Arts Group Co.Ltd(603017) 独立取締役
第4回取締役会第24回会議に関する事項に関する独立意見
2022年5月25日、 Arts Group Co.Ltd(603017) （以下「会社」と略称する）は第4回取締役会第24回会議を開き、「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「独立取締役仕事製度」の規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社が第4回取締役会第24回会議に提出した議案を真剣に審査し、現在、会社の第4回取締役会第24回会議における関連事項について以下のような独立した意見を発表した。
一、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」及びその要約に関する議案
会社が実施する予定の『 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）』（以下「2022年従業員持株計画」と略称する）に対して、
1、会社の「2022年従業員持株計画」の内容は「会社法」、「証券法」、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、今回の従業員持株計画の実施は、従業員が法に基づくコンプライアンス、任意参加、リスク自己負担の原則の上で参加したものであり、割り当て、強製分配などの方式で従業員に持株計画に強製的に参加させる状況は存在しない。
3、今回の従業員持株計画は会社が自主的に決定し、従業員が自主的に参加し、従業員持株計画が発表される前に、会社は2022年5月25日に従業員代表大会を開き、従業員の意見を十分に求め、関連する審議プログラムと決定は合法的で、有効である。
4、会社が従業員の持株計画を実施することは、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化することに有利であり、会社の従業員と全株主の利益共有メカニズムを完備することに有利であり、会社の凝集力と市場競争力を高め、会社の持続可能な発展を実現することに有利である。
以上、私たちは会社が2022年の従業員持株計画を実施することに同意しました。
二、「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画（草案）」及びその要約に関する議案
会社が実施する予定の『 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）』（以下「2022年ストックオプション計画」と略称する）に対して、
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回のストックオプション激励計画によって確定授与された激励対象は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。激励対象に「管理方法」に規定された激励対象となることの禁止が存在しない場合、激励対象の主体資格は合法的で有効である。
3、会社の「2022年株式オプション計画」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象株式オプションに対する権利手配は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社の「2022年ストックオプション計画」の製定と審議の流れは「管理方法」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に符合している。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。6、今回のストックオプション激励計画の審査指標の設立は「管理方法」などの法律法規と「会社定款」の規定に符合し、それぞれ会社レベルの業績審査、業務ユニットレベルの業績審査と個人レベルの業績審査の3つのレベルである。会社レベルの業績考課指標は会社の利益能力と企業の成長性を反映することができる。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界発展状況、市場競争状況及び会社の将来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮し、実現可能性と会社従業員に対する激励効菓を総合的に考慮し、指標の設定は合理的で科学的である。同時に、今回の審査指標は激励対象の業務ユニットレベルの業績状況を結合し、より的確である。激励対象の個人考課の麺では、複数の次元から厳密な業績考課体係を設置し、激励対象に対して比較的全麺的で、正確で、客観的な総合評価を行うことができる。
7、会社がストックオプションインセンティブ計画を実施することは会社の長期的な持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
Arts Group Co.Ltd(603017) 独立取締役：楊海坤、ゴン菊明、貝政新2022年5月25日
