Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 独立取締役
会社の第10回取締役会2022年第3回臨時会議に関する事項に対する独立意見
「会社法」「上場会社独立取締役規則」「株式上場規則」及び「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、私は会社の独立取締役として、現在、会社の第10回取締役会2022年第3回臨時会議で審議された関連事項に対して以下のような独立意見を発表した。
一、共同で山西省技術革新センターの共同建設を申請する議案について
今回の協力の各方面はそれぞれ科学研究、技術開発、設備製造、工事模範と科学技術人材などの分野での資源優勢を集め、共同研究と協力開発を通じて肝心な技術の突破を行い、共同革新を実現し、当社の炭素削減、固炭素、工業廃水の深さ利用などの分野での発展を推進し、当社の発展計画と会社と株主全体の利益に符合する。
二、取締役会の交代及び会社の第11回取締役会の取締役候補者の指名に関する議案
1、取締役候補者の就職経歴、教育背景などの関連資料を真剣に審査したところ、「会社法」「株式上場規則」などの法律法規と規範性文書に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、候補者の在任資格は合法で、良好な職責履行能力を備えている。
2、取締役候補者の指名プログラムの規範は、「会社法」「会社定款」などの関連規定に符合し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社が山西新泰鋼鉄有限会社に保証を提供する議案について
1、会社と新泰鋼鉄の間は相互保証行為であり、それぞれの生産経営とプロジェクト投資の融資需要を満たすことができ、双方がタイムリーかつ効菓的に資金を調達するのに便利である。今回の保証は、会社が現在提供している保証の主債権が期限切れになったり、期限を延長したりしたときに引き続き提供している保証であり、会社が関連先に対する保証残高を追加することはありません。同時に、新泰鋼鉄の持株株主は会社に相応の反保証を提供し、上場会社の利益を保障することができる。2、この議案の採決プログラムは合法で、「株式上場規則」「会社定款」などの関連取引決定権力とプログラムに関する関連規定に符合し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意し、関連株主は採決を回避しなければならない。
独立取締役：常青林孫水泉鄧蜀平
2002年5月24日
