証券コード： Hengbao Co.Ltd(002104) 証券略称： Hengbao Co.Ltd(002104) 公告番号：2022028 Hengbao Co.Ltd(002104)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
Hengbao Co.Ltd(002104) （以下「会社」または「当社」という）2021年度株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催されます。
（I）開催時間：
1、開催時間：
（1）現地会議時間：2022年5月24日（火）午後14：30-16：00。
（2）ネット投票時間：2022年5月24日、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。インターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月24日午前9時15分から2022年5月24日午後15時までの任意の時間です。
（II）現場会議の開催場所：江蘇省丹陽市横塘工業区会社三階会議室。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、董事長の銭京氏が主宰した。
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は計60人で、会社の議決権のある株式145124047株を代表し、会社の株式総数の208236%を占めている。その中：現場投票に参加した株主と株主代表1人、代表株式143925147株は、会社の議決権のある総株式の206516%を占めている。ネット投票を通じた株主59人は、代表株式119800株で、上場会社の総株式の0.1720%を占めている。投票に参加した中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主）は59人で、代表株式は119800株で、上場会社の総株式の0.1720%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が現場で今回の株主総会に出席した。疫病の影響で、今回の株主総会の現場会議に出席できなかった一部の取締役、高級管理職、証人弁護士はビデオ会議システムを通じて通信方式で参加した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、以下の提案を審議、採択した。
（I）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した
総議決状況：
144669447株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996868%を占めた。453500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3125%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の620819%を占める744300株に同意した。453500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の378263%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（II）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
144669447株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996868%を占めた。453500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3125%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の620819%を占める744300株に同意した。453500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の378263%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（III）審議は「2021年年度報告及び要約」を採択した。
総議決状況：
1439998147株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992242%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7751%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
73000株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の6.0889%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の938193%を占め、114800株に反対した。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
総議決状況：
143997447株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992237%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7755%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の6.0305%を占める72300株に同意した。会議に出席した中小株主の株式の938777%を占め、1125500株に反対した。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（Ⅴ）「2022年度財務予算報告」を審議、採択した。
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の996952%を占めている14468147株に同意した。441200株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3040%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の631078%を占める756600株に同意した。441200株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の368004%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（Ⅵ）「2021年度利益分配案」を審議、採択した。
総議決状況：
144675847株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996912%を占めた。447100株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3081%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
750700株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の626175%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の372925%を占めている447100株に反対している。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（Ⅶ）「中興華会計士事務所の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
144677147株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996921%を占めた。445800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3072%を占めている。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0008%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の627242%を占める752000株に同意した。会議に出席した中小株主が保有する株式の371841%を占め、445800株に反対した。棄権1100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0918%を占めている。（i）「銀行の総合与信枠の申請に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
144658647株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996793%を占めた。464800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3230%を占めている。棄権600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主の総議決状況：
733500株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の611811%を占めた。464800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の387689%を占めている。棄権600株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0500%を占めている。
（Ⅸ）「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
144671047株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996879%を占めた。452400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3171%を占めている。棄権600株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主の総議決状況：
745900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の622154%を占めた。452400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の377346%を占めている。棄権600株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0500%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
上海市錦天城弁護士事務所の邯遠弁護士、蒋尭弁護士はビデオ方式を通じて今回の株主総会を目撃し、「2021年度株主総会に関する法律意見書」を発行し、2021年度株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことは、「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会で採択された決議が合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役と記録者の署名によって取締役会の印鑑を確認し、押印する2021年度株主総会決議；
2、上海市錦天城弁護士事務所が発行した「 Hengbao Co.Ltd(002104) 2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Hengbao Co.Ltd(002104) 取締役会二O二二年五月二十四日
