証券コード： Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 証券略称：ST宜康公告番号：202262 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150)
2021年度株主総会決議公告
当社とその取締役、監事、高級管理者は公告の内容が真実で、正確で完全であることを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
重要な内容のヒント：
1、今回の会議には新しい提案が採決に提出されなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
宜華医療健康株式会社（以下「会社」、「当社」、「＊ Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 」と略称する）2021年度株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、その中で現場会議は2022年5月24日（火）午後3時から広東省汕頭市澄海区莱蕪嶺海工業区＊ Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 四階会議室で開催された。インターネット投票は、株主が2022年5月24日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後1時から3時まで深セン証券取引所取引システムを通じて、2022年5月24日09時15時から15時までの任意の時間にインターネット投票システムを通じて投票する。
今回の会議の現場とネット投票に参加した株主19人は、代表株式283200,950株で、上場会社の総株式の322663%を占めています。その中で、現場投票を通じた株主2人は、代表株式282072917株で、上場会社の総株式の321378%を占めている。ネット投票を通じた株主17人、代表株式1128033株は、上場会社の総株式の0.125%を占めている。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の取締役、監事、取締役会の秘書が会議に出席し、高級管理者が会議に列席した。北京の金誠同達（深セン）弁護士事務所の林緻学、曽燕弁護士は今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。今回の株主総会の召集者と召集プログラムは「会社法」、「株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」（以下「規範運営ガイドライン」と略称する）、「社会公衆株の株主権益保護強化に関するいくつかの規定」（以下「いくつかの規定」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の株主総会ネットワーク投票実施細分
二、提案審議状況
今回の株主総会は会議の議事日程に基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式を採用し、議決権のある株主の審議を経て以下の議案を可決した。
（I）「会社の2021年度報告とその要旨」を審議、採択する；
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996349%を占める282167017株に同意した。1033933株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3651%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は94100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の8.3420%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の916580%を占めている。棄権0株
（II）「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議、採択する；
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999698%を占める283115450株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
（III）「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する；
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999698%を占める283115450株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
（IV）「会社の2021年度利益分配案」を審議、採択する；
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999698%を占める283115450株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
（i）「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996349%を占める282167017株に同意した。1033933株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3651%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は94100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の8.3420%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の916580%を占めている。棄権0株。
（Ⅵ）「会社及び子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合信用枠50億元を超えないことを申請することに関する議案」を審議、採択した。
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999698%を占める283115450株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
（Ⅶ）「会社子会社の達孜賽勒康と会社の株式参加会社汕頭市宜鴻投資有限会社の傘下病院が病院管理サービス協定に署名することに同意する議案」を審議、採択する。
この議案の関連株主の宜華企業（グループ）有限会社は採決を回避した。
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998822%を占める72510680株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.178%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
（8551）「会社が2022年度に保証額を提供し、株主総会の授権を要請することに関する議案」を審議、採択する。
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の996349%を占める282167017株に同意した。1033933株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.3651%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は94100株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の8.3420%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の916580%を占めている。棄権0株。
（Ⅸ）「未補填の損失が払込資本の総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択する。
この議案の採決結菓は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999698%を占める283115450株に同意した。85500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0302%を占めている。棄権0株。この提案は採択された。
その中で、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小株主が保有する株式の924204%を占め、1042533株に同意した。85500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の7.5796%を占めている。棄権0株。
三、独立取締役の職務状況
今回の株主総会では、会社の独立取締役丁海芳さん、王振耀さん、袁勝華さんが年度叙職を行い、今回の株主総会に2021年度叙職報告書を提出した。
四、弁護士が状況を目撃する
今回の株主総会は北京の金誠同達（深セン）弁護士事務所の林緻学、曽燕弁護士の現場立会いを経て、「会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召喚『会社法』『株主総会規則』などの法律、行政法規、規則、その他の規範的な文書及び『会社定款』の関連規定を発行し、今回の株主総会で採択された決議はすべて合法的で有効である」とした。
四、予備検査書類
1 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 2021年度株主総会決議；
2、北京金誠同達（深セン）弁護士事務所の今回の株主総会に関する法律意見書。ここに公告します。
Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 取締役会二〇二年五月二十五日
