Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) （以下「会社」と略称する）の配当メカニズムを完備し、健全化し、投資家の合法的権益を確実に保護し、株主価値を実現し、投資家に安定的なリターンを与えるため、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）及び「＊ Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 会社定款」の規定は、会社の今後3年間の経営計画と資金需要を結びつけて、会社取締役会は特に「今後3年間（20222024年）株主配当リターン計画」を製定し、具体的な内容は以下の通りである。
第一条製定目的
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の実際の経営状況、経営目標、資金コストと融資環境、株主の要求と願望などの要素を総合的に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを構築し、会社の現金配当の透明性を強化し、会社の利益分配行為をさらに規範化し、合理的な利益分配案を確定することを目的としている。
第二条製定原則及び考慮要素
本計画の製定は関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、投資家（特に中小株主）と独立取締役の意見を十分に聞くべきである。本計画は会社の経営状況、経営目標、資金コストと融資環境、株主要求と願望などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益状況、キャッシュフロー状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要などの状況を十分に考慮し、株主の合理的な投資収益と会社の長期的な発展をバランスさせた上での手配を行い、会社の利益分配の製度化建設を健全化し、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
第三条会社の今後3年間（20222024年）の株主配当収益計画
（I）利益分配原則
会社は積極的で、連続的で、安定した利益分配政策を実行し、会社の利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立しなければならない。会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。会社は取締役会、監事会と株主総会の利益分配政策に対する決定と論証の過程で、多種のルートを通じて株主（特に中小株主）、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取しなければならない。
（II）利益分配方式
会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式または法律、法規で許可された他の方式で利益を分配することができ、現金配当の条件に合緻する場合、会社は優先的に現金配当の方式を採用して利益分配を行うべきである。
（III）現金分配間欠期
会社は原則として毎年1回利益分配を行い、会社の取締役会は利益規模、キャッシュフロー状況、会社の発展段階及び資金需要などの状況に基づいて会社の中期利益分配を提案することができる。
（IV）現金配当条件と割合
会社が現金配当を実施するには、以下の条件を満たす必要があります。
1、会社の当年利益、累計未分配利益は正の値である。
2、現金配当後の会社のキャッシュフローは依然として会社の正常な生産経営の需要を満たすことができる。
3、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して標準的で保留意見のない監査報告を発行する；
4、資金配当条件を満たす場合、例えば重大な投資計画や重大な資金支出などの事項が発生しなければ、会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上である。重大な投資計画または重大な資金支出事項は、会社が1年以内に重大な資産を購入、売却し、投資項目（株式投資、プロジェクト投資、リスク投資、買収合併を含むが、これらに限らない）が会社の最近の監査総資産の30%以上を占め、または会社の最近の監査純資産の30%以上を占め、絶対金額が3000万元を超えた事項である。上記の事項は会社の取締役会の承認を得て、株主総会の審議に提出しなければならない。
会社は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社定款が規定したプログラムに従って、差異化の現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。関連配当分配の事前案は取締役会の審議を経て株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅴ）株式配当条件
会社は累計未分配利益、利益状況とキャッシュフロー状況に基づいて、会社の成長性、1株当たり純資産の薄さ、会社の株価と会社の株式規模の整合性などの真実な要素から出発して、会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提と上記の現金配当分配を満たす条件の下で、株式配当分配を行うことができる。
（Ⅵ）会社利益分配の決定手順
1、会社は各会計年度（中期現金配当を行うのは半期ごと）が終わった後、会社の取締役会が利益分配の事前案を提出し、株主総会の審議に提出する。取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証し、独立取締役が明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
2、監事会は取締役会が利益分配案を製定する状況と決定プログラムを監督し、利益分配案を審査し、審査意見を発表する。監査役会は利益分配案を審議する際、監査役全体の半数以上の採決で同意しなければならない。
3、取締役会の審議が利益分配案を通過した後、株主総会の審議承認を提出しなければならない。会社は取締役会の決議を公告する際、独立取締役と監事会の審査意見を同時に開示しなければならない。株主総会は定款の規定に基づいて取締役会が提出した利益分配案を採決しなければならない。
4、株主総会は現金配当の具体案を審議する際、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。現金利益分配案は株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならず、株式配当分配案は株主総会に出席する株主が議決権株式を持つ3分の2以上を経て通過しなければならない。
5、会社の年度利益、管理層、取締役会が利益分配案を提出していない場合、定期報告書で利益分配案を提出していない原因を開示しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならず、監事会は特定項目の説明と意見を発表しなければならない。
（8550）利益分配政策調整の意思決定メカニズム
会社は会社定款が確定した現金配当政策及び株主総会が審議し、承認した現金配当の具体案を厳格に実行しなければならない。会社が利益分配政策を調整する必要があれば、調整後の利益分配政策は中国証券監督会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は2分の1以上の独立取締役の同意を得てから取締役会、監事会と株主総会の承認を提出し、株主総会は会議に出席した株主が議決権株式の3分の2以上を通過しなければならない。
第4条本計画は会社の取締役会が説明する。
第5条本計画は会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 取締役会2022年5月25日
