証券コード： Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 証券略称：安泰グループ番号：2022022 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
第10回取締役会2002年第3回臨時会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会2002年第3回臨時会議は、2002年5月24日に現場と通信開催を結合して行われた。会議の通知は2002年5月20日に書面で送り、ファックス、電子メールで送った。会議は採決取締役7人に参加し、実際に採決取締役7人に参加し、そのうち3人の独立取締役が通信方式で採決に参加しなければならない。現場会議は理事長の楊錦龍氏が主宰し、会社監事会のメンバー、高級管理者が今回の会議に列席し、「会社法」と会社定款の取締役会開催に関する規定に符合した。
今回の会議の第1項と第4項の議案の関連取締役王風斌は採決を回避し、この2つの議案は6票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結菓で審議された。残りの議案はすべて7票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結菓で審議された。会議の決議は以下の通りです。
一、「山西省技術革新センターの共同申請に関する議案」を審議、採択し、詳しくは会社が同日公開した2022024号公告を参照してください。
二、「取締役会の交代及び会社の第11回取締役会の取締役候補者の指名に関する議案」を審議、採択する。会社の第10回取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」などの関連法律法規と会社定款の関連規定に基づいて、会社の取締役会指名委員会の討論を経て、現在楊錦龍さん、王風斌さん、郭全虎さんを会社の第11回取締役会の取締役候補に指名し、会社の株主総会の投票採決に提出し、孫水泉さん、鄧蜀平さん、賈増峰氏は会社の第11回取締役会の独立取締役候補であり、上記の独立取締役候補の在任資格は上海証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の株主総会の投票採決に提出し、取締役会のメンバーの選挙方式は累積投票製を採用しなければならない。株主総会で選出された取締役は、会社の従業員代表大会で選出された従業員代表取締役と共同で会社の第11回取締役会を構成し、任期は株主総会で選出された就任日から3年間である（取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照）。
三、「会社の独立取締役手当基準に関する議案」を審議、採択する。
公開、公平の原則に基づいて、省内の上場会社と同業界の上場会社の独立取締役報酬レベルを参照して、会社の取締役会の独立取締役手当の基準を1人当たり毎年8万元（税引き前）とし、独立取締役が職務を履行するために発生した出張費用及びその他の職責を履行するために発生した関連費用は会社が負担する。
四、「会社が山西新泰鋼鉄有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択し、詳しくは会社が同日公開した2022025号公告を参照してください。
五、「会社が完全子会社の宏安焦化に担保を提供することに関する議案」を審議、採択し、詳しくは会社が同日公開した2022026号公告を参照してください。
六、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社は2022年6月15日に2021年年度株主総会を開催する予定です。「会社2002年度取締役会活動報告について」「会社2002年度監査役会活動報告について」「会社2002年度独立取締役叙職報告について」「会社2002年度年度報告とその要旨について」「会社2002年度財務決算報告について」「会社2002年度利益分配予案について」を審議する。「会社の2002年度日常関連取引の見通しに関する議案」「会社の2002年度融資額に関する議案」「会社の会計士事務所の継続雇用に関する議案」「会社の非独立取締役報酬案に関する議案」「会社の監査役報酬案に関する議案」「会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」「会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」「会社の監査会が株主の監査役を選出することに関する議案」「会社の独立取締役手当基準に関する議案」「会社が山西新泰鋼鉄有限会社に保証を提供することに関する議案」「会社が完全子会社の宏安焦化に保証を提供することに関する議案」の17件の議案。内容の詳細は「会社の2021年年次株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告します。
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会
2002年5月24日添付ファイル：
一、第10回取締役会取締役候補者履歴書
1、楊錦龍：男、1972年生まれ、本科学歴、会計士、中国共産党党員、2001年3月から2011年5月まで当社の財務責任者を務めた。2011年6月から2016年5月まで山西安泰控股集団有限会社の財務総監を務めた。2016年6月30日から当社の社長を務めています。
2、王風斌：男、1964年生まれ、本科学歴、講師、高級経済師、中国共産党党員。当社の駐太原事務所主任、総弁主任、労働組合主席、党委員会書記などを務めた。2002年から2016年6月まで当社の監事会の招集者を務めた。2016年6月30日から2019年5月31日まで当社の副社長兼社長を務めた。2019年6月1日から当社の副社長を務めています。2020年10月から山西安泰ホールディングス有限会社の常務副社長を兼任しています。
3、郭全虎：男、1974年生まれ、本科学歴、経済師。当社の北京駐在事務所の会計、証券部の部長補佐などを務めたことがある。2000年8月から当社の取締役会秘書を務め、証券と投資家関係管理部部長を兼任している。2011年5月から2016年4月まで、当社の副社長兼取締役会秘書を務めた。2016年5月から2019年4月まで、山西安泰ホールディングス有限会社の副社長を務めた。2019年6月1日から当社取締役、社長兼取締役会秘書を務めています。
二、第11回取締役会独立取締役候補者の履歴書
1、孫水泉：男、1964年生まれ、法学学士、高級弁護士。1993年から専任弁護士に従事している。現在は北京徳衡（太原）弁護士事務所の弁護士です。2019年6月1日から当社の独立取締役を務め、現在は Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) 003 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 780の独立取締役を同時に務めています。
2、鄧蜀平：男、1968年生まれ、本科学歴、教授級高級エンジニア、国家登録コンサルティングエンジニア（投資）、国家登録環境影響評価士。現在、中国科学院山西石炭化学研究所エネルギー戦略と工事諮問センターの主任、国家エネルギー局の専門家、山西省人民政府政策決定諮問委員会の委員、 Petrochina Company Limited(601857) 化学工業協会技術経済専門委員会の委員、山西省工事諮問協会の副会長、山西省エネルギー経済学会の副会長などを務めている。2019年6月1日から当社の独立取締役を務め、現在は Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) の独立取締役も務めています。
3、賈増峰：男、1975年生まれ、専門学歴、公認会計士、資産評価士。2003年7月から今まで山西中和誠信会計士事務所有限会社に勤めており、この出資者の一人であり、長年の監査、税務、財務管理コンサルティングサービスなどの就職経験を持っている。
