証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022046 Arts Group Co.Ltd(603017)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Arts Group Co.Ltd(603017) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第12回会議は2022年5月25日に会社4階会議室で開催された。今回の会議に出席した監事3人は、実際に監事3人に達し、現場採決方式を用いて、「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「 Arts Group Co.Ltd(603017) 定款」の関連規定に符合している。
1、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議する議案」
全体の監事の討論を経て、「＊＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」及びその要約は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に符合している。会社や株主全体の利益を損なうことはなく、派遣、強制分配などの方法で従業員を強製的に参加させることもありません。
会社が従業員持株計画を実施することは、従業員と全株主の利益共有メカニズムの構築と完備に有利であり、会社の管理構造をさらに最適化し、従業員の凝集力と会社競争力を向上させ、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」とその要約。
廖晨監事、付衛東は今回の従業員持株計画の激励対象であり、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結菓：1票同意；0票反対；0票棄権。
関連監事の廖晨、付衛東が本議案に対して採決を回避し、関連監事が採決を回避した後、議決権のある監事の人数は監事会のメンバーの2分の1以上に満たないため、監事会は本議案を直接会社の株主総会の審議に提出することを決定した。
2、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議する。
全体の監事の討論を経て、「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理弁法」は関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年従業員持株計画の順調な実施を保証でき、従業員持株計画の規範的な運行を確保でき、会社の持続的な発展に有利で、会社及び株主全体の利益を損なわない。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理弁法」。
廖晨監事、付衛東は今回の従業員持株計画の激励対象であり、本議案を審議する際に採決を回避した。採決結菓：1票同意；0票反対；0票棄権。
関連監事の廖晨、付衛東が本議案に対して採決を回避し、関連監事が採決を回避した後、議決権のある監事の人数は監事会のメンバーの2分の1以上に満たないため、監事会は本議案を直接会社の株主総会の審議に提出することを決定した。
3、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画（草案）に関する議案」とその要約に関する議案を審議、採択する。
全体の監事の討論を経て、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合し、関連する法定プログラムを履行した。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
採決結菓：3票同意；0票反対；0票棄権。
4、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
全体の監事の討論を経て、「＊＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」は国の関連規定と会社の実際状況に符合し、会社の今回の株式激励計画の順調な実施を確保することができ、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成し、株主と会社の高級管理者、中層管理者と核心技術（業務）中堅者の間の利益共有と製約メカニズム。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。
採決結菓：3票同意；0票反対；0票棄権。
5、「＊＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択した。
監事会の審査を経て、会社の今回のストックオプション激励計画が授与する激励対象リストに入った人員は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」が規定する職務資格を備えており、本計画の激励対象は現在の会社の中間管理者、コア中堅および会社の取締役会は、インセンティブが必要な関連従業員（独立取締役、監査役、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、親、子を除く）を認定します。授与された激励対象リストに登録された人は以下の要求に符合している：最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない；最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
会社は社内のウェブサイトやその他の方法を通じて激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会でストックオプション激励計画を審議する5日前に激励対象の審査説明を披露する。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画激励対象リスト」。
採決結菓：3票同意；0票反対；0票棄権。
以上の決議の1~4項目は会社の株主総会の審議を経て採択される必要がある。
ここに公告します。
Arts Group Co.Ltd(603017) 監事会2022年5月26日
