証券コード： Arts Group Co.Ltd(603017) 証券略称： Arts Group Co.Ltd(603017) 公告番号：2022045 Arts Group Co.Ltd(603017)
第4回取締役会第24回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Arts Group Co.Ltd(603017) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第24回会議は2022年5月25日に現場会議と通信採決を結合する方式で会社4階会議室で開催された。今回の会議に出席した取締役は8人で、実際には取締役は8人です。会社の監査役と高級管理職が会議に参加した。今回の会議の召集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「 Arts Group Co.Ltd(603017) 定款」の関連規定に符合し、形成された決議は合法的で有効である。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、会議の決議は以下の通りである。
1、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）に関する議案」とその要旨を審議、採択した議案」
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」とその要約。
取締役の陸学君は今回の従業員持株計画の激励対象であり、本議案を審議する際に採決を回避した。
採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権。
2、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持
取締役の陸学君は今回の従業員持株計画の激励対象であり、本議案を審議する際に採決を回避した。
採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
「 Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）」（以下「本従業員持株計画」と略称する）の実施を保証するため、取締役会は株主総会の授権取締役会に本従業員持株計画の関連具体的な事項を処理するよう要請し、具体的な授権事項は以下の通りである。
1、授権取締役会は本従業員の持株計画の修正に責任を負う。
2、取締役会に本従業員の株式保有計画を実施することを授権し、株式保有計画の株式回収、再授与、具体的な分配案を含むが、これに限らない。
3、取締役会に授権して本従業員持株計画の変更と終了を処理し、本従業員持株計画が約束した株式源、資金源、管理モデルの変更及び本従業員持株計画の約束に従って保有者の資格を取り消し、本従業員持株計画を早期に終了するなどの事項を含むが、これらに限らない。
4、授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す。
5、取締役会に本従業員持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを処理することを許可する。
6、授権取締役会は本従業員の持株計画の専門諮問機関を確定または変更し、関連協定を締結する。7、本従業員持株計画は株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に関連する法律、法規、政策が変化した場合、会社の取締役会に新しい政策によって従業員持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
8、法律、法規、関連規範性文書及び「会社定款」の許可範囲内で、本従業員の持株計画に関するその他の事項を処理するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
取締役の陸学君は今回の従業員持株計画の激励対象であり、本議案を審議する際に採決を回避した。
採決結菓：7票同意；0票反対；0票棄権。
4、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画（草案）に関する議案」とその要約に関する議案を審議、採択する。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要旨。
採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
5、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容は2022年5月26日に上海証券報、中国証券報、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された。の「＊ Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。
採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
6、「株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年株式オプション激励計画を処理することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年株式オプション激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社株式激励計画の関連事項を処理するよう要請した。
（1）授権取締役会は2022年株式オプション激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、2022年の株式オプション激励計画に規定された方法によって株式オプションの数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、2022年の株式オプション激励計画に規定された方法によって行権価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象にストックオプションを授与し、ストックオプションを授与するために必要なすべてのことを処理する。
（5）取締役会に激励対象の行権資格、行権条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を取締役会の報酬審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に権限を与えて激励対象が権利を行使できるかどうかを決定する；
（7）取締役会にインセンティブ対象の行使を行うために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に行使申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社登録資本の変更登記を行うことを含むが、これらに限らない。
（8）取締役会に権限を授けてまだ権利を行使していないストックオプションの待ち時間を処理すること；
（9）取締役会が2022年のストックオプション激励計画の変更と終了を実施することを許可し、激励対象の権利行使資格を取り消すこと、激励対象の権利行使していないストックオプションを抹消することを含むが、これに限らない。死亡した激励を処理するにはストックオプション激励計画の規定に基づき、激励対象の権利行使で得た収益を回収するかどうかを決定する。
（10）授権取締役会は会社の2022年株式オプション激励計画に対して管理と調整を行う；
（11）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、ストックオプションの総額度を各激励対象の間で分配と調整を行う；
（12）取締役会にストックオプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。および株式インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切と考えられるすべての行為を行う。
3、会社の株主総会の同意を得て、取締役会への授権有効期限は今回の2022年まで株式オプション激励計画の実施が完了した。
採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
7、「2022年第2回臨時株主総会の臨時提案増加に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月6日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催し、「会社が株式買い戻しの用途を変更し、抹消する議案について」、「取締役を追加する議案について」、「未収金の追跡権のない保証業務を展開する議案について」など3つの議案を審議する予定だ。会社の実際の支配者馮正功氏は「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画（草案）>とその要約に関する議案」、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理に関する議案の提出」、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）とその要約に関する議案」、「Arts Group Co.Ltd(603017) 2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案」、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年ストックオプションインセンティブ計画の処理に関する議案の提出に関する議案」など6つの議案を臨時提案として、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出した。採決結菓：8票同意；0票反対；0票棄権。
以上の決議の1~6項目は会社の株主総会の審議を経て採択される必要がある。
ここに公告します。
Arts Group Co.Ltd(603017) 取締役会2022年5月26日
