証券コード： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 証券略称： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 公告番号：2022055 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)
会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) （以下「会社」と略称する）は2022年5月25日に第6回取締役会第9回会議と第6回監事会第7回会議を開き、「会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」を審議、採択した。現在、関連調整内容を以下のように公告する。
一、製限株激励計画が履行された関連審査許可プログラム
1、2022年5月5日、会社は第6回取締役会の第8回会議を開き、「会社同日、会社は第6回監事会の第6回会議を開き、「会社を確認する議案」などの関連議案を審議、採択した。会社監事会は2022年株式オプション激励計画（以下「本激励計画」と略称する）の関連事項を確認し、意見を出した。
2、2022年5月6日から2022年5月15日まで、会社は内部張り紙の方式を通じて、社内で本激励計画が初めて激励対象に授与する予定の名前と職務に対して公示を行い、公示期間はすでに10日間に達した。公示期間内に、会社の監事会は本激励計画の激励対象リストに対して提出した異議を一切受け取っていない。2022年5月19日、同社は巨潮情報網に「2022年株式オプション激励計画激励対象リストに関する監査役会の審査意見と公示状況説明」を掲載した。
3、2022年5月25日、会社は2022年の第1回臨時株主総会を開き、「会社4、2022年5月25日、会社は第6回取締役会第9回会議と第6回監事会第7回会議を開き、「会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」、「会社の2022年株式オプション激励計画の激励対象に株式オプションを授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は関連事項に対して同意の独立意見を発表し、会社監事会は2022年の株式オプション激励計画に対して初めて激励対象リストを授与し、検証意見を発表した。
二、今回の調整事項の説明
会社の本激励計画が初めて授与した激励対象の中に、3人の激励対象が個人的な原因で本激励計画への参加を自ら放棄し、会社の「2022年株式オプション激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づいて、取締役会は本激励計画が初めて授与した激励対象リストと授与数量を調整した。本激励計画が初めて授与する激励対象は407人から404人に調整され、前記3人の激励対象に授与する予定のシェアは取締役、高級管理職を除いた他の激励対象の間で分配と調整を行う。調整後、本激励計画が授与したストックオプションの総量は変わらず、800.00万部だった。
上記の調整内容を除いて、本激励計画のその他の内容は会社の2022年第1回臨時株主総会の審議で採択された関連内容と一緻している。
三、今回の調整事項が会社に与える影響
今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び会社「激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはない。
四、独立取締役の意見
会社の取締役会が会社の「激励計画」に関する事項の調整内容は「管理方法」などの法律、法規及び会社の「激励計画」の関連規定に符合している。今回の調整は、2022年の第1回臨時株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、調整プログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
以上のことから、私たちは会社が本激励計画に対して初めて激励対象リストとストックオプションの授与数量を調整することに同意した。
五、監事会の意見
審査を経て、監査役会は、会社の取締役会が会社の「激励計画」に対して初めて激励対象リストとストックオプションの授与数量を授与する相応の調整は「管理方法」などの関連法律、法規及び会社の「激励計画」の関連規定に合緻すると考えている。今回の調整は、2022年の第1回臨時株主総会の会社取締役会に対する授権範囲内で、調整プログラムの合法的なコンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。調整後の激励対象はすべて「管理方法」及び「激励計画」に規定された激励対象条件に符合し、それは本激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。そのため、監査役会は本激励計画に関する事項を調整することに同意した。
六、弁護士が出した法律意見
浙江天冊弁護士事務所の弁護士は、会社が今回の激励計画を実施する主体資格を持っていると考えている。会社の今回の激励計画の調整と初めて授与された関連事項はすでに現段階で必要な授権と承認を得た。今回の激励計画の調整内容、および初授与日の確定などは「管理方法」と「激励計画（草案）」の関連規定に符合し、今回の激励計画の初授与条件はすでに満たし、会社の今回の激励計画の調整と初授与の関連事項は合法的で有効である。会社はまだ今回の激励計画について持続的な情報開示義務を履行しなければならない。
七、独立財務顧問の意見
上海栄正投資コンサルティング株式会社は、独立財務顧問報告書の発行日までに、同社の今回の株式激励計画が初めて激励対象リストと株式オプションの授与数を授与する調整事項に対して必要な承認と授権を取得し、調整プログラムの合法的なコンプライアンスを調整し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。
ここに公告します。
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 取締役会2022年5月25日
