証券コード： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 証券略称： Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 公告番号：2022047 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
激励対象に予約製限株を授与する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。重要な内容のヒント：
製限株式予約付与日：2022年5月24日
製限株式予約付与数：101.7万株
製限株予約付与価格：15.23元/株。
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第16回会議、第6回監事会第15回会議は、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択し、「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）、「2021年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」、「今回の激励計画」と略称する）の関連規定及び会社の2021年度第2回臨時株主総会の授権について、取締役会は会社の2021年製限株激励計画の予約授与条件がすでに成菓したと考え、今回の激励計画の予約授与日を2022年5月24日と確定することに同意した。15.23元/株の授与価格で、条件に合った98人の激励対象に101.7万株の製限株を授与した。以下に関連事項を公告する：一、激励計画の簡単な説明
2021年7月1日、会社は2021年度第2回臨時株主総会を開き、「及びその要旨に関する議案」を審議、採択した。その主な内容は以下の通りである。
（I）標的株式の出所
本激励計画は激励対象に授与する標的株の出所は会社が激励対象に会社A株の普通株を発行することである。
（II）付与予定の製限株式数
本激励計画が授与する製限株の数は565万2000株で、本激励計画の草案を約占めている。
公告時の会社の株式総額は50772万9997万株の1.1128%だった。その中で初めて453万5000株を授与し、本激励計画草案の公告時の会社の株式総額50772万9997万株の0.8932%を占めた。111.50万株を予約し、本激励計画草案の公告時の会社の株式総額507729997万株の0.2196%を占め、予約部分は今回の権益授与総額の197345%を占めている。
（III）励起対象の範囲及び分配状況
本インセンティブ計画は、会社の取締役、高級管理者、中堅管理者、核心技術（業務）者を含む一部のインセンティブ対象者計235人に初めて授与される。予約された一部の激励対象は、今回の激励計画が株主総会の審議を経て可決された後12ヶ月以内に確定する。
（IV）制限株式の授与価格
製限株の初回授与価格は1株当たり21.24元です。
予約製限株は毎回授与する前に、取締役会を開いて関連議案を審議し、授与状況の要約を開示しなければならない。予約製限株式付与価格は株式の額面金額を下回らず、以下の価格を下回らない者：
1、予約製限株は取締役会の決議によって前の1取引日の会社株取引の平均価格の50%を公布する。
2、予約製限株式付与取締役会は、最初の20取引日、60取引日または120取引日の会社株式取引の平均価格の50%を発表することを決議した。
（Ⅴ）本激励計画の有効期間
本激励計画の有効期間は、製限株が初めて登録された日から激励対象が授与された製限株がすべて製限を解除したり、買い戻しが抹消されたりした日まで、最長60ヶ月を超えない。
（Ⅵ）本激励計画の限定販売解除手配
本激励計画が授与する製限株（2021年度に授与される予約部分製限株を含む）の製限期間は登録を完了した日から12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月であり、各期に対応する製限解除割合はそれぞれ30%、30%、40%である。本激励計画の予約部分の製限株が2022年に授与される場合、販売製限期間は予約授与部分が登録を完了した日から12ヶ月、24ヶ月であり、各期に対応する販売製限解除割合はそれぞれ50%、50%である。
（8550）本激励計画の販売制限解除条件
1、会社レベルの業績考課要求
本激励計画の販売制限解除審査年度は20212023年の3つの会計年度であり、各会計年度に1回審査される。初めて授与された製限株の各年度業績考課目標は、2020年に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、20212023年の成長率はそれぞれ10%、30%、50%を下回らないか、2020年に上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、20212023年の成長率はそれぞれ10%、20%、35%を下回らない。一部の製限株を2021年度に授与すれば、各年度の業績考課目標は初授与部分と同じである。一部の製限株を2022年度に授与する場合、各年度の業績考課目標は、2020年に非経常損益を控除した後、上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、20222023年の成長率はそれぞれ30%、50%を下回らないか、2020年に上場会社の株主に帰属する純利益を基数とし、20222023年の成長率はそれぞれ20%、35%を下回らない。（上述の「純利益」指標はすべてれんの減損を取り除き、今回及びその他の激励計画の激励コストの影響を取り除く。）
2、個人レベルの業績考課要求
激励対象の個人レベルでの販売制限割合の解除は、激励対象の業績考課係数によってA、B、Cの3段階に分けられ、以下の通りである：
評価基準A B C
個人レベルの業績考課係数1＞個人業績考課係数＞0
個人レベルでの販売制限解除割合100%個人業績考課係数×100% 0
