証券コード： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 証券略称： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 公告番号：2022061転債コード：118000転債略称：嘉元転債
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
第4回監事会第26回会議決議公告
当社の監事会及び全体の監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) （以下「会社」または「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 」と略称する）第4回監事会第26回会議は2022年5月25日に社屋4階会議室で開催され、今回の会議の通知と関連資料は会議の5日前に通信方式と書面方式で全体の監事に送られた。会議は監査役3名、監査役3名に到着しなければならず、会議に出席する人数は「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。会議は会社監事会の葉成林主席が主宰した。会議の招集と開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は監事会主席の葉成林氏が主宰し、記名投票の採決方式で以下の議案を審議、採択した。
（I）「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択する
会社の取締役会が作成した「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況報告」は、上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./）。
立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は、会社の取締役会が作成した2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況報告に対して特定項目の鑑識を行い、「広東嘉について」を発行した。
元科学技術株式会社は2021年12月31日までに前回の資金使用状況報告の鑑識報告書を募集した。報告書の全文は上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./）。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は関連取引事項には触れず、採決を避ける必要はない。
本議案は会社の株主総会の審議を求める必要はない。
（II）「会社の最近3年間の非経常損益明細に関する議案」の審議採択
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規、規範性文書の要求に基づき、会社は2019年度、2020年度及び2021年度の「非経常損益明細表及び注釈」を作成した。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の2019年度、2020年度及び2021年度の非経常損益状況に対して「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 非経常損益明細書及び鑑証報告について」（信会師報字[2022]第ZC 10287号）を作成し、会社が作成した2019年度、2020年度と2021年度の非経常損益明細書は、中国証券監督管理委員会が発表した「証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常損益[2008]」の規定に合緻している。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は関連取引事項には触れず、採決を避ける必要はない。
本議案は会社の株主総会の審議を求める必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./）が開示した「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）に関する Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 非経常損益明細書及び鑑識報告書」。
ここに公告します。
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 監事会2022年5月26日
