証券コード： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 証券略称： Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 公告番号：2022035
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月9日14時00分
開催場所：安徽省宣城市郎渓県梅渚鎮郎梅路 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月9日より
2022年6月9日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
不適用二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が非公開でA株を発行する条件に合緻する議案について√
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度のA株非公開発行案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04発行数√
2.05発行価格と定価原則√
2.06募集資金総額と用途√
2.07限定販売期間√
2.08会社繰越未分配利益の手配√
2.09上場場所√
2.10発行決議の有効期限√
3 2022年度のA株非公開発行事前案に関する議案√
4 2022年度の非公開発行A株の募集資金の使用について√
性分析報告の議案
5会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案√
6 2022年度の非公開発行A株の希薄化に関する即時リターンの風√
危険提示、補填措置及び関連主体が約束した議案
7会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元規則について√
かいぎ案
8株主総会の授権取締役会の非公開株式発行の取り扱いについて
関連事項に関する議案
9公開抜札方式を通じて無錫通用鋼索の競売買収に参加する予定であることについて√
有限会社の575869%株式の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記1-9議案はすでに会社の第3回取締役会第19回会議で審議され、可決された。議案1-7、議案9はすでに会社の第3回監事会の第16回会議で審議された。具体的な内容は2022年5月25日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された関連公告。2、特別決議議案：1-83、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1-94、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。
具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、もしその所有
複数の株主口座があり、会社の株式を持つ任意の株主口座を使ってネット投票に参加することができます。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）株主が投票した選挙票が所有している選挙票を上回った場合、または差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
（四）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票製で取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式を採用し、詳しくは添付ファイル2四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 20226/1
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
1、法人株主は営業許可証のコピー、法人株主口座カード、法人授権依頼書（以上の資料は公印を押す必要がある）を持って、会議に出席する人の身分証明書の原本、登録手続きを行う。
2、個人株主は本人身分証明書の原本、株主口座カードを持って、登録手続きを行います。
3、受託代理人は授権依頼書、本人身分証明書の原本、委託人株主口座カードによって、登録手続きを行う必要がある。
4、異郷の株主はファックス方式で下記の時間に登録することができ、ファックスは当社に到着した時間を基準にして、会社は電話登録を受けません。
5、登録住所：安徽省宣城市郎渓県梅渚鎮郎梅路
6、登録時間：2022年6月7日9時から16時まで。
7、登録連絡先：田媛
8、連絡先：0563793336ファックス：0563799990六、その他の事項
今回の会議に出席する予定の株主は、自分で食事と宿泊、交通費を手配してください。ここに公告します。
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 取締役会2022年5月25日添付1：授権依頼書添付2：累積投票製を採用して取締役を選挙し、独立取締役と監事の投票方式説明
準備書類今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議別添1：授権依頼書
委任状
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) ：
2022年6月9日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社が非公開発行A株の株券条に合緻することについて
件の議案
2. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度のA株非公開発行先について
案の議案
2.01発行株式の種類及び額面2.02発行方式及び発行時間2.03発行対象及び購入方式2.04発行数量2.05発行価格及び定価原則2.06募集資金総額及び用途2.07製限期2.08会社繰越未分配利益手配2.09上場場所2.10発行決定有効期間
3 2022年度のA株非公開発行について
案の議案
4 2022年度非公開発行A株の株式募集について
資金使用可能性分析報告書の議案
5会社の前回募集資金の使用状況に関する特別項目
報告された議案
6 2022年度のA株非公開発行屋台について
薄い即時収益のリスク提示、補填措置及び相
主体の承諾に関する議案
7会社の今後3年間（2022年-2024年）について
株主配当還元計画の議案
8株主総会の承認取締役会の非処理について
株式公開発行に関する議案
9公開抜札方式による競売に参加する予定であることについて
無錫通用鋼縄有限会社575869%株を購入
権利の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。添付ファイル2累積投票製を採用して取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。
二、株数を申告することは選挙の票数を代表する。各議案グループに対して、株主は1株ごとに、この議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を持っています。ある株主が上場会社の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10人、取締役候補12人が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は各議案グループの選挙票数を製限として投票しなければならない。株主は自分の意思によって投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投票することも、任意の組み合わせで異なる候補者に投票することもできます。投票が終わったら、各議案に対してそれぞれ累積して得票数を計算します。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票を採用した。
