株式コード： Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 株式略称： Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 公告番号：2022042 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会では提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月24日（火）午後14：00；
（2）ネット投票期間：2022年5月24日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月24日9時15分から15時の任意の時間です。
2、会議場所：深セン市龍華区龍華街道奮進路4号王子工業園 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 1階大会議室。
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：会社の理事長兼総裁の王進軍さん。
6、会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「＊ Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票に参加した株主と株主の授権委託代表は計8人で、有効議決権株式91169093株を代表し、会社の議決権株式総数の427451%を占めている。その中で、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は計7人で、議決権株式91158493株を代表し、会社の議決権株式総数の427402%を占めている。今回の株主総会のネット投票に参加した株主は1人で、議決権株式10600株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0050%を占めている。
2、中小株主の会議出席状況
現場とネットを通じて今回の株主総会に参加した中小株主とその授権委託代表は計3人で、議決権株式39100株を代表し、会社の議決権株式総数の0.0183%を占めている。（中小株主とは、上場会社の取締役、監事、役員、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。）
3、会社の一部の取締役、監事及び取締役会の秘書が今回の株主総会に出席し、会社の一部の高級管理者が今回の株主総会に列席した。疫病の影響を受けて、北京市競天公誠弁護士事務所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会に列席し、今回の株主総会の開催を目撃し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場記名投票とネット投票を結合した採決方式を採用して以下の提案を審議する：1、会社の「2021年度取締役会活動報告」に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
2、会社の「2021年度監事会活動報告」に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
3、会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
4、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進に関する事前案を審議する議案
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
5、会社の「2021年年度報告」とその要約に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
6、会社の「2022年度財務予算報告」に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
7、金融機関の総合信用枠の申請に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
8、会社の「今後3年間（20232025年）株主配当リターン計画」に関する議案を審議する
採決結菓：91169093株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の100%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めている。0株を棄権し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めた。
このうち、中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の100%を占める39100株に同意した。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。棄権0株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
この提案は採択された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所の名称：北京市競天公誠弁護士事務所。
2、弁護士の名前：鄭婷婷、李新新。
3、結論的な意見：本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムが「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。会議に出席する人員資格、招集人の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 2021年度株主総会決議；
2、北京市競天公誠弁護士事務所が発行した「2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 取締役会2022年5月24日
