国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の独立取締役について
第10回取締役会第10回会議に関する事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 持株株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、今回の会議に提出された関連資料をよく審査し、取締役会の状況紹介を聴取し、会社の関係者に質問した上で、私たちの客観的、独立的な判断に基づいて、以下の事項について独立した意見を発表します。
一、「買い戻し抹消製限株激励計画（第一期）の一部が授与されたが、まだ限定株を解除していない議案について」の独立意見
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）「製限株式インセンティブ計画（第1期）」（以下「インセンティブ計画」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の2人の株式インセンティブ対象が退職のために会社の第1期製株式インセンティブ計画におけるインセンティブ対象に関する規定に合致していないことを考慮した。そのため、会社は上記の退職激励対象が保有している授受されたがロック解除されていない製限株164200株を買い戻して抹消することに同意した。会社の今回の買い戻し抹消は合法的で有効で、「管理方法」などの関連法律、法規及び「激励計画」の規定に符合し、会社及び株主全体の権益を侵害していない。
以上のことから、私たちは会社が一部の製限株を買い戻して抹消することに同意しました。
二、「製限株激励計画（第一期）の実施中止及び買い戻し抹消について授与されたが、まだ製限株を解除していない議案」の独立意見会社が第一期製限株激励計画の実施を中止したため、会社は89人の激励対象を買い戻し抹消する予定だが、製限株6323650株を解除していない。
会社は今回、第一期製限株激励計画を終了し、製限株を買い戻し抹消する事項はすでに相応の決定プログラムを履行し、「会社法」「管理方法」などの法律法規、規範的な文書及び会社の「激励計画」の関連規定に符合し、プログラム、買い戻し数量及び買い戻し価格の合法的なコンプライアンスを終了し、会社の日常経営に重大な不利な影響を与えることはない。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは会社が今回の激励計画を中止し、授与されたが、販売制限を解除していないすべての製限株を買い戻し、関連事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
独立取締役：王彦超黄生許大志2022年5月25日