会社レベルの業績考課が基準を達成すれば、激励対象の個人がその年に実際に販売制限を解除する額=個人レベルで販売制限を解除する割合×個人はその年に限定販売額を解除する計画だ。
二、激励計画の決定プログラムと承認状況
（I）2021年6月11日、会社の第6回取締役会の第4回会議、第6回監事会の第4回会議は「Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021年製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」、「Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021年製限株激励計画の実施審査管理方法に関する議案」などの議案を審議、採択した。第6回取締役会第4回会議はまた、「会社の株主総会に提出して取締役会に2021年の製限株激励計画の処理を許可することに関する議案」を採択した。
本激励計画が授与する製限株の数は565.00万株で、その中で初めて453.50万株を授与し、111.50万株を予約した。初めて授与された激励対象の総人数は235人だった。会社はすでに初の激励対象リストを社内で公示し、公示期間が満了した後、監事会は今回の株式激励計画の初の激励対象リストを審査し、公示状況について説明し、会社の独立取締役は今回の株式激励計画が会社の持続的な発展に有利であるかどうか、会社と株主全体の利益を損なう状況があるかどうかについて独立した意見を発表した。
（II）2021年7月1日、会社の2021年度第2回臨時株主総会は「会社の（IV）2021年8月27日、会社は「2021年製限株激励計画に関する初授与登録完了の公告」を発表し、初授与登録人数は232人、初授与登録数は447.00万株、初授与価格は21.24元/株、初授与製限株の上場日は2021年8月31日である。
（85482022年5月23日、会社の第6回取締役会第16回会議、第6回監事会第15回会議は「激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議し、2022年5月24日を予約授与日とし、製限株101.7万株を予約授与し、激励対象98人を予約授与することを確定した。会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した予約授与日は関連規定に符合すると考えている。監査役会は、製限株を与える激励対象リストを予約して確認した。
三、取締役会は授与条件が満たされた場合の説明
インセンティブ計画の規定によると、インセンティブ対象は以下の条件を同時に満たす場合にのみ、製限株を得ることができる。
（I）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
1、最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
2、最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
3、上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
4、法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合。
5、中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（II）励起対象が次のいずれも発生していない場合：
1、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3、最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
4、「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
5、法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている；
6、中国証券監督会が認定したその他の状況。
取締役会は真剣な審査を経て、会社と激励の対象はすべて上記の2つのいずれかの状況に発生していないか、または属していないと考えています。以上のことから、今回の製限株激励計画に規定された予約授与条件はすでに成菓し、授与条件に合緻する98人の激励対象に製限株101.7万株を授与することに同意した。
四、予約製限株の授与状況
（I）株式の出所：本激励計画に関連する標的株式の出所は会社が激励対象に会社A株の普通株を方向付けて発行する；
（II）予約授与日：2022年5月24日；
（III）予約授与数：101.7万株；
（IV）予約付与人数：98人
（8548）各激励対象間における予約付与の製限株式の分配状況は以下の表の通りである：
与えられた製限は、現在の会社名職務性株式数製限性株式の製限性株式の総株式の割合（万株）の総数に占める予約付与の割合（万株）の総数の割合の例を占めている。
バックボーンとコアテクノロジーの管理（ビジネス）101.7 100%912108%0.1986%人員（98人）
合計101.7 100%912108%0.1986%
注：1、本激励計画が授与する製限株の数は565.00万株で、その中で初めて453.50万株を授与し、111.50万株を予約授与する予定です。
2、上記のいずれかの激励対象がすべての有効な株式激励計画を通じて授与された当社の株式はすべて会社の総株式の1%を超えていない。会社のすべての有効な激励計画に関連する標的株の総数は累計で株式激励計画を超えず、株主総会の審議に提出する前に会社の株式総額の10%を超えない。
3、本激励計画の激励対象には、独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれていない。
4、上表の数値が各セクションの数値の和端数と一致しない場合、すべて四捨五入の原因によるものです。
（Ⅵ）予約部分制限株式付与価格
予約部分製限株の授受
