証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 株式略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd
（深セン市龍華新区龍華街道清祥路1号宝能科学技術園9棟C座20階Jユニット）
2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集して使用する実行可能性分析報告書
（改訂稿）
2002年5月
一、今回の募集資金使用計画
会社は簡易プログラムで特定の対象にA株の株式を発行し、資金総額2199996606元を募集する予定で、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト投資総額の投資募集資金金額
30000トンハイエンド黒鉛負極材料54815401450000生産基地建設プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト1347295750000
合計6828835220000
今回の実際の募集資金の純額（発行費用を差し引いた後）がプロジェクトの投入募集資金総額より少ない場合、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。
二、今回の資金募集投資プロジェクトの必要性と実行可能性
（I）30000トンハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクト
1、プロジェクト概況
「30000トンハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクト」の総投資額は5481540万元で、同社は2020年に株式を初公開発行した際、すでに3235016万元の資金を募集し、上述のプロジェクト建設に使用した。前回の募集資金が上記のプロジェクトの投資総額を下回ったため、プロジェクトの順調な実施を保証し、会社全体の競争力を高めるため、会社は今回特定の対象に株式を発行し、今回の募集資金1450000万元をこのプロジェクトの投資建設に使用する予定です。
本プロジェクトは福建永安市貢川鎮水東工業園に生産基地を建設し、プロジェクトの建設が完成した後、ハイエンド黒鉛負極材料の生産に使用される。標準化された生産工場を建設し、先進的な機械設備と高素質かつ経験豊富な生産関係者を導入することによって、自動化レベルが高く、空間構造の配置が合理的で、環境保護黒鉛負極材料の生産現場を清潔にし、ハイエンド黒鉛負極材料の30000トンの年間生産能力を形成し、会社の今後数年間の業務発展の需要を満たす。
プロジェクトの建設内容は主に土地の購入、工場と倉庫の建設、先進的な生産設備の購入、生産と管理者の募集を含む。プロジェクトの総投資額は5481540万元で、建設投資額は4818045万元、予備費は144541万元、流動資金は518954万元を含む。
2、プロジェクト実施の必要性
（1）業界発展のチャンスを捉え、急速な発展を実現する
リチウム電池は体積が小さく、貯蔵容量が大きく、寿命が長いなどの特徴を持っているため、消費電池市場、動力電池市場及び貯蔵電池市場に広く応用されている。モバイルインターネット技術の発展を受けて消費される電子リチウム電池は巨大な市場需要を持っている。新エネルギー自動車産業は世界各国政府の強力な支持の下ですでに商業化普及を始めているが、二次電池における鉛酸、ニッケルリチウム電池の使用と廃棄は環境に大きな汚染をもたらす可能性があるが、リチウム電池はその緑、環境保護の特徴のため、現在すでに新エネルギー自動車に広く採用されている。2015年から、電気自動車はすでに携帯電話を超えてリチウム電池最大の応用端末となり、市場の将来性が大きい。また、貯蔵エネルギーは主に不安定な太陽光発電、風力などの新エネルギー発電、送配電、電力使用の過程で応用空間が広く、特に分散発電の貯蔵エネルギーと通信基地局のバックアップ電源市場で最も潜在力がある。
黒鉛負極材料はその優れた性能ですでに主流となっているリチウム電池負極材料によって、会社がすでに開発した多結晶型天然黒鉛構築技術、液相堆積合成技術、天然黒鉛微膨張技術を結合し、ナノ被覆技術、ミクロ粉体構造構築技術、高温炭化表麺改質技術、高速微粒子分散と篩分け技術を結合し、リチウム電池の低温低コスト黒鉛負極材料の研究と産業化に解決策を提供した。先進的な技術、優れた製品品質、迅速な製品開発交付週期によって、会社の製品販売量は急速に増加し、現在の生産能力はすでに企業の急速な発展の需要を満たすことができなくなり、本プロジェクトの建設を通じて、会社は30000トンの黒鉛負極材料の生産能力を新たに増加し、業界の発展チャンスを捉え、会社の急速な発展を実現する。
（2）生産コストを下げ、製品の品質を高め、製品競争力を高める
会社は創立以来リチウム電池負極材料分野に専念し、長年の生産経営を経て、豊富な経験を蓄積し、会社の黒鉛負極材料製品の技術指標業界がリードしている。本プロジェクトは自動化生産ラインを採用し、原材料の人工輸出入をパイプライン輸送に変更し、粉塵の溢れを大幅に減少させ、作業場の生産環境を改善し、原材料の利用率を高めることができる。同時に、自動化生産ラインの導入は人件費を減らすこともできる。
製品の生産過程における品質製御の難点に対して、今回の募集プロジェクトの建設も的確な品質製御措置をとる。プロジェクトの建設が完成した後、会社は先進的な自動化生産設備と優れた生産技術を通じて生産コストを下げると同時に製品の品質を高めることができ、それによって会社の利益空間を拡大し、会社の製品の市場競争力を高めることができる。
3、プロジェクト実施の実行可能性
（1）リチウム電池産業は国家産業政策及び計画の支持を受け、発展の将来性が広い
新エネルギー、新材料産業は中国の重点発展産業であり、政府は政策法規、産業関連などの麺から新エネルギー、新材料産業の健全な発展を奨励、支持、誘導している。
