遼寧智投弁護士事務所
Zoneco Group Co.Ltd(002069) 二O二一年度株主総会について
法律意見書
遼智律見字[2022022号致： Zoneco Group Co.Ltd(002069)
遼寧智投弁護士事務所は Zoneco Group Co.Ltd(002069) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、張誉騰、カク建華弁護士を2022年5月24日に開催される会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に派遣し、今回の株主総会の召集と召集プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、会議召集人資格及び今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓などの重要事項は法律法規の規定に符合し、「会社定款」の約束に符合して法律意見書を発行した。理由は次のとおりです。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
2022年4月28日に会社は第7回取締役会第26回会議を開き、今回の株主総会を招集することを決定し、2022年4月30日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「2021年度株主総会の開催に関する通知」の公告を出した。
「株主総会通知」は今回の株主総会の開催時間、会議場所、株式登記日、採決方式、出席対象、審議事項、会議登記方法、インターネット投票に参加する株主身分認証と投票プログラム、その他の事項などの内容を記載し、今回の株主総会の開催15日前に公告方式で株主全員に発行した。この会議の通知内容は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。（II）今回の株主総会の開催
l、今回の株主総会の現場会は2022年5月24日9時30分に大連市中山区港隆路151号国合センター8階1号会議室で予定通り開催され、会議開催の実際の時間、場所は会議通知が通知した時間、場所と一緻している。
2、現場会議のほか、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、深セン証券取引所取引システムを通じて2022年5月24日の取引時間、すなわち9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00を投票した。通
深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年5月24日9時15分から15時までです。
3、今回の株主総会は会社の唐艶理事長が主宰した。
今回の株主総会の開催プログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、今回の株主総会の出席者の資格、招集者の資格
（I）今回の株主総会に出席した人
1、今回の株主総会に出席する株主と代理人
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人5人は、代表株式252394490株で、会社の総株式711121194株の354929%を占めている。現場会議に出席する株主と株主代理人は身分証明書、授権依頼書などの関連証明書と資料があり、手続きが完備し、身分が合法で、代表株式が有効で、今回の株主総会に出席する資格を持っている。
深セン証券情報有限会社（以下「情報会社」と略称する）が提供したデータによると、ネット投票時間内に、ネット投票を通じた株主37人、代表株式7285567株が、会社の総株式711121194株の1.0245%を占めている。
2、今回の株主総会に出席した他の人
今回の株主総会に出席した他の人は、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士です。
（II）今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会議の招集者資格は合法的で有効である。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
今回の株主総会の採決事項はすでに「株主総会通知」に記載されている。今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、議事日程に組み込まれた議案を審議し、採決した。いかなる理由で放置されたり、採決されなかったりした。今回の株主総会の審議事項の現場採決は、記名投票方式で行われ、株主代表、監事、本所の弁護士が票を計算し、票を監督する。今回の株主総会のネット投票は、情報会社がネット投票の議決権総数と採決結菓を提供している。会社は現場株主総会が終わった後、現場投票の採決結菓と情報会社が提供したネット投票の採決結菓を合併し、持株5%以下の中小投資家に対して単独で票を計算する。
今回の株主総会の審議議案の採決状況と採決結菓は以下の通りである。
1、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
2、「2021年度監事会活動報告」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
3、「2021年年次報告」とその要旨
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
4、「2021年度財務決算報告及び2022年度財務予算案」
採決結菓：255131490株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の982415%を占めた。4408567株に反対し、議決権のある株式総数の1.6977%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
5、『2021年度利益分配事前案』
採決の結菓：255141990株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の982524%を占めた。4380067株に反対し、議決権のある株式総数の1.6867%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
6、「2022年度経営計画及び投資計画」
採決結菓：255303090株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の983145%を占めた。4151467株に反対し、議決権のある株式総数の1.5987%を占めている。225500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0868%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
7、「アジア太平洋（グループ）会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度監査機関として採用することに関する議案」
採決の結菓：259182766株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の998085%を占めた。反対は339291株で、議決権のある株式総数の0.1307%を占めている。158000株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0608%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
8、「銀行への総合与信額の申請に関する議案」
採決の結菓：256328190株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の987092%を占めた。3226367株に反対し、議決権のある株式総数の1.2424%を占めている。125500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0483%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
9、「2022年の保証額の見通しに関する議案」
採決の結菓：25537090株に同意し、採決に参加した議決権株式総数の983276%を占めた。4217467株に反対し、議決権のある株式総数の1.6241%を占めている。125500株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0483%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
10、「出資会社への借入金及び関連取引の提供に関する議案」
採決結菓：255351290株に同意し、採決に参加する議決権株式総数の983330%を占めた。4197467株に反対し、採決に参加した議決権株式総数の1.644%を占めた。131300株を棄権し、議決権のある株式総数の0.0506%を占めた。
採決結菓：本議案は有効に可決された。
会社の今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」（以下「ネット投票細則」と略称する）などの関連法律、法規、規則性文書と「会社定款」の規定に符合している。会議の審議議案は会議に出席する株主と株主代理人が持っている有効な議決権の法定額以上で可決され、採決結菓は合法的で有効である。
本法律意見書は会社の今回の株主総会公告の法定文書としてのみ使用され、他の用途に使用してはならない。
本法律意見書は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「ネット投票細則」及び「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び現行有効の「 Zoneco Group Co.Ltd(002069) 定款」、「 Zoneco Group Co.Ltd(002069) 第7回取締役会第26回会議決議公告」、「 Zoneco Group Co.Ltd(002069) 2021年度株主総会の開催に関する通知」、株主登録記録、株主名簿、株主身分証明書類、授権依頼書、現場採決票及び情報会社が会社に提供したネットワーク投票の結菓及び今回の株主総会のその他の関連資料が作成された。
（このページには本文がなく、「遼寧智投弁護士事務所の＊ Zoneco Group Co.Ltd(002069) ＃＃二O二一年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
遼寧智投弁護士事務所取扱弁護士：張誉騰郝建華二O二二年五月二十四日
