表：陳朝暉
4、登録資本金：3333333万元人民元
5、企業性質：その他有限責任会社
6、企業住所：北京市昌平区西沙屯橋西 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 科学技術革新基地A 16地塊C座昆崙数智会社
7、設立日：2006年12月6日
8、企業状況：昆崙数智は＊ Petrochina Company Limited(601857) ＃＃傘下の情報科学技術会社であり、＊ Petrochina Company Limited(601857) ＃＃グループ、傘下の専門会社、地域会社、海外会社に石油・ガス業界のデジタル転換専門サービスを提供し続けている。国資委、中央企業に国資監督管理、党建設などの製品とサービスを提供する。海外NOC顧客にERPコンサルティング、スマート油田、スマートパイプラインなどの専門サービスを提供する。
昆崙数智は会社と関連関係がない。
（II）中油慧普エネルギー科学技術有限会社
1、株式構造：
社名株主名持株比率
Petrochina Company Limited(601857) 50%
中油慧普エネルギー科学技術有限会社
北京中油房山燕賓油料販売有限会社の50%
合計100%
2、統一社会信用コード：91110111 MA 01 R 5 UK 33
3、法人代表：石加福
4、登録資本金：9800万元人民元
5、企業性質：その他有限責任会社（民間企業）
6、企業住所：北京市朝陽区慧忠北里222号棟-3~15階101号2階0220
7、設立日：2020年5月9日
8、企業状況：中油慧普は国の混合改革の呼びかけに応え、エネルギーと科学技術革新の試行進級を実現するため、2020年5月、北京中油房山燕賓油料販売有限会社と共同出資で設立された。
中油慧普はガソリンスタンドの経営を産業基礎とし、情報化技術をリードとし、工業モノのインターネット産業のグレードアップを実現し、重点プロジェクトと重大なインフラ建設プロジェクトをサポートとし、投資をリードするハイエンドサービス業と科学技術 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に延長することを位置づけている。
中油慧普は北京市化学品業界の安全管理知能化応用の支持単位として、総合サービスプラットフォームの構築を主導して、一つは政府にデジタル化サービスと監督管理を提供して、二つは従業員に確実で有効なサービスを提供して、プラットフォーム取引、倉庫配送、追跡管理、実験室HSE、金融関連などを通じて良性循環を実現して、多元なサービス業態と商業モデルを探索します。中油慧普は中石油デジタル化経営革新の試行単位として、専門情報化チームに頼って、自主技術研究開発の優位性を発揮して、中石油ガソリンスタンドの品質向上と効菓向上、情報化の進級、電子商取引プラットフォーム、非油業務の運営、ガソリンスタンドの蒸気服などの仕事を受けている。専門化運営、情報化サポート、デジタル化管理を実現し、国際化、情報化、デジタル化産業科学技術型会社を構築する。
中油慧普は会社と関連関係がない。
四、合弁協議の主な内容
（Ⅰ）出資について
1、標的会社の登録が成立して40日以内に、各株の東方は各方が納付した出資額の合計10000万元を設立口座に納付しなければならない。
2、違約側が3ヶ月（2ヶ月以上は3ヶ月で計算）以上の出資を納付できなかった場合、違約側は株式を払い戻し、本協議を解除し、違約側に損失の賠償を要求する権利がある。期限通りに出資を納付できなかった株主は、その出資に不足している部分は、相応の株主権益（議決権、配当権などを含むが、これに限らない）を享受していない。
（II）コーポレートガバナンス
1、株主会
株主会の各当事者は実際に納付した出資比率に基づいて議決権を行使する。株主会が一般的な事項を採決するには、2分の1以上の議決権を代表する株主の採決を経なければならない。株主会、取締役会、監事会の議事規則を製定または修正し、会社定款を修正し、登録資本を増加または減少させ、対外的に融資を行い、利益分配案と損失補填案を承認し、関連取引を承認し、会社の合併、分立、解散または会社の形式を変更するなどの重大な事項は、3分の2以上の議決権を代表する株主の採決を経て通過しなければならない。対外投資、対外貸与資金、対外提供保証事項は全株主の一緻採決によって採択されなければならない。
2、取締役会
取締役会は5人の取締役で構成され、昆倫数智は2人を任命し、 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) は1人を任命し、中油慧普は1人を任命し、独立取締役は1人で、昆倫数智が指名した。
取締役会のすべての採決事項は、取締役全体の過半数の同意を得て決議することができる。
3、監事会
監事会は3人の監事から構成され、その中で昆倫数智は1人を任命し、 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) は1人を任命し、中油慧普は1人を任命した。
五、対外投資の目的と意義
標的会社は石油・ガス業界、スマートネットワーク自動車などに高可用性、高安定性、自主完全性の高精度位置決めサービスを提供する。同時に、「高精度乗車」を通じて駅車の接続ポイントを開通させ、中石油の各ガソリンスタンドの流れを導き、サービスシーンを豊かにし、北闘の石油・ガス分野での応用をさらに推進する。
六、対外投資が会社に与える影響
今回の対外投資は会社の「クラウド+コア」戦略をさらに強化し、「位置デジタルベース」の構築を加速させることに重要な意義がある。同時に、協力者のそれぞれの優位性に基づいて、石油・ガス業界の市場に立脚し、スマート石油・ガス、スマートネットワーク自動車、スマート都市などの市場のために、スマート化融合ソリューション、北闘スマートクラウドサイド製品端末と北闘高精度運営サービスなどの製品/サービスを提供する。
今回の対外投資はブランド効菓と業界地位を向上させ、会社の将来の業績成長に新しい駆動力をもたらし、会社の全体競争力をさらに向上させ、会社の質の高い発展を実現することができる。
七、準備書類
1、会社の第6回取締役会第16回会議の決議；
2、「共同出資による崑崙北闘知能科学技術有限責任会社の設立に関する合弁協議」。
ここに公告します。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 取締役会2022年5月24日