黒鉛負極材料業界は新エネルギー、新材料産業の不可欠な重要な構成部分として、国の新エネルギー、新材料産業の発展と革新に重大な意義を持っている。近年、国は負極材料業界に対する支持を強化し、一連の産業政策を製定し、公布した。負極材料業界は国家産業政策が支持する業界である。本プロジェクトの実施は先進的な生産技術と核心技術を採用し、国が強力に支援し、奨励するプロジェクトに属する。
会社が生産した黒鉛負極材料はリチウム電池の重要な構成部分であり、現代電子情報技術の急速な発展に伴い、リチウム電池は工業、国防、科学技術、生活分野でますます多くの応用を得ている。現在、リチウム電池はノートパソコン、タブレット、携帯電話、モバイル電源などの消費電子製品分野と新エネルギー自動車分野に広く応用されている。リチウム電池の核心材料である負極材料の市場需要も高まっている。近年、携帯型電子消費財は徐々に人々の日常生活に溶け込み、電気自動車産業は世界各国政府の強力な支持の下でも商業化普及を開始し、これはリチウム電池業界の急速な発展を促進し、同時に会社の黒鉛負極材料に広い発展空間をもたらす。
（2）会社の深い技術蓄積はプロジェクトの実施のために基礎を築いた。
会社は一貫して技術研究開発の仕事を重視し、設立当初から専門の技術研究開発センターを設立した。会社の科学研究者はみな堅固な理論知識を持っており、核心人員は10年以上の業界研究開発経験を持っている。会社は現在、天然黒鉛負極材料、人工黒鉛負極材料、シリコン炭素負極材料、グラフェンなど多くの自主知的財産権特許技術を持っており、2022年3月末現在、国家特許知的財産権証明書60項（発明特許52項、実用新案専利8項）を取得している。会社が開発した多結晶型天然黒鉛構築技術、液相堆積合成技術、天然黒鉛微膨張技術を結合し、ナノ被覆技術、ミクロ粉体構造構築技術、高温炭化表麺改質技術、高速微粒子分散と篩分け技術を結合し、リチウム電池の低温低コスト黒鉛負極材料の研究と産業化に解決案を提供した。
会社は積極的に産、学、研の協力を展開して会社の製品の研究開発の実力を高めます。現在、会社はすでに清華大学、重慶大学と長期的な産学研研究基地を設立し、プロジェクトの協力を強化し、製品の開発を強化し、新製品の試験と新技術の普及応用を強化している。会社はまた深セン市の先進的な電池と材料の検査と研究開発の公共技術サービスプラットフォームとパートナーシップを確立し、製品の品質の安定と向上に保障を提供した。（3）硬すぎる製品の品質と拡大し続ける顧客層は新規生産能力の消化に役立つ
会社は主にハイエンドリチウムイオン二次電池用負極材料の研究開発、生産、販売に従事するハイテク企業であり、デジタル3 Cリチウム電池メーカーと動力リチウム電池メーカーにリチウム電池負極材料ソリューションを提供することに力を入れている。リチウム電池負極材料の分野では、会社の研究開発能力が強く、製品の品質が硬すぎ、特に会社が自主開発した新エネルギー自動車の低温低コスト黒鉛負極材料の研究開発と産業化プロジェクトは、リチウムイオン二次電池の寒い季節と高緯度地域での使用性能を大幅に向上させ、リチウム電池の低温性能の向上に巨大な市場と社会価値を持っている。
長年の蓄積を経て、会社は大量の顧客資源を蓄積し、 Byd Company Limited(002594) 、LG新エネルギー、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、サムスンSDI、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 、中興派能、 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) 、湖南領昂、3 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 02460、捷威動力などの有名な企業を含む。会社の良質な顧客層は今回の30000トンのハイエンド黒鉛負極材料生産基地建設プロジェクトの生産能力の消化に有力な保障を提供した。
4、プロジェクト投資概算
本プロジェクトの総投資額は5481540万元で、そのうち建設投資額は4818045万元、予備費は144541万元、流動資金は518954万元である。建設投資は主に機械設備の購入と設置費、土建工事費、建設工事のその他の費用などを含む。具体的には次の表に示します。
シリアル番号工事または費用名称投資推定（万元）の割合
1建設投資4818045 87.90%
1.1建築工事及び設備4258132 77.68%
1.1.1機械設備の購入と設置費2981343 54.39%
1.1.2土建工事費1276789 23.29%
1.2建設工事のその他の費用559913 10.21%
2予備費144541 2.64%
3下地流動資金518954 9.47%
シリアル番号工事または費用名称投資推定（万元）の割合
4プロジェクト総投資額5481540 100.00%
5、プロジェクト実施主体と立地
本プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社である。本プロジェクトの建設場所は福建永安市貢川鎮水東工業園に位置し、建設可能な工業用地に属し、不動産権証はすでに処理済みである。
番号不動産権番号権利者所在使用権麺用途権利者積（㎡）
福建（2018）永安福建省三明市福建1市不動産権第 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 永安県貢川鎮6937800工業用地 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 0001816水東園区22号
福建（2018）永安福建省三明市福建2市不動産権第 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 永安県貢川鎮6902900工業用地 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 0001815
