証券コード： Qingcloud Technologies Corp(688316) 証券略称： Qingcloud Technologies Corp(688316) 公告番号：2022025 Qingcloud Technologies Corp(688316)
理事長、監事会主席、取締役会各専門委員会委員の選出及び高級管理職の招聘に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Qingcloud Technologies Corp(688316) （以下「会社」と略称する）は2022年5月11日に従業員代表大会を開き、第2回監事会従業員代表監事を選出した。2022年5月23日に会社の2021年年次株主総会を開き、会社の第2回取締役会のメンバーと第2回監事会の非従業員代表監事を選出した。今回の株主総会の選挙を経て、黄允松さん、甘泉さんなどが会社の第2回取締役会の取締役に選ばれ、会社の取締役会のメンバーは法定人数を下回っておらず、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えることはありません。会社は株主総会が終わった当日、それぞれ第2回取締役会の第1回会議と第2回監事会の第1回会議を開き、取締役会は理事長を選出し、専門委員会を設立し、委員を選出し、総経理とその他の高級管理者を招聘し、監事会は監事会主席を選出した。具体的な状況については、次のように発表します。
一、第二回取締役会理事長選挙状況
会社は2022年5月23日に第2回取締役会の第1回会議を開き、「会社の第2回取締役会の理事長を選挙する議案」を審議、採択し、黄允松氏を会社の第2回取締役会の理事長に選出し、任期は取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了した日までである。
黄允松氏の履歴書の詳細は、2022年5月12日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Qingcloud Technologies Corp(688316) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。
二、専門委員会委員の選挙状況
会社の第2回取締役会第1回会議は「会社の第2回取締役会戦略委員会委員を選挙する議案について」「会社の第2回取締役会審査委員会委員を選挙する議案について」「会社の第2回取締役会指名委員会委員を選挙する議案について」「会社の第2回取締役会報酬と審査委員会委員を選挙する議案について」を審議、採択した。具体的なメンバーは次のとおりです。
1、監査委員会：任英（召集人）、趙衛剛、林源；
2、戦略委員会：黄允松（招集人）、甘泉、李星；
3、指名委員会：趙衛剛（招集者）、任英、黄允松；
4、報酬と審査委員会：何熙琼（召集人）、趙衛剛、黄允松。
その中で、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の独立取締役はいずれも半数以上を占め、独立取締役が招集者を務め、監査委員会の招集者は英さんを会計専門家としている。第2回取締役会専門委員会委員の任期は、今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会が満了した日までです。
上記の委員の履歴書の詳細は、2022年5月12日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Qingcloud Technologies Corp(688316) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。
三、第二回監事会主席選挙の状況
会社は2022年5月23日に第2期監事会の第1回会議を開き、王海誠氏を会社の第2期監事会の議長に選出し、任期は今回の監事会会議の審議が通過した日から、第2期監事会の任期が満了する日までである。
王海誠さんの履歴書の詳細は、2022年5月12日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Qingcloud Technologies Corp(688316) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。
四、高級管理職の招聘状況
会社の第2回取締役会の第1回会議は「会社の社長を招聘する議案について」「会社の副社長を招聘する議案について」「会社の財務責任者を招聘する議案について」「会社の取締役会の秘書を招聘する議案について」を審議し、黄允松さんを会社の社長として招聘し、林源さん、王義峰さん、金萌さん、沈鴎さん、劉靓さんを会社の副社長として招聘することに同意した。崔天舒氏を会社の財務責任者とし、張騰氏を会社の取締役会秘書として招聘し、任期はすべて今回の取締役会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日までです。
黄允松さん、林源さん、崔天舒さんの履歴書の詳細は、2022年5月12日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公開された「 Qingcloud Technologies Corp(688316) 取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」。他の上級管理者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
これらの人員はすべて職権を行使するのに適した職務条件を備えており、その職務資格は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に合緻している。取締役会秘書の張騰氏はすでに上海証券取引所科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに上海証券取引所に登録されており、異議はない。
会社の独立取締役は取締役会が上記の高級管理職を招聘する事項に対して同意する独立意見を発表し、具体的には会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Qingcloud Technologies Corp(688316) 独立取締役第2回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。五、会社取締役会秘書連絡先
連絡先：01083051688
メールボックス：[email protected].
