証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202237 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) （以下「会社」「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」と略称する）第3回取締役会第3回会議は2022年5月23日午後15時から現場結合通信採決方式で Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 会議室で開催された。会議の通知は2022年5月20日に専任者の送達、メールなどで発行された。事項が緊急であるため、全取締役の同意を得て、今回の取締役会が10日前に通知した要求を免除した。今回の会議は週鵬偉氏が主宰し、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、採択した。
1.「子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社への増資に関する議案」を審議し、採択する。
会社が未収子会社の代金32967万3500元と自己資金1703265万元で子会社に増資することに同意した。この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、情報開示指定サイトに公開した「子会社福建新エネルギー材料有限会社への増資に関する公告」（公告番号：202239）を参照してください。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
2.「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式の競売結菓を発行することに関する議案」を審議し、採択する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などの関連法律、法規、部門規則及び規範性文書の規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、会社、主な引受者は2022年5月13日に条件に合った投資家に「引受招待書」を送り、2022年5月13日に正式に発行を開始し、2022年5月18日の投資家のオファーを経て、「引受招待書」に基づいて発行対象、発行価格、取得株式数を確定する原則について、会社が簡易プログラムで特定対象に株式を発行する発行価格は37.66元/株であることを確定し、最終的な競争結菓は以下の通りである。
シリアル番号予約対象取得割当金額（元）取得割当株式数（株）
1財通基金管理有限会社2899997 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 047
2錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和9997278265533資本耕耘828号私募証券投資基金
3錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和9997278265533資本耕耘636号私募証券投資基金
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 15,999963.98 424853
5董衛国1299996838345193
6大成基金管理有限会社999997278265533
7盈方得財盈3号私募証券投資ファンド999997278265533
8ノルド基金管理有限会社53999996121433882
9三明市投資発展グループ有限会社199998322531067
10永安市国有資産投資経営有限責任会社999997278265533
11華夏基金管理有限会社38 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 1009034
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
3.項目ごとに審議し、「特定の対象と発効条件付き株式購入協議に署名する議案について」を採択する。
「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などに基づく
関連規定と会社の2021年度株主総会の授権について、会社は2022年5月13日に正式に発行を開始し、最終的な競争結菓と「購入招待書」の要求に基づいて、会社は以下の特定の対象と発効条件付き株式購入契約を締結することに同意した。
（I）財通基金管理有限会社と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに有効条件を付する株式購入契約」に署名する
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（II）錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和資本耕耘828号私募証券投資基金と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力発生条件を付した株式購入契約」に署名する
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（III）錦繍中和（天津）投資管理有限会社-中和資本耕耘636号私募証券投資基金と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに有効条件を付した株式購入契約」に調印
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（IV）＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する効力発生条件付き株式購入契約」に署名する
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（Ⅴ）董衛国と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する効力発生条件付き株式購入契約」に署名する。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（Ⅵ）大成基金管理有限会社と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力条件を付する株式購入契約」に署名する
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（8550）盈方得財盈3号私募証券投資基金と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力条件を付した株式購入契約」に署名する。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（8551）ノルド基金管理有限会社と「＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力条件を付する株式購入契約」に署名する。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（Ⅸ）三明市投資発展グループ有限会社と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力発生条件を付する株式購入契約」に調印する。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（Ⅹ）永安市国有資産投資経営有限責任会社と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに効力発生条件を付する株式購入契約」に調印する。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
（十一）華夏基金管理有限会社と「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する効力発生条件付き株式購入契約」に署名する
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
4.「Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 創業板が簡易プログラムで特定の対象に株式募集説明書を発行することについて」の真実性、正確性、完全性に関する議案を審議し、採択する」
現行の有効な「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社の特定対象発行証券募集説明書と発行状況報告書（2020年改訂）」などの関連規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況に合わせて、今回の発行について、会社は「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 創業板が簡単なプログラムで特定の対象に株式募集説明書を発行する」を作成し、この文書には虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、内容は真実で、正確で、完全である。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
5.「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」を審議し、採択する。
現行の有効な「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社の特定対象発行証券募集説明書と発行状況報告書（2020年改訂）」などの関連規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況に合わせて、今回の発行について、会社は「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案」を更新した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日情報開示指定サイトに公開した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案（改訂稿）」を参照してください。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
6.「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」を審議し、採択する。
現行の有効な「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社の特定対象発行証券募集説明書と発行状況報告書（2020年改訂）」などの関連規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況に合わせて、今回の発行について、会社は「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告」を更新した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日情報開示指定サイトに公開した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告（改訂稿）」を参照してください。
採決結菓：賛成票9票；反対票0票棄権票数0票。
7.「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告（改訂稿）の議案」を審議し、採択する。
現行の有効な「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社の特定対象発行証券募集説明書と発行状況報告書（2020年改訂）」などの関連規定及び会社の2021年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況に合わせて、今回の発行について、会社は「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年」を更新した。
