証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022049 Arts Group Co.Ltd(603017)
独立取締役の公募投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
投票権の募集開始期間：2022年6月1日から2022年6月2日まで
募集人のすべての採決事項に対する採決意見：募集人は取締役会で今回の投票権募集のすべての提案に賛成票を投じた。
募集人は＊ Arts Group Co.Ltd(603017) （以下「会社」という）株式を保有していません。
「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社株式激励管理弁法（試行）」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社独立取締役の貝政新氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、2022年6月6日に開催される2022年第2回臨時株主総会で審議される従業員持株計画と株式オプション激励計画に関する議案について、会社の全株主に投票権を募集する。
一、募集人の基本状況及び採決事項に対する採決意見
募集人の貝政は新たに会社の独立取締役、取締役会審計委員会委員、報酬と審査委員会主任委員であり、その基本的な状況は以下の通りである。
貝政新：1952年生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴。蘇州大学商学院（財経学院）の教員、講師、助教授（修士課程の指導者）、教授（博士課程の指導者）及び金融学部の主任を歴任した。蘇福馬株式会社、 Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co.Ltd(002150) などの上場会社の独立取締役と蘇州信託、東呉基金などの金融機関の独立取締役を兼任していた。現在、国連先物株式会社、 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co.Ltd(601512) 、蘇州可川電子科学技術株式会社（上場予定）、蘇州 Jiahe Foods Industry Co.Ltd(605300) 、杭州潜陽科学技術株式会社（上場予定）の独立取締役を兼任している。
貝政新氏は会社の株式を保有しておらず、会社の第4回取締役会第24回会議で審議された「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」とその要約に関する議案、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理方法」の議案、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理に関する議案の提出について」、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要旨の議案、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプションインセンティブ計画実施審査管理弁法」、「株主総会授権取締役会に会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画の処理に関する議案の提出について」は賛成票を投じた。二、今回の株主総会の基本状況
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催の基本状況については、2022年5月21日、2022年5月26日に上海証券報、中国証券報及び上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022042）、「2022年第2回臨時株主総会の臨時提案増加に関する公告」（公告番号：2022048）。
三、募集案
（I）募集対象
2022年5月30日（月）午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主。
（II）募集時間
2022年6月1日から2022年6月2日まで
（III）募集プログラム
1、本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、独立取締役募集投票権授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入してください。
2、募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社の取締役会事務室が授権依頼書とその他の関連書類を署名し、以下を含む：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードのコピーを提出しなければならない。
3、投票を依頼する株主は上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急特別配達方式を採用している場合、到着地の郵便局は消印を押した日を配達日とします。
投票を依頼した株主が承認依頼書と関連書類を送付した宛先： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券部
指定住所：江蘇省蘇州工業園区八達街111号
郵便番号：2015123
連絡先：051262602256
ファックス：051262586259
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
（IV）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完備、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（Ⅵ）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は直接または代理人に会議に出席することができる。
（8550）有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した場合、募集人は以下の方法で処理することができる：1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示すれば、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する；
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
募集人：貝政新2022年5月26日添付ファイル：
投票権付与依頼書の募集
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役公募投票権に関する公告」、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
本人/当社は授権依頼人として、貝政新に本人/当社の代理人として Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使することを許可した。
議案の議案名の採決意見
順序番号賛成反対棄権
1 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員について」
持株計画（草案）』及びその要旨の議案
2 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員について」
持株計画管理弁法』の議案
3株主総会の授権取締役会による会社の2022年の取り扱いについて
従業員持株計画に関する議案
4 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式について』
オプション激励計画（草案）』及びその要約の議案
5 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式について』
オプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案
6株主総会の承認取締役会の申請について2022年
ストックオプションインセンティブ計画に関する議案
（依頼人は各議案について授権意見を表明し、具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、記入していない場合は棄権と見なす）
依頼者の名前または名前（署名または押印）：
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主保有株式数：
委託株主証券口座番号：
署名日：
本承認の有効期限：署名日から＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年の第2回臨時株主総会まで。
