独立取締役第3回取締役会第3回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、＊ Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) （以下「会社」と略称する）の「会社規約」と会社の「独立董事工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の関連事項に対して真剣に審査を行った。独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第3回会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した：一、「子会社福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社への増資に関する議案」に対する独立意見
会社が今回子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社に対して増資を行うのは、プロジェクト建設の実際の需要に基づいており、子会社の資産負債率を下げ、資金実力と融資能力を強化するのに役立ち、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、株主の利益を損なうことはない。この議案の審議プログラムは関連法律法規の規定に符合し、採決プログラムは合法的で有効である。そのため、今回子会社の福建 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 新エネルギー材料有限会社に増資することで合意しました。この事項を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式の競売結菓を発行することに関する議案」に対する独立した意見
「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と引受業務実施細則」などの関連規定に基づき、会社が提供した関連材料と照らし合わせ、審査を経て、当社が今回発行した発行プログラムは合法的にコンプライアンス競争結菓は本当に有効です。そのため、今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する競売結菓に同意しました。
三、「特定の対象と発効条件付き株式購入協議に署名する議案」に対する独立意見
会社が特定の対象と署名した条件付きで発効する株式購入契約を審査した結果、会社は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」及び「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連規定に基づいていると考えられている。競争結菓を確認した後、11人の特定の対象と発効条件付き株式購入契約を締結し、関連する法律法規の規定に符合し、会社と全株主の利益に符合し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が特定の対象と発効条件付きの株式購入契約を締結することに同意しました。
四、「2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて説明書の真実性、正確性、完全性を募集する議案」に対する独立した意見
レビューを経て、私たちは、会社が作成した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 創業板が簡易プログラムで特定の対象に株式募集説明書を発行する」が「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」及び「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第36号–創業板上場会社が特定の対象に証券募集説明書と発行状況報告書を発行する（2020年改訂）」に符合していると考えています。などの関連法律、法規と規範性文書の規定により、この文書の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。そのため、私たちは会社が作成した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 創業板が簡易プログラムで特定の対象に株式募集説明書を発行する」ことに同意しました。
五、「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案（改訂稿）に関する議案」に対する独立意見
会社は今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するために編制した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案（改訂稿）」は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、今回特定の対象に株式を発行する必要性、今回特定の対象に株式を発行する定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性及び今回特定の対象に株式を発行する方案の公平性、合理性などの事項は、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が作成した「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて（改訂稿）」に同意しました。
六、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）の議案」に対する独立意見
2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、資金を募集する実行可能性分析報告（改訂稿）」を審査した結果、当社は今回特定の対象に募集資金を発行し、国家の関連産業政策と将来の会社全体の発展方向に合致し、良好な市場見通しと経済効菓を持っていると考えています。今回特定の対象者に募集資金を発行し、使用した後、会社の資本構造を改善し、財務リスクを下げ、利益レベルを向上させ、会社の業務の持続的で健全な発展を推進するのに有利である。そのため、私たちは会社が作成した「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告（改訂稿）」に同意した。
七、「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告（改訂稿）の議案」に対する独立意見
審査を経て、私たちは会社が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行するために作成した「 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告（改訂稿）」が会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を結合し、論証分析が確実で、詳しく、会社の実際の状況に合っていると考えています。そのため、私たちは会社が作成した「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告（改訂稿）」に同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「第3回取締役会第3回会議に関する独立意見」の署名ページです）司賢利：
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（このページには本文がなく、「第3回取締役会第3回会議に関する独立意見」の署名ページである。）孫俊英：
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（このページには本文がなく、「第3回取締役会第3回会議に関する独立意見」の署名ページである。）李新禄：
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