独立取締役の著名人声明
指名者 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会は、現在孫水泉、鄧蜀平、賈増峰を Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 第11回取締役会の独立取締役候補者に指名し、指名された人の職業専門、教育背景、職歴、兼任職務などの状況を十分に理解している。指名された人は、 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 第11回取締役会の独立取締役候補に書面で同意した（この独立取締役候補者声明を参照）。指名者は、指名された人が独立した取締役としての資格を持っており、 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) との間に独立性に影響を与える関係はないと考えています。具体的な声明は以下の通りです。
一、指名された人は上場会社の運営の基本知識を備え、関連法律、行政法規、規則及びその他の規範的な文書を熟知し、5年以上の法律、経済、会計、財務、管理又はその他の独立した取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。
二、指名された人の職務資格は以下の法律、行政法規と部門規則の要求に符合する：
（I）「中華人民共和国会社法」の取締役就任資格に関する規定；
（II）「中華人民共和国公務員法」の公務員兼任職務に関する規定；
（III）中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」の関連規定；
（IV）中国共産党中央紀律委員会、中国共産党中央組織部の「中管幹部の公職辞任または退職（離職）後の上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の規範化に関する通知」の規定；（i）中国共産党中央組織部の「党・政府指導幹部の企業での兼職（職務）問題のさらなる規範化に関する意見」の関連規定。
（Ⅵ）その他の法律法規、部門規則、規範性文書と上海証券取引所が規定した状況。三、指名された人は独立性を備えており、以下の状況に属していない。
（I）上場会社またはその付属企業に勤めている人員とその直系親族と主要な社会関係（直系親族は配偶者、両親、子供などを指す；主要な社会関係は兄弟姉妹、岳両親、嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す）；
（II）上場会社の発行済み株式の1%以上を直接または間接的に保有しているか、上場会社の上位10名の株主の中の自然人株主とその直系親族である。
（III）上場会社の発行済み株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位または上場会社の上位5名の株主単位に勤務する人員とその直系親族；
（IV）上場会社の実際の支配人とその付属企業に勤めている人；
（i）上場会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再審査人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含む。
（Ⅵ）上場会社及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な取引を有する単位で取締役、監事又は高級管理者を担当し、又はその取引単位の持株株主単位で取締役、監事又は高級管理者を担当する。
（i）最近12ヶ月以内に前の6項に挙げた状況を持っていた人。
（8551）その他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。
四、独立取締役候補者には以下の不良記録がない：
（I）最近36ヶ月に中国証券監督管理委員会の行政処罰または司法機関の刑事処罰を受けたことがある。（II）証券取引所に上場会社の取締役に不適切だと公開認定された期間にある。
（III）最近36ヶ月間、証券取引所の公開非難を受けたり、2回以上の通報批判を受けたりしたことがある。（IV）独立取締役を務めていた間、取締役会会議に2回連続で出席しなかったり、取締役会会議に直接出席しなかったりした回数は、その年の取締役会会議の回数の3分の1以上を占めていた。
（i）独立取締役を務めていた間、発表された独立意見は明らかに事実と合わない。
五、 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) を含め、指名された人が独立取締役を兼任する国内外の上場会社の数は5社を超えておらず、指名された人は Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) で6年以上連続在任していない。
六、指名された賈増峰さんは豊富な会計専門知識と経験を持っていて、公認会計士資格を持っています。
本提案者はすでに「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」に基づいて独立取締役候補の在任資格を確認し、要求に合緻することを確認した。
本提名人は上述の声明が真実で、完全で正確で、虚偽の陳述や誤導成分が存在しないことを保証し、本提名人は虚偽の声明を出す可能性がある結菓を完全に理解している。
ここで宣言します。
指名者： Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会
2022年5月24日
