証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202242 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) （以下「＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 」または「会社」と略称する）は2022年6月9日（木）に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催され、関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.会議の回：2022年第1回臨時株主総会
2.会議の招集者：会社の取締役会。会社は2022年5月23日に開催された
第3回取締役会第3回会議は今回の株主総会を開くことに同意した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）会議の開催時間：2022年6月9日15：00
（2）ネット投票：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間2022年6
月9日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。深センを通過する
証券取引所のインターネットシステム投票の具体的な時間は2022年6月9日午前です。
9時15分から午後15時までの任意の時間。
5.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月2日。
7.出席対象：
（1）2022年6月2日午後の終値時点で中国証券登記決済
有限責任会社深セン支社が登録している当社の株主全員は、今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。そのため、自分で会議に出席できない株主は、代理人に代理出席を依頼して採決に参加することができます（授権委任状書式添付後）。代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）弁護士と関係者を目撃する；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科学技術園9
棟C座20階Jユニット＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 会議室。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材について√
材料有限会社の増資の議案』
1.開示状況：上記提案の詳細及び独立取締役が各事項に対して発表した独立意見は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表した独立意見を参照してください。に掲載されている関連内容。
「会社定款」「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を適時に公開する（中小投資家は単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を指す）。
2022年5月23日に開催された第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議の審議を経て、会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書原本、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証コピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
（2）自然人株主登録：自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行います。
（3）異郷株主登録：手紙、電子メールまたはファックスで登録できます。株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。手紙、電子メール、ファックスは2022年6月7日17:00までに会社に送ってください。
（4）今回の会議は電話で登録できません。
2.登録時間：株式登録日から2022年6月7日（火）午後17：00まで。
3.登録場所：広東省深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科学技術園9棟C座20階Jユニット Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
4.注意事項：
（1）以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル2）は原本を提示しなければならない。（2）現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。
（3）今回現場投票に参加した株主の食事と宿泊及び交通費の自己管理；
（4）連絡先：高易臻
（5）連絡先：075527289799
（6）連絡先：広東省深セン市龍華区龍華街道清祥路1号宝能科学技術園9棟C座20階Jユニット
（7）ファックス：075527289066
（8）メールボックス：[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.）投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照）
六、予備検査書類
1 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 第3回取締役会第3回会議決議。
七、添付ファイル
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：授権依頼書
別添3：株主参加登記表
ここに公告します。
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年5月25日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コード「350890」投票略称は「翔豊投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
… …
合計はその株主が持っている選挙票を超えない。
各提案グループの下で株主が持っている選挙票の数は、次のようになります。
①非独立取締役を選出する（表1の提案5のように、同額選挙を採用し、当選者数は3人）
株主が所有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×3株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数は所有する選挙票を超えてはなりません。
②選挙監事（表1の提案10のように、差額選挙を採用し、応募者数は2位）株主が所有する選挙票数＝株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監事候補者に所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票者数は2人を超えてはならない。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、本所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月9日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月9日（現地会議開催日）で、9：15-15：00です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、本所の「投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に本所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
委任状
2022年の第1回臨時株主総会会議に本人/当社を代表して出席し、議決権の行使を代行するように依頼します。本部門/本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票し、今回の株主総会の関連文書に署名した。本部門/本人が本会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本部門が負担する。
今回の株主総会提案採決意見サンプル表
注記棄権反対提案コード提案名この列にチェックを付けることに同意します。
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建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材
材料有限会社が増資した
議案
