証券コード： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 証券略称： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 公告番号：2022054 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
第6回監事会第7回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第7回会議の通知は2022年5月21日に電話、メールなどで届きます。会議は2022年5月25日に通信方式で開催された。会議には監事5名、監事5名が出席しなければならない。今回の会議は監査役会の楊東坡主席が主宰し、会議の開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、監事会会議の審議状況
1、「会社の2022年ストックオプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
審査を経て、監査役会は、会社の取締役会が会社に「2022年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）に対して初めて激励対象リストと株式オプション授与数量を授与する相応の調整が「上市会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び会社の「激励計画」の関連規定。今回の調整は、2022年の第1回臨時株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、調整プログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。調整後の激励対象はすべて「管理方法」及び「激励計画」に規定された激励対象条件に符合し、それは本激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。そのため、監査役会は本激励計画に関する事項を調整することに同意した。
2、「会社の2022年ストックオプション激励計画激励対象にストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意5票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は：会社が今回授与した激励対象は《会社法》《中華人民共和国証券法》などの法律、法規と規範性文書及び《会社定款》が規定した職務資格を備え、《管理方法》などが規定した激励対象条件に符合し、会社の《激励計画》が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象としての主体資格は合法で、有効です。同時に、激励対象がストックオプションを授与する条件はすでに成菓し、会社は本激励計画の初授与日が「管理方法」及び「激励計画」の授与日に関する規定に合緻することを確定した。
以上の結菓、監事会は2022年5月25日を会社の2022年ストックオプション激励計画の初授与日とすることに同意し、条件に合緻する404人の激励対象に720万人のストックオプションを初授与することに同意し、行使価格は16.83元/部である。
ここに公告します。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 監事会2022年5月25日
