証券コード： Dima Holdings Co.Ltd(600565) 証券略称： Dima Holdings Co.Ltd(600565) 公告番号：2022036号に臨んで Dima Holdings Co.Ltd(600565)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確さと完全さに対して個別および連帯責任を負う。
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 取締役会は2022年5月24日に電話、ファックス、ネット通信方式で会社の第8回取締役会の第1回会議の開催に関する通知を出し、2022年5月24日に重慶市南岸区南浜路東原1891 D館4階会社会議室で現場プラス通信採決方式で開催され、会議は取締役7人、実際に取締役7人が出席すべきで、会議は理事長の羅韶穎さんが主宰し、「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。各取締役の審議と書面による採決を経て、以下の決議を形成した。
一、「会社の理事長選挙に関する議案」を審議し、可決した。
羅韶穎女史を会社の第8回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今期の取締役会と同じである。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
二、「会社総裁の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
羅韶穎女史を会社の総裁として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会と同じである。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
三、「会社常務副総裁の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
会社の総裁指名によって、楊永席氏を会社の常務副総裁として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会と同じである。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
四、「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
会社の社長の指名を経て、易琳さんを会社の副総裁兼財務責任者に任命することに同意した。劉琦氏、王磊氏、陳涵氏、何虎氏を会社の副総裁として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会と同じである。本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
五、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
理事長の指名によって、王駿氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会と同じである。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
六、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議し、採択した。
理事長の指名によって、楊麗華さんを会社の証券事務代表として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会と同じである。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
七、「会社の取締役会専門委員会の改選に関する議案」を審議し、採択した。
会社の取締役会の交代選挙監査委員会のメンバーが羅韶穎、呉世農、李琳であることに同意し、李琳として招集した。交代選挙取締役会の報酬と審査委員会のメンバーは羅韶穎、呉世農、李琳で、呉世農に招集された。交代選挙取締役会の指名委員会のメンバーは羅韶穎、胡冬梅、呉世農で、胡冬梅に招集された。交代選挙取締役会戦略委員会のメンバーは羅韶穎、胡冬梅、楊永席で、羅韶穎として招集された。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
八、「＜募集資金使用管理製度＞の改訂に関する議案」を審議し、採択した。
本議案は7票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。
ここに公告します。
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 二〇二年五月二十四日添付ファイル1：
独立取締役の意見
私は Dima Holdings Co.Ltd(600565) 第8回取締役会の第1回会議に参加し、会議が作成した各議案を審議した。会社の定款の規定に基づいて、現在重要な事項について独立した意見を発表します。
本人は会社の独立取締役として、会社が招聘した高級管理職の在任資格について独立意見を発表した。
1、今回招聘された高級管理者は「会社法」及び「会社定款」などの関連法律法規に規定された職務資格を備えている。
2、今回の高級管理職の招聘は関連法定手続きを履行した。
3、招聘された役員は長年の企業管理または関連職歴を持ち、その経験と能力は招聘された仕事に適任することができる。
独立取締役：呉世農
李琳
胡冬梅
2022年5月24日
添付ファイル2：履歴書
羅韶穎：女、48歳、修士。重慶東原不動産開発有限会社のマーケティングディレクター、財務分掌の指導者を務めたことがある。現在、 Dima Holdings Co.Ltd(600565) 代表取締役、総裁、東原不動産開発グループ有限会社代表取締役。
楊永席：男、47歳、本科学歴。重慶龍湖不動産発展有限会社重慶地域PMOプロジェクトの総監督、副総経理、運営総経理、龍湖雲南支社の総経理、 Dima Holdings Co.Ltd(600565) 取締役、総裁を務めたことがある。現在、 Dima Holdings Co.Ltd(600565) 従業員取締役兼常務副総裁、東原不動産開発グループ有限会社執行総裁を務めています。
易琳：女、49歳、修士号、高級会計士、公認会計士、不動産評価士、資産評価士。重慶天健会計士事務所監査部に就任し、重慶東銀ホールディングス有限会社財務部マネージャー、会社財務総監、取締役会秘書を務めたことがある。現在、会社員取締役、副総裁兼財務責任者を務めている。
劉琦：男、54歳、修士号、亜新科工業技術有限会社（中米合弁）事業部社長、杭州エビコトランスミッション有限会社（合弁を気に入る）社長を務めたことがある。現在、会社の副総裁、重慶迪馬工業有限責任会社の社長を務めている。
王磊：男、43歳、修士号、中海不動産、景瑞不動産、朗詩不動産に就職したことがあります。現在、会社の副総裁兼迪馬産発グループの共同創業者、CEOを務めています。
陳涵：男、43歳、本科学歴、ゼネラルエレクトリックアジア太平洋区の人的資源マネージャーに就任したことがあります。現在、会社の副総裁、東原不動産開発グループ有限会社の副総裁を務めている。
何虎：男、46歳、専門学歴、東原不動産開発グループ有限会社で運営管理を担当し、成都東原不動産開発有限会社の責任者と華中地域の社長に就任したことがある。現在、会社の副総裁、東原不動産開発グループ有限会社の副総裁を務めている。
王駿：男、36歳、修士号、公認会計士。普華永道中天会計士事務所監査部、申銀万国革新証券投資有限会社投資銀行部に就任し、会社証券部総監を務めたことがある。現在、会社の取締役会秘書を務めています。
楊麗華：女、39歳、本科学歴。会社の董秘弁情報開示主管、情報開示マネージャー、情報開示専門副総監を務めたことがある。現在、会社の証券事務代表を務めています。
