証券コード： China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) 証券略称：国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 公告番号：2022021国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 持株株式会社
第10回取締役会第10回会議決議公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社（以下「会社」と略称する）の第10回取締役会第10回会議は2022年5月24日に北京市西城区新華1949園区23号棟会社大会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月23日に電子メールで送信され、取締役全員が今回の取締役会会議の事前通知期限の要求を免除することに同意した。会議は取締役9人、実際には取締役9人、会社全体の監事が会議に列席し、会議は「会社法」と「会社定款」に符合する関連規定を開催しなければならない。
今回の会議は理事長の王東興氏が主宰し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、「買い戻し抹消製限株激励計画（第一期）の一部が授与されたが、まだ製限株を解除していない製限株に関する議案」を審議、採択した。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の買い戻し抹消製限株激励計画（第1期）の一部が授与されたが、まだ限定株を解除していない公告」を参照してください。公告番号：2022023。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
二、「製限株式激励計画（第一期）の実施中止及び買い戻しの抹消について授与されたが、製限株式を解除していない議案」を審議、採択した。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで明らかにした「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の製限株激励計画(第1期)の実施終了及び買い戻しの抹消について、授与されたが、製限株を解除していない公告」を参照してください。公告番号：2022024。
採決の結菓：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、関連取締役の姚勇氏、夏英元氏は採決を回避し、議案は可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
三、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
議案の内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社の「会社定款」の改訂に関する公告」を参照してください。公告番号：2022025。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「会社の株主総会開催に関する議案」を審議、採択した。
「会社定款」の関連規定によると、今回の取締役会で審議された上述の3つの議案はまだ株主総会の審議に提出する必要がある。「製限株激励計画（第1期）」の関連事項については、まだ国資審査機関の承認が必要であることを考慮して、会社の取締役会は株主総会を選択して開催して関連議案を審議する予定で、株主総会を選択して開催する関連事項については別途公告する。会社の取締役会は理事長が株主総会を開催する具体的な時間を決定することを許可し、取締役会を代表して株主総会を開催する通知を出し、公告した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
会社の独立取締役は以上の関連議案に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「独立取締役の第10回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
ここに公告します。
国 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ホールディングス株式会社取締役会2022年5月25日
