証券コード： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 証券略称： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 公告番号：2022044 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
第6回監事会第15回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第15回会議は2022年5月23日に通信方式で開催された。会議の通知と会議資料は2022年5月16日に専任者による配達とメール形式で発行された。今回の会議は採決監事3名、実際に採決監事3名に参加しなければならず、関連監事の王建茹女史は採決第二の議案を回避しなければならない。今回の会議は監事会の王建茹主席が主宰し、会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（I）「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
監査役会は、会社の2021年製限株激励計画が激励対象リストに残した98人の激励対象が「会社法」、「上場会社株権激励管理弁法」などの法律法規と規範的な文書の規定に符合し、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの規定の激励対象範囲と条件に符合すると考えている。それは会社の今回の製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。会社が今回の激励計画に設定した激励対象が製限株に授与する条件を予約したことはすでに成菓した。
「激励対象に予約製限株を授与する公告について」（番号：2022047）は、「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 （II）「投資による慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：2票同意、0票反対、0票棄権。関連監事の王建茹は採決を回避した。
審査を経て、監事会は、会社の「投資による慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する議案」の審議プログラムが「会社法」、「会社定款」などの法律、法規と規範的な文書規定に合緻していると考えている。会社や中小株主の利益を損なうことはありません。取締役会が本事項を審議する過程で、関連取締役の週儒欣氏は採決を回避し、決定プログラムは合法的である。
「投資に関する慣性業務子会社の設立及び関連取引に関する公告」（番号：2022045）は「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されている。
三、予備検査書類
会社の第6回監事会第15回会議決議及び関連審査意見。
ここに公告します。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 監事会
2022年5月24日
