証券コード： China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) 証券略称：国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 公告番号：2022022国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 持株株式会社
第10回監事会第6回会議決議公告について
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社（以下「会社」と略称する）の第10回監事会第6回会議は2022年5月24日に北京市西城区新華1949園区23号棟会社大会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月23日に電子メール形式で出され、全体の監事は一緻して今回の監事会会議の事前通知期限の要求を免除することに同意した。会議は監査役3人、監査役3人、会社取締役会秘書劉登華氏が会議に列席し、会議は「会社法」と「会社定款」に符合する関連規定を開催しなければならない。
今回の会議は監事会主席の程誌鵬氏が主宰し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、「買い戻し抹消製限株激励計画（第一期）の一部が授与されたが、まだ限定株を解除していない議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社の買い戻し抹消第1期製限株激励計画が授与されたが、製限株を解除していないことに対して、次のような審査意見を提出した。
会社の2人の株式激励対象が退職したため、会社の第1期製限株激励計画における激励対象に関する資格に合致していないことを考慮して、会社は上記2人の退職激励対象が保有している授受されたがロック解除されていない製限株の合計164200株を買い戻して抹消することに同意した。今回の製限株買い戻し抹消事項は「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社製限株激励計画（第一期）」の関連規定に符合し、製限株買い戻しの原因、数量及び価格は合法的で、有効である。今回の製限株の買い戻しの抹消事項は会社の財務状況と経営業績に重大な影響を与えず、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
以上、監査役会は会社の今回の買い戻しの抹消事項に同意する。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の買い戻し抹消製限株激励計画（第1期）の一部が授与されたが、まだ限定株を解除していない公告」を参照してください。公告番号：2022023。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「製限株激励計画（第一期）の実施中止及び買い戻しの抹消について授与されたが、まだ製限株を解除していない議案」を審議、採択した。
監事会は会社の第一期製限株激励計画の終了に関する事項に対して以下の審査意見を提出した：会社は今回の製限株激励計画を終了し、授与されたがまだ製限株を解除していないすべての製限株を買い戻し、抹消することは「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規及び会社の「製限株激励計画（第一期）」の関連規定に符合し、買い戻し数量、買い戻し価格及び終了プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在せず、会社の経営に重大な不利益を与えることはない。これに付随する「会社製限株激励計画（第1期）実施考課管理弁法」などの文書は一括して廃止される。
以上、監査役会は会社が今回の激励計画を中止することに同意した。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで明らかにした「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の製限株激励計画(第1期)の実施終了及び買い戻しの抹消について、授与されたが、製限株を解除していない公告」を参照してください。公告番号：2022024。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「の改訂に関する議案」を審議、採択する。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の「会社定款」の改訂に関する公告」を参照してください。公告番号：2022025。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 持株株式会社監事会2022年5月25日
