証券コード： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 証券略称： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 公告番号：2022033 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
取締役会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第19回会議（以下「今回の会議」と略称する）は2022年5月24日午後3時に会社の3階会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、電話、口頭、メールなどの方式で取締役全員に通知された。今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人が出席すべきで、今回の会議は理事長の黄業華氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）及び「会社規約」の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「転換社債の公開発行中止に関する議案」を審議し、採択する。
会社は2019年7月26日に第2回取締役会第21回会議と第2回監事会第13回会議を開き、会社の転換社債の公開発行に関する議案を審議、採択した。会社の独立取締役も第2回取締役会第21回会議の転換社債の公開発行に関する事項について独立した意見を発表した。
今回の転換社債の公開発行事項はまだ会社株主総会の審議を経ておらず、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」という）、上海証券取引所にも関連申請資料を提出していない。会社内部と外部の客観環境が変化したことを考慮し、会社は再融資関連案を調整し、上述の転換社債の公開発行を中止することを決定した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）及び中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は項目ごとに自己調査と論証した後、会社が現行の法律に符合していると考えている。法規と規範性文書上場会社の非公開A株発行に関する規定と要求は、非公開A株株式を発行する資格と条件を備えている。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「2022年度非公開開発行A株案に関する議案」取締役会は今回の非公開発行（以下「今回発行」という）案の具体的な事項を審議し、項目ごとに採決する。
1、発行株の種類と額面
今回発行された株式は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1.00元です。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
2、発行方式及び発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を非公開で発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会の承認を得た後、会社が中国証券監督管理委員会が規定した有効期限内に適切なタイミングで発行することを選択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
3、発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構、合格海外機関投資家、その他の法律法規に準拠する法人、自然人、その他の機関投資家など、中国証券監督会の規定条件に合致する35人を超えない特定の対象である。その中で、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品で購入したものは、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、取締役会が株主総会の授権範囲内で、関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づいて、引き合いの結菓に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
すべての発行対象は現金で今回発行された株式を購入します。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
4、発行数
今回発行された株式の数は、今回の発行募集資金の総額を発行価格で除して計算され、今回の発行前の上場会社の総株式の30%を超えない。今回の会議が開かれた日までに、上場会社の総株式は133340000株で、この計算では、今回の非公開発行株式の数は40002000株（本数を含む）を超えない。
今回の会議で今回の発行について決議した日から発行日までの間に、上場会社が送紅株、資本積立金の株式移転、買い戻し、株式激励計画などの事項が発生して会社の総株式が変化した場合、今回の発行株式数の上限は相応の調整を行う。上記の範囲内で、最終発行数は会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて発行する際に実際の状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定します。採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
5、発行価格と定価原則
今回発行された定価基準日は発行期間初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まない）の株式取引平均価格の80%（定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額/定価基準日の20取引日前の株式取引総量）を下回らない。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に除権、除利事項が発生した場合、今回の発行の発行底値は相応の調整を行う。
最終的な発行価格は、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を取得した後、関連法律、法規、その他の規範的な文書の規定に基づいて、価格優先の原則に従って、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で、発行対象の申請オファー状況と競争結菓に基づいて、推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
6、募集資金の総額と用途
今回の発行募集資金の総額は人民元5000000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
序プロジェクト名称投資総額募集資金
番号投入金額
1新エネルギー自動車高圧接続システム部品プロジェクト36262003305768
2技術研究開発センタープロジェクト434975194232
3補充流動資金150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
合計55611755000000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に交換する。
今回の発行で発行費用を控除した実際の募集資金が上記のプロジェクトの募集資金の総額より少ない場合、関連法律法規の許可と株主総会決議の授権範囲内で、取締役会は資金募集投資プロジェクトと必要な金額などの具体的な手配を調整または確定する権利があり、募集資金の不足部分は会社が自己調達して解決する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
7、販売期限
発行対象者が予約した今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できず、今回の発行が終了した後、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの原因で増加した会社の株式も、上記の販売期限の手配を遵守し、販売期限が満了した後、中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定に従って実行しなければならない。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
8、会社の未分配利益の手配
今回の発行が完了した後、会社の新旧株主は今回の発行が完了した後、それぞれが保有している会社の株式割合で今回の発行前の会社のロール未分配利益を共有しています。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
9、上場場所
今回発行された株式は上海証券取引所に上場する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
10、発行決議の有効期限
今回の発行決議の有効期間は、株主総会が今回の発行関連議案を審議して採択した日から12ヶ月です。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「2022年度非公開開発行A株事前案に関する議案」を審議し、採択する。
本議案の具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年度非公開開発行A株事前案」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（i）「2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」を審議し、採択する。
本議案の具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅵ）「会社の前回募集資金使用状況特別報告に関する議案」を審議し、採択した会社はすでに「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」、「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）などの法律法規の要求に基づいている。前回の資金募集の2022年3月31日までの使用状況について「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年3月31日までの前回の資金募集の使用状況報告」を作成し、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の前回の資金募集の2022年3月31日までの使用状況について検証した。そして、「＊ Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況の鑑識報告」（番号：XYZH/2022 BJAA 80228）を発行した。詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。に開示された「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況報告」及び「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況の鑑識報告」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅶ）「2022年度非公開開発行A株の希薄化即時リターンに関するリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議し、採択する。
本議案の具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。2022年度の非公開開発行A株の希薄化に関するリスク提示、補填措置及び関連主体の承諾に関する公告（番号：2022030）。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（8551）「会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画に関する議案」を審議し、採択する。
本議案の具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 未来3年間（2022年-2024年）株主配当還元計画」。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）「株主総会の授権取締役会に非公開開発行の株式を取り扱うことに関する議案の提出について」を審議し、採択する。
今回の発行に関する仕事を合法的かつ効率的に完成するために、取締役会
