証券コード： Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 証券略称： Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 公告番号：2022056 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
第2回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第19回会議は2022年5月24日（火）に通信採決方式で開催され、会議の通知は2022年5月20日（金）に電子メールなどで取締役全員に送付された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は理事長の張建国氏が招集し、主宰した。会社の監査役と高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催及び採決手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は項目ごとに以下の決議を採択した。
（I）「集中競売取引方式による会社株式の買い戻しに関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
1、株式買い戻しの目的と用途
会社の将来の発展見通しに対する自信と会社価値の認可に基づいて、広範な投資家の利益を確実に維持し、投資家の自信を強化するために、会社の経営と財務状況、株式分布状況と人材戦略などを総合的に考慮した結果、会社は自己資金または自己資金で株式買い戻しを実施し、すべて後期に従業員持株計画または株式激励計画を実施するために使用する予定です。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、買い戻し株式の種類
会社が発行した人民元普通株（A株）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、株式を買い戻す方式
集中競売方式。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
4、株式の買い戻し価格
今回の株式買い戻しの価格は人民元29.92元/株（含む）を超えず、この価格は取締役会の審議通を超えない。
株式買い戻し決議前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えた。具体的な買い戻し価格は買い戻しで実施される。
期間中、総合会社の2級市場の株価、会社の財務状況と経営状況が確定した。買い戻し期限内に発行する場合
生現金配当、送株、転増株式、配株などの株式除権、利息除却事項については、会社は中国証券監督会及び
上海証券取引所の関連規定は、買い戻し価格の上限を調整している。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
5、株式買い戻しの資金総額と資金源、株式買い戻しの数と会社の総株式に占める割合
今回の株式買い戻しの資金源は会社の自己資金または自己資金であり、資金総額は人民元を下回らない。
15000万元（含む）、人民元30000万元（含む）を超えない。買い戻し価格の上限29.92元/株条件
下で、それぞれ買い戻し資金総額の下限15000万元と上限30000万元に基づいて、買い戻し株式の数量と
会社の総株式に占める割合は以下の通りです。
買戻し資金総額の下限によって買戻し資金総額の上限によって
買戻し用途の買戻し予定数が会社総株の買戻し予定数に占める割合金総額（株）本の買戻し予定数の割合金総額
（万元）（万元）
従業員のための2022年5株計画または株式50133680.8115 Tcl Technology Group Corporation(000100) 267371.6230000月25日から12ヶ月以上のインセンティブ計画
今回の具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し完了または買い戻し実施期間満了時に実際に買い戻した株式の数である。
に準ずる。もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の振替資本を実施し、株式または現金配当を配布し、株式の分割、
株式縮小及びその他の除権利息などの事項は、株価除権利息の日から、中国証券監督会及び上海証券取引による
所の関連規定は相応に買い戻し株式価格の上限を調整し、買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合は相応に変化する。
化する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
6、株式買い戻しの実施期限
（1）今回の買い戻しの期限は2022年5月25日から12ヶ月を超えない。会社は取締役会の決議に基づいて、買い戻し期限内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。次の条件に触れると、買戻し期限が早期に満了します。
1）買戻し期限内に買戻し資金の使用金額が最高限度額に達すると、買戻し案は実施済み、すなわち買戻し期限はその日から繰り上げて満了する。
2）会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
（2）会社は以下の期間内に会社の株を買い戻してはならない：
1）会社の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日まで；
2）会社の業績予告または業績速報公告の前の10取引日以内；
3）当社の株式取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事項が発生した日または決定過程において、法によって開示される日まで；
4）中国証券監督会と上海証券取引所が規定したその他の状況。
（3）買い戻し案の実施期間中、会社の株価が重大な事項を計画するために10日間以上連続して取引日を停止する場合、会社は株価が回復した後、買い戻し案を順延して実施し、タイムリーに公開する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
7、今回の株式買い戻しに関する具体的な授権手配
会社の今回の株式買い戻しが順調に実施されることを保証するために、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、取締役会は会社の経営陣に関連法律、法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を最大限に守る原則に基づき、今回の株式買い戻しに関することを全権的に処理することを許可し、授権内容と範囲は以下を含むが、これに限らない。
（1）買い戻し期間内に株式を買い戻し、買い戻しの時間、価格と数量などを含む；
（2）関連法律、行政法規及び「会社定款」の規定によって取締役会又は株主総会によって再議決されなければならない事項のほか、会社管理層に関連規定（すなわち適用される法律、行政法規、監督管理部門の関連政策規定）及び市場条件、株価表現、会社の実際状況などに基づいて今回の買い戻し案の継続実施、調整又は実施の中止を決定させることを許可する。
（3）会社の管理層に具体的に買い戻し専用証券口座またはその他の関連証券口座を開設することを許可する。
（4）今回の株式買い戻しに関連するすべての必要な書類、契約、協議などを含むが、これらに限らない。
（5）会社の管理層に今回の株式買い戻し事項に関連する他の必要な事項を具体的に処理することを許可する；（6）本授権は会社取締役会の審議が通過し、会社が上場して1年になる日から上述の授権事項の処理が完了した日までとする。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「集中競売取引方式による会社株式の買い戻し案に関する公告」などの公告。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「外貨ヘッジ業務の予想額の増加に関する議案」の審議採択
現在、国際政治経済情勢の影響を受けて、会社の国際購買の主要な決済通貨為替レートの動きは大きな不確実性を持っている。会社の外貨資産、負債、外貨契約のリスク管理をさらに強化し、外貨リスクを効菓的に防止または回避し、外貨変動リスクを防ぐ能力を高め、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を与えることを防ぎ、財務の安定性を強化するため、会社（傘下の子会社を含む）は銀行などの金融機関と外貨ヘッジ業務を展開する取引額を増加させる予定である。1日の最高残高は10,000万ドル以下の取引額から26,000万ドル以下の取引額に増加する見込みです。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「外国為替ヘッジ業務の予想額の増加に関する公告」などの公告。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「資金募集特別口座の確定と三者監督管理協議の締結に関する議案」の審議採択
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資プロジェクトの計画と実施需要に基づいて、取締役会は完全子会社ADVANCER SHIPPING PTE LTD（前進者船運有限会社）が China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店で開設した口座（口座番号NRA 811091401350113151127）を資金を募集する特別口座と確定することに同意した。同時に会社と前進者船運有限会社（共同で一方と呼ぶ）を授権し、口座開設銀行、推薦機構と資金募集専門家ストレージの3つの監督管理協定を締結した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「資金募集専門家ストレージ三方規製協議の締結に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。三、書類1、第2回取締役会第19回会議の決議を準備する。2、独立取締役の第2回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見；3、上海証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告します。
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 取締役会2022年5月25日
