浙江天冊弁護士事務所
について
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
2022年第1回臨時株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
（ZHE JIANG T&C LAW FIRM）
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浙江天冊弁護士事務所
について
2022年第1回臨時株主総会の
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0639号宛： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「上場会社株主総会規則（2022年改正）」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、及び「 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定について、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) （以下「 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 2022年の第1回臨時株主総会に派遣し、本法律意見書を発行した。
この法律意見書は、2022年の第1回臨時株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、この法律意見書を Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会に関連する事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集、開催の手順
（I）本所の弁護士の調べによると、今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、今回の株主総会を開催するという通知は、2022年5月6日に深セン証券取引所のウェブサイト、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」などの関連指定メディアで公告された。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 第6回取締役会第8回会議決議及び第6回監事会第6回会議決議によると、会社の取締役会と監事会は今回の株主総会の審議を要請した議題は次の通りです。
1.「会社及び完全子会社の資産プール業務の展開に関する議案」；
2.「会社3.「会社4.「株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案」。
（II）今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。会議の通知によると、今回の現場会議の開催時間は2022年5月25日午後14時で、開催場所は浙江省杭州市余杭区五常街道荊大道658-1号2棟と合ビル会社会議室です。会社の株主が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、株主総会が開催された日の午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は、株主総会が開催された当日9時から15時までの任意の時間です。
今回の株主総会の審議議題と関連事項は、今回の株主総会の通知公告に明記されている。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催プログラムによって行われ、今回の会議の招集と開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会規則」と会社定款の規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」「証券法」「会社定款」及び今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は：
1.2022年5月17日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主；
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が雇った弁護士；
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
経験証では、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人）は35人で、計291418897株を代表し、会社の株式総額の374723%を占めている。内訳：現地会議に参加する株主（株
東代理人）は32人で、代表株式は2 Shanghai Allist Pharmaceuticals Co.Ltd(688578) 8株で、会社の株式総額の345749%を占めている。深セン証券情報有限会社（以下「情報会社」と略称する）が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は3人で、代表株式は22533109株で、会社の株式総額の2.8974%を占めている。インターネット投票を通じて採決に参加する株主の資格は、情報会社によって検証されています。現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は計21人で、代表株式は72912584株で、会社の株式総額の9.3755%を占めている。
本所の弁護士は、今回の会議に出席する株主と株主代理人の資格が関連法律、法規と規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の議案を審議し、採決する権利があると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、「会社定款」に規定された採決プログラムに基づいて、現場記名投票とネット投票を結合する方式で今回の会議の議題に投票採決を行った。
その中で、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関連するものは、中小投資家の採決に対して単独で計算されている。今回の株主総会は会社規約に規定されたプログラムに基づいて監督票を行い、採決結菓を公告した。会議に出席した株主（株主代理人）は採決結菓に異議を唱えなかった。
採決の結菓、今回の会議で審議されたすべての議案は株主総会の採決同意を得て可決された。今回の株主総会では、会議通知に明記されていない事項について採決は行われなかった。会議の記録と決議はすべて会議に出席した会社の取締役が署名した。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的で有効だと考えている。四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。会議の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
本法律意見書の発行日は2022年5月25日である。
この法律意見書は正本3部で、副本はありません。本法律意見書は本所の担当弁護士が署名し、本所の公印を押した後に発効する。（次は署名ページに続きます）
（本ページには本文がなく、第TCYJS 2022 H 0639号「浙江天冊弁護士事務所の＊ Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）浙江天冊弁護士事務所
担当：章靖忠
署名：
担当弁護士：裘暁磊
署名：担当弁護士：呉旨印
署名：