連絡先：北京市朝陽区創遠路36号院16号棟6階601室
ここに公告します。
Qingcloud Technologies Corp(688316) 取締役会2022年5月25日添付ファイル：
1、王義峰さん、1975年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、テキサス大学アーリントン矯修士大学院学歴。1997年7月から2001年3月まで、北京支店科学技術処のソフトウェアエンジニアを務めた。2001年4月から2002年5月まで、世紀相互接続データセンター有限会社のネットワークエンジニアを務めた。2002年10月から2006年7月まで、北京宝亮網智科学技術有限会社の製品マネージャーを務めた。2006年9月から2015年6月まで、IBM中国管理顧問を務めた。2015年7月から2019年5月まで、北京優帆科学技術有限会社の副社長を務めた。2019年5月から現在まで、会社の副社長を務めています。
王義峰は天津穎悟科学技術センター（有限パートナー）（以下「天津穎悟」と略称する）を通じて間接的に会社の0.08%の株式を保有している。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
2、金萌さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、北京林業大学修士課程大学院生学歴；2004年1月から2006年6月まで、IBM中国研究開発センターの研究開発エンジニアを務めた。2006年7月から2015年4月まで、IBM China National Software And Service Company Limited(600536) 部Tivoli大中華区IC顧客の第一線マネージャーを務めた。2015年5月から2019年5月まで、北京優帆科学技術有限会社の副社長を務めた。2019年5月から現在まで、会社の副社長を務めています。
金萌氏は天津穎悟、天津冠絶ネットワーク情報センター（有限パートナー）（以下「天津冠絶」と略称する）を通じて間接的に会社の0.39%の株式を保有している。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
3、沈鴎さん、1972年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、上海工程技術大学コンピュータ応用学士学歴。1994年7月から1997年6月まで、上海衆衡情報産業有限
会社ソフトウェア部マネージャー；1997年6月から2016年1月まで、IBM China National Software And Service Company Limited(600536) 部雲と知恵アーキテクチャ大中国区の販売前技術監督を務めた。2016年2月から2019年5月まで、北京優帆科学技術有限会社の副社長を務めた。2019年5月から現在まで、会社の副社長を務めています。
沈鴎氏は天津穎悟を通じて間接的に会社の0.12%の株式を保有している。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
4、劉靓さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、フランスのドゴール大学修士課程大学院生の学歴。2005年3月から2006年6月まで、CongoChineTelecom（海外会社、キンシャサ）市場マネージャーを務めた。2006年10月から2007年6月まで、新華信国際情報コンサルティングサービス有限会社のPRマネージャーを務めた。2007年7月から2008年11月まで、北京オリンピック組織委員会大陸間コーディネーターを務めた。2008年12月から2010年2月まで、Movicel Telecommunications（海外会社、ルアンダ）市場監督を務めた。2010年2月から2014年2月まで、中興エネルギー有限会社データセンタープロジェクト業務部部長を務めた。2014年2月から2019年5月まで、北京優帆科学技術有限会社の市場総監、副社長を務めた。2019年5月から現在まで、会社の副社長を務めています。
劉靓は天津穎悟を通じて間接的に会社の0.08%の株式を保有している。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
5、張騰さん、1984年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がありません。2007年に外交学院国際経済貿易学科を卒業し、2013年にコロンビア大学工商管理修士課程を卒業し、2007年7月から2008年3月まで、徳勤華永会計士事務所で審査員を務めた。2008年3月から2010年7月まで中国国際金融持株有限会社でアナリストを務めた。2010年8月から2011年11月まで中銀国際でマネージャーを務めた。2015年3月から2015年8月まで中植資本で高級マネージャーを務めた。2015年8月から2021年6月まで北京金色池メディア株式会社でCFOを担当した。
取締役会秘書の職務を兼ねる。2021年6月に Qingcloud Technologies Corp(688316) に加入し、2021年7月から現在まで会社の取締役会秘書を務めています。
張騰氏は会社の株式を持っておらず、会社の持株株主、実際の支配者、持株5%以上の株主、その他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。「中華人民共和国会社法」に規定された会社の取締役、監事、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりすることはありません。照会されたのは「信頼を失った被実行者」ではありません。
