証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202239 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社への
増資の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さを保証する。
と完全で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはありません。
＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) （以下「会社」または「＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」と略称する）は2022年5月23日に第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議を開き、「子会社福建＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。会社は未収子会社の代金32967万3500元と自己資金1703265万元を使用して完全子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社（以下「子会社」「福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」と略称する）に増資することに同意した。会社監事会と独立取締役はこの事項について明確に同意する意見を発表し、本事項はまだ会社の2022年第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況を以下のように公告します。
一、増資事項の概要
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 完全子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社の資産負債率を下げ、その資金実力と融資能力を強化するため、会社は子会社に増資を行い、金額は50000万元である。
今回の増資が完了すると、子会社の登録資本金は現在の10000万元から60000万元に変更されます。
今回の増資事項は関連取引には触れず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。関係部門の許可を得る必要はない。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の増資事項は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、今回の増資対象の基本状況
（I）福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 基本状況
会社名：福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社
登録資本金：1000000万元人民元
設立日：2015年5月13日
住所：福建省永安市貢川鎮水東園区38号
経営範囲：改質黒鉛負極材料、シリコン基負極材料、チタニア負極材料、グラフェン材料、炭素繊維材料、等の静圧黒鉛、炭素製品の技術開発、生産と販売及び輸出入業務；リチウムイオン電池材料の販売及び輸出入業務；黒鉛製品の黒鉛化及び炭化加工；実業投資（法律、行政法規で禁止されている項目を除く。法律、行政法規で製限されている項目は許可証を取得しなければ経営できない）（法律で許可されている項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）（II）福建＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 最近の2期の主要財務状況
単位：万元
プロジェクト2021年2020年
資産総額1894201811432820
純資産42567543079487
営業収益10688894097644
純利益932877500364
子会社は非信用被執行人である。
三、今回の増資案
会社は未収子会社の代金32967万3500元と自己資金1703265万元で子会社に増資する予定です。
今回の増資が完了すると、子会社の登録資本金は現在の10000万元から60000万元に変更されます。
四、今回の増資が会社に与える影響
会社の今回の増資は子会社の資産負債率を下げ、資金力と融資能力を強化し、各業務の順調な展開を保障し、会社の発展需要に合緻するためである。今回の増資は会社の日常生産経営及びその他の投資事項に不利な影響を与えることはなく、会社の持続的な経営能力、損益と資産状況に重大な不利な影響はなく、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
五、審議プログラム及び特別意見（I）会議プログラム
2022年5月23日、会社の第3回取締役会の第3回会議、第3回監事会の第3回会議は「子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社への増資に関する議案」を審議、採択し、会社が子会社の代金3296735万元と自己資金1703265万元で子会社に増資することに同意した。この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。（II）独立取締役の意見
独立取締役は、同社が今回子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社に増資を行うのは、プロジェクト建設の実際の需要に基づいており、子会社の貸借対照率を下げ、資金力と融資能力を強化するのに役立ち、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、株主の利益を損なうことはないと考えている。この議案の審議プログラムは関連法律法規の規定に符合し、採決プログラムは合法的で有効である。そのため、今回子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社に増資することで合意しました。この事項を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
六、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会の第3回会議の決議；
2、会社の第3回監事会の第3回会議決議；
3、独立取締役会社の第3回取締役会の第3回会議に関する事項に関する独立意見；
ここに公告します。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年5月25日
